人员提名 - 李世程被提名为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明信息 - 声明时间为2025年7月15日[13]

董事会换届 - 公司将换届选举第六届董事会，任期三年[2] - 2025年7月15日召开第五届董事会第十六次（临时）会议审议换届议案[1] - 将召开2025年第一次临时股东大会审议换届，采用累积投票制选董事[2] 股东持股 - 邢翰学持股112,787,412股，占总股本22.42%[6] - 吴剑鸣持股49,763,906股，占总股本9.89%[6] - 邢翰科持股46,572,225股，占总股本9.26%[7] 董事候选人 - 第六届董事会含3非独董、3独董和1职工代表董事[2] - 独董候选人夏祖兴、刘芙、李世程获深交所认可资格证书[3] - 第五届董事俞邦定、独董倪丽丽换届后不再任职[3] 资格审查 - 董事候选人均无违规违法等不得任职情形[11] - 李世程任独董资格符合规定[10][11]

人员提名 - 刘芙被提名为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 确保履职时间精力，不受利害关系方影响[12] 其他事项 - 声明签署时间为2025年7月15日[13]

董事会候选人提名 - 提名邢翰学、吴剑鸣、邢翰科为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 提名夏祖兴、刘芙、李世程为第六届董事会独立董事候选人[4] 候选人资格情况 - 非独立董事候选人具备任职条件、能力和经验，无不得任职情形[1] - 独立董事候选人无不良记录，未受处罚处分，符合资格和独立性要求[3][4] - 独立董事候选人均已取得资格证书[4]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月31日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 股权登记日为2025年7月24日[5] 提案相关 - 提案1《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 提案2、3采用累积投票选非独立董事3人、独立董事3人[11] 投票规则 - 非累积提案填同意、反对、弃权，累积提案填报候选人票数[23] - 选举非独/独立董事，股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[1][2] 时间要求 - 登记时间为2025年7月25日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[12] - 已填参会股东登记表需于25日16:00前送达公司[28] 其他信息 - 网络投票代码为"350234"，投票简称"开尔投票"[22] - 公司地址在浙江金华，邮编321000，传真0579 - 82886066[28] - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[32]

会议信息 - 第五届监事会第十四次（临时）会议通知于2025年7月10日送达全体监事[1] - 会议于2025年7月15日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，3票同意[5] - 公司拟在2025年第一次临时股东大会审议后由董事会审计委员会行使监事会职权[6] - 该议案需提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次（临时）会议于2025年7月15日召开，7位董事全部出席[1] - 2025年第一次临时股东大会将于7月31日14:30在公司会议室召开[15] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获董事会通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[2][3] 候选人提名 - 提名邢翰学等为第六届董事会非独立董事候选人，议案待股东大会审议[4][5][6][7] - 提名夏祖兴等为第六届董事会独立董事候选人，需深交所审核无异议后提交股东大会[9][10][11][12]

市场扩张和并购 - 2024年10月29日公司审议通过转让金科尔51%股权议案[1] - 公司以867万元将金科尔51%股权转让给杨逸清[1] - 交易完成后公司不再持有金科尔股权[1] 财务数据 - 截至披露日收到全额转让款867万元及利息，占比100%[2] - 本次交易财务影响以年度审计结果为准[2]

权益分派方案 - 2024 年度以 503,171,090 股为基数，每 10 股派 0.14 元现金股利，预计分配 7,044,395.26 元[1] 时间安排 - 股权登记日为 2025 年 6 月 4 日，除权除息日为 2025 年 6 月 5 日[5] - 权益分派业务申请期为 2025 年 5 月 26 日至 6 月 4 日[9] 税收情况 - 境外机构等每 10 股派 0.126 元[5] - 不同持股期限补缴税款不同[5] - 部分证券投资基金对港投资者按 10%征红利税[5] 其他信息 - 分派对象为 2025 年 6 月 4 日登记在册全体股东[6] - A 股股东现金红利 2025 年 6 月 5 日划入账户[7] - 咨询地址为浙江金华金义都市经济开发区广顺街 333 号[10] - 咨询电话 0579 - 82888566，传真电话 0579 - 82886066[12]

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-016 浙江开尔新材料股份有限公司 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王利华 注册资本：伍仟万元整 成立日期：2010 年 03 月 12 日 住 所：浙江省金华市金东区孝顺镇金义都市经济开发区广顺街 333 号（浙 江开尔新材料股份有限公司内办公楼 3 楼）（自主申报） 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江开尔环 保科技有限公司（以下简称"开尔环保"）因业务发展需要，新增了相关经营范 围。近日，开尔环保完成了工商变更登记手续，并领取了金华市金东区市场监督 管理局颁发的新营业执照，现将相关信息公告如下： 统一社会信用代码：91330106552650431J 名 称：浙江开尔环保科技有限公司 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；工程管理服务；合同能源管理；特种设备销售；环境保护专用设 备销售（除依法须经批准的项目外 ...