证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-022 浙江开尔新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 15 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第五届董事会第 十六次（临时）会议，会议决定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）召开公司 2025 年 第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审 议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14：30 （2）网络投票的时间：2025 年 7 月 31 日， ...

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第五 届监事会第十四次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件或专人送达 方式送达至全体监事。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-020 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次监事会于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室现场召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席黄文樟先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 范运作》（2025 年修订）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修 订）等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟于 2025 年 第一次临时股东大会审议通过后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-019 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第十六次（临时）会议于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式或专人送 达方式发出会议通知。 2、本次会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-018 浙江开尔新材料股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展公告 本次交易对公司财务状况及经营成果的具体影响数据以经会计师事务所年 度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 二〇二五年七月九日 一、交易概述 2024 年 10 月 29 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议 案》，同意公司将持有的控股子公司无锡市金科尔动力设备有限公司（以下简称 "金科尔"或"标的公司"）51%的股权以人民币 867 万元的价格转让给杨逸清。 本次交易完成后，公司将不再持有金科尔的股权，金科尔将不再纳入公司合并报 表范围。 上述交易事项详见公司披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号： 2024-034）。 二、交易进展情况 截至本公告披露日，根据《股权转让协议》关于款项支付的安排，公司已收 到全额股权转让款 867 ...

2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔新材"或"公司"）2024 年 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 <公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，具体权益分派方案如下：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 0.14 元（含税），预计共计分配现金股利 7,044,395.26 元（含税），不 送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一 年度分配。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励或员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则， 分红金额相应调整。 证券代码：300234 证券简称：开尔新 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-016 浙江开尔新材料股份有限公司 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王利华 注册资本：伍仟万元整 成立日期：2010 年 03 月 12 日 住 所：浙江省金华市金东区孝顺镇金义都市经济开发区广顺街 333 号（浙 江开尔新材料股份有限公司内办公楼 3 楼）（自主申报） 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江开尔环 保科技有限公司（以下简称"开尔环保"）因业务发展需要，新增了相关经营范 围。近日，开尔环保完成了工商变更登记手续，并领取了金华市金东区市场监督 管理局颁发的新营业执照，现将相关信息公告如下： 统一社会信用代码：91330106552650431J 名 称：浙江开尔环保科技有限公司 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；工程管理服务；合同能源管理；特种设备销售；环境保护专用设 备销售（除依法须经批准的项目外 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江开尔新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江开尔新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-015 浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30- ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-014 浙江开尔新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 51,955,541.35 | 71,303,996.33 | -27.14% | | 归属于上市公司股东的净利 | 13,025,173.02 | 11,0 ...

产品研发 - 2024年推进无背衬珐琅板研发、铁素体不锈钢珐琅板关键制备技术研发与产业化等多项专题研发项目，新增12项专利 [1] - “超大尺寸多功能珐琅板的关键制备技术开发及工程应用”获评2024年度浙江省先进（未来）技术创新成果，“超大超亚建筑外墙多曲面搪瓷板”获评浙江制造精品，“湿法涂搪复合普通建筑装饰用搪瓷钢板”及“干法涂搪复合普通建筑装饰用搪瓷钢板”被认证为浙江制造 [1][2] 盈利与分配 - 2024年度利润分配预案拟以2024年12月31日总股本503,171,090股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.14元（含税），尚需经2024年度股东大会审议 [2] - 近三年累计现金分红金额占年均净利润的比例超过100% [3] 盈利增长点与发展前景 - 把握基础设施建设、节能环保设施建设、绿色建筑幕墙等行业机遇，通过核心技术突破提升产品附加值，创新节能新产品、新技术路线等拓宽盈利增长点 [2] - 所处行业在都市圈建设、“双碳”战略、绿色建筑顶层设计完善背景下，地铁、隧道等大型公共基础设施建设、节能环保、绿色建筑装饰等有发展契机 [2][3] 理财与回购 - 公司在确保日常经营资金需求前提下，利用自有资金购买低风险理财产品提高资金使用效率和收益率 [3] - 公司将结合多方面因素、外部市场环境和自身情况谨慎决策回购事宜 [3] ESG举措 - 以绿色低碳发展为指引，坚持节能环保理念、倡导绿色生产，2024年度社会责任报告已于2025年4月12日发布 [4] 行业地位与优势 - 公司为新型功能性搪瓷材料细分行业龙头企业，是创新型科技企业和全球销售规模领先的建筑搪瓷（珐琅）产品服务商 [2][5] - 核心竞争力体现在自主研发创新能力、智能制造及精益生产管理能力、品牌先发优势及客户认可度、稳定优秀团队和良好经营管理能力 [5] 业务影响与订单 - 基建投资节奏阶段性放缓等因素使地铁隧道类业务业绩下滑，火电与非电节能环保类业务持续稳健发展，绿色建筑幕墙类业务提升整体盈利能力 [5][6] - 在手订单情况查阅年报，达到披露指标的订单依规披露 [6] 2025年发展规划 - 围绕搪瓷产品特性深耕主业，提升高附加值产品比重，延伸产品品类，推进高质量、可持续发展 [6] - 重点推动加速主业做优做强、坚持研发创新、聚焦智能制造、深化公司治理、深耕人才培养等工作 [6] 海外业务 - 公司自营出口业务占比较小，大多通过外贸销往东南亚、欧洲等地，未来订单依规披露 [6]