公司治理变动 - 开尔新材于7月31日晚间发布公告宣布董事长选举结果 [1] - 邢翰学被选举为公司新任董事长 [1]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[4] 人员变动处理 - 人数低于规定三分之二时，董事会指定新人选，未达标前暂停职权[5] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 关联关系处理 - 关联委员披露并回避，无显著影响可表决，董事会可撤销不当结果[18] - 不计关联委员审议，不足法定人数由董事会审议[18] 决议实施与规则生效 - 发现违反事项可要求纠正，不采纳则汇报董事会[20] - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会解释[23]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会7月31日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东87人，代表股份213,029,361股，占比42.5318%[6] - 中小股东及代表82人，代表股份783,966股，占比0.1565%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意212,729,280股，占比99.8591%[8] 人员选举 - 邢翰学等6人当选第六届董事会董事，同意股数及占比不等[9][12][14][16][19][21]

公司治理 - 2025年7月31日完成第六届董事会换届选举，产生7名董事，任期三年[1] - 审计等委员会成员、高级管理人员、证券事务代表任期与第六届董事会一致[3][5][7] - 第五届董事会部分董事、监事会部分监事任期届满离任或不再担任原职[8] 人员持股 - 邢翰学持有公司股份112,787,412股，占总股本22.42%[13] - 刘永珍等多人持有公司第二期员工持股计划份额及对应股份[9][15][16][17][18] - 张汝婷未持有公司股票[20]

股权质押 - 邢翰学本次解除质押2680万股，占其所持23.76%，占总股本5.33%[1] - 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科累计被质押4550万股，占其所持21.76%，占总股本9.04%[2] 股东持股 - 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科合计持股2.09123543亿股，占总股本41.56%[2] - 邢翰学持股1.12787412亿股，占比22.42%[3] - 吴剑鸣持股4976.3906万股，占比9.89%[3] - 邢翰科持股4657.2225万股，占比9.26%[3] 其他情况 - 控股股东、实际控制人资信良好，质押股票无强制平仓情形[4]

人事变动 - 公司2025年7月31日召开职代会选举曹益亭为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 曹益亭1976年生，2001年1月加入公司，现任珐琅技术研究院副院长[5] - 曹益亭持有公司第二期员工持股计划份额30万份，对应股份10万股[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集公告刊登距召开达15日[4] - 现场会议于7月31日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00进行[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人87人，代表股份213,029,361股，占比42.5318%[6] - 现场6名代表212,250,395股，占比42.3763%[6] - 网络81人代表778,966股，占比0.1555%[7] - 中小投资者82人代表783,966股，占比0.1565%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》：同意占比99.8591％[12] 选举结果 - 邢翰学等4人当选董事，同意率均超99.6%[15][17][22][26] 决议情况 - 2025年第一次临时股东大会决议合法有效[28]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名[4] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，且不迟于会议召开前三天通知全体委员[9] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期不得少于十年[16] - 通知应包含会议召开时间、地点等内容[13] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] - 委员及其近亲属有关联关系时应披露并回避表决[19] 职责权限 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] - 委员闭会期间可跟踪了解履职情况，有权查阅相关资料[21] - 根据公司经营等情况评估非独立董事等业绩、薪酬等[22] 薪酬审批 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] - 股权激励计划经董事会或股东会批准[7] 其他规定 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[22] - 议事规则未尽事宜依国家法规和公司章程等执行[24] - 议事规则与公司章程抵触时以章程规定为准[24] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于两名，至少一名为专业会计人士[4] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审阅财务信息、监督评估内部控制等[7] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[11] - 督促外部审计机构履职，核查验证公司财务会计报告[12] 审计委员会决策流程 - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 会议每季度至少召开一次，提前三天通知，紧急情况可口头通知[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] 审计委员会委员权利与限制 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东特定情形下有权请求其向法院提起诉讼[8] - 有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动进行内部审计[27] - 有权查阅公司定期报告、财务报表等相关资料[27] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[20] 其他规定 - 审计部为日常办事机构，负责提供相关书面材料[9] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[13] - 会计师事务所对公司内部控制出具非标准报告时，审计委员会应对该事项发表意见[13] - 会议记录保存期不得少于十年[22] - 委员或董事会秘书应不迟于会议决议生效次日向董事会通报结果[22] - 关联关系委员应披露关联情况并回避表决，特殊情况可参加表决[25] - 关联委员回避后不足法定人数，由董事会审议相关议案[25] - 本议事规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[30]

提名委员会组成与任期 - 由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 提名委员会运作规则 - 人数低于规定三分之二时，董事会尽快指定新人选，未达前暂停职权[5] - 会议提前三天通知，紧急情况可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[13] - 关联关系应披露并回避表决[17] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[15] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[21]