会计政策变更 - 公司按财政部规定于2024年1月1日变更会计政策[2][3][6] - 变更后按《准则解释第17号》《暂行规定》执行[5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[7] - 变更不追溯调整，对财务等无重大影响[8]

股东持股与质押情况 - 邢翰学解除质押1800万股，占其所持15.96%，占总股本3.58%[1] - 邢翰学等三人合计持股209123543股，占总股本41.56%[2] - 三人累计质押5540万股，占其所持26.49%，占总股本11.01%[2] 股东个体情况 - 邢翰学持股112787412股，占比22.42%，质押2680万股[3] - 吴剑鸣持股49763906股，占比9.89%，质押2860万股[3] - 邢翰科持股46572225股，占比9.26%，无质押[3] 其他情况 - 股东股份均为无限售流通股[3] - 控股股东资信好，无强制平仓情形[4] - 公司将关注质押情况并及时披露[4]

股权结构 - 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科三人合计持股2.09123543亿股，占总股本41.56%[2] - 邢翰学持股1.12787412亿股，占比22.42%[3] - 吴剑鸣持股4976.3906万股，占比9.89%[3] - 邢翰科持股4657.2225万股，占比9.26%[3] 股份质押 - 邢翰学本次质押2680万股，占其所持23.76%，占总股本5.33%[1] - 三人累计质押7340万股，占其所持35.10%，占总股本14.59%[2] - 邢翰学累计质押4480万股，占其所持39.72%，占总股本8.90%[3] - 吴剑鸣累计质押2860万股，占其所持57.47%，占总股本5.68%[3] 风险情况 - 控股股东、实际控制人资信良好，质押无强制平仓情形[4]

公司变更 - 公司全资子公司开尔装饰减少注册资本1400万元[1] - 减资后开尔装饰注册资本由5000万元变为3600万元[1] - 开尔装饰完成工商变更登记并领新营业执照[1]

业绩相关 - 5份合同含税金额合计41708776.23元，不含税36910421.44元，占2023营收6.00%[5][6][31] - 2021年公司从中铁装饰获收入2087379.41元，占当年总收入0.27%[16] 合同相关 - 合同一含税10096267.84元，付款分阶段[19][20] - 合同二含税1167976.76元，预付款10%，分阶段付款[21][22] - 合同三含税7233837.00元，预付款10%，分阶段付款[23][24] - 合同四含税8208542.30元，无预付款，分阶段付款[26] - 合同五含税15002152.33元，分阶段付款[28][30] 合作相关 - 北京城建设计发展集团与公司签三项墙面一体化系统采购合同[36] - 北京中铁装饰与公司签建筑工程物资采购合同[36] - 中铁十一局集团电务工程与公司签墙面一体化物资采购合同[36] 未来展望 - 合同履行对公司本年度及以后年度经营业绩有积极影响[31] 风险提示 - 合同价款以实际结算为准，履行有履约风险[32]

员工持股计划 - 2022年7月13日820万股以3元/股非交易过户至二期员工持股计划账户，占当时股本1.60%[3] - 存续期48个月，自2022年7月15日至2026年7月14日[5] - 标的股票分两期解锁，比例60%、40%[5] 业绩与解锁情况 - 2023年度净利润74385431.60元，剔除费用后较2021年增长率超20%[7][8] - 第一批解锁比例60%，2023年7月14日届满[5] - 第二批解锁份额对应股份2520000股，占当前总股本0.50%[9] 后续安排 - 2名持有人离职，未解锁份额220000股由管理委员会出售[10] - 第二个锁定期届满后出售合计2740000股，约占当前总股本0.54%[11] - 员工持股计划存续期届满可自行、提前或延长终止[13]

股权交易 - 公司拟2739.7805万元转让上海舜华2.02%股权给京城产投[2] - 交易完成后预计持股3.94%，对应注册资本275.51万元[2][19] - 股权转让款分两次支付，每次13698902.50元[14] 公司数据 - 京城产投2023年资产总额153146.55万元，净利润1048.52万元[5] - 上海舜华2024年4月30日资产总额66240.07万元，负债45066.23万元[9] - 上海舜华2024年1 - 4月营收3863.31万元，净利润 - 2315.78万元[9] 交易影响 - 交易扣除成本费用后预计增净利润约1088万元[19] - 交易所得款项用于公司日常经营[18] - 交易不影响合并报表范围，无不利影响[19]

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-021 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第十一次（临时）会议于 2024 年 5 月 30 日以电话方式向全体董事、 监事和高级管理人员发出会议通知，根据《公司章程》第一百二十四条的相关约 定，经全体董事同意，豁免了本次会议的通知时限。 2、本次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议 ...

权益分派方案 - 以2023年12月31日总股本503,171,090股为基数[1] - 每10股派现金股利0.30元（含税），共15,095,132.70元（含税）[1] 扣税规则 - QFII、RQFII等每10股派0.27元[5] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月14日，除权除息日5月15日[5] - 业务申请期2024年5月6日至5月14日[8] 其他信息 - 分派对象为5月14日收市后在册股东[6] - 咨询地址和电话[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次（临时）会议4月23日发通知，4月26日召开[1] - 应到董事7人，实到7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2024年第一季度报告全文>的议案》[2] - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》[4] 人员聘任 - 同意聘任傅建有为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满[4] 公告编号 - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 016[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的公告》公告编号为2024 - 018[5] 备查文件 - 包括公司第五届董事会第十次（临时）会议决议[6] - 包括公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议[6]