股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] 股东会召集请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意后5日内发通知[7] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 股东会通知公告 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[11] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[11] 股东会延期或取消 - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] 自行召集股东会 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[18] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[18] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[22] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[22] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[23] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反《公司章程》的股东会决议（轻微瑕疵除外）[23] 信息披露 - 公司应按规定对法院判决或裁定履行信息披露义务并说明影响，涉及更正前期事项要及时处理并披露[24] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对挂牌交易股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[26] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[26] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施或处分，情节严重可实施证券市场禁入[26][27] 公告媒体 - 公告、通知等指在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[29] 规则执行与解释 - 规则未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行，与《公司章程》矛盾以其为准[29] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[29] - 规则经股东会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[29]

公司基本信息 - 公司2011年6月2日首次发行2000万股人民币普通股，6月22日在深交所上市[7] - 公司注册资本为50317.1090万元[7] - 公司发行的面额股每股面值1元[13] - 公司股份总数为50317.1090万股，均为普通股[14] 股权结构 - 发起人股东持有6000万股，占普通股总数的75.000%[13] - 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科等股东分别出资认购不同股份及占比[13][16] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市交易12个月内不得转让[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易12个月内及离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有权查阅会计账簿、凭证[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[30] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[35] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[37] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[39] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[58] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[58] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[76] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[69] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[108] 信息披露与审计 - 会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[104] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[116]

独立董事提名 - 夏祖兴被提名为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 近十二个月无相关不利情形[9] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 履职遵守规定，确保有精力[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名夏祖兴为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年7月15日[12] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人具备相关知识和经验[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘芙为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12] 声明信息 - 声明发布时间为2025年7月15日[12]

股本结构 - 公司发行的面额股每股面值1元[4] - 发起人股东持有6000万股，占公司发行的普通股总数的75.000%[4] - 邢翰学出资认购3000万股，占公司股本总额的37.500%[4][5] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起12个月内不得转让，离职后半年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[8] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对公司股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或内容违章程可60日内请求撤销[10] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[14] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需审议[14] 融资与担保 - 公司年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] - 公司及其控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产需股东会审议[16] 股东会相关 - 董事人数少于章程所定人数的2/3需召开临时股东会[18] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3需召开临时股东会[18] 董事会相关 - 修订后董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[34] - 代表10%以上表决权的股东可提议召开董事会临时会议[37] 审计与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月报送年度报告，前6个月结束之日起2个月报送中期报告[46] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[50] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组由董事组成，股东会决议另选他人除外[52]

董事会提名 - 公司董事会提名李世程为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 多项任职、持股、违规等方面符合要求[7][8][10][12] 声明发布 - 提名人声明于2025年7月15日发布[12]

人员提名 - 李世程被提名为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明信息 - 声明时间为2025年7月15日[13]

董事会换届 - 公司将换届选举第六届董事会，任期三年[2] - 2025年7月15日召开第五届董事会第十六次（临时）会议审议换届议案[1] - 将召开2025年第一次临时股东大会审议换届，采用累积投票制选董事[2] 股东持股 - 邢翰学持股112,787,412股，占总股本22.42%[6] - 吴剑鸣持股49,763,906股，占总股本9.89%[6] - 邢翰科持股46,572,225股，占总股本9.26%[7] 董事候选人 - 第六届董事会含3非独董、3独董和1职工代表董事[2] - 独董候选人夏祖兴、刘芙、李世程获深交所认可资格证书[3] - 第五届董事俞邦定、独董倪丽丽换届后不再任职[3] 资格审查 - 董事候选人均无违规违法等不得任职情形[11] - 李世程任独董资格符合规定[10][11]

人员提名 - 刘芙被提名为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 确保履职时间精力，不受利害关系方影响[12] 其他事项 - 声明签署时间为2025年7月15日[13]