股本结构 - 公司发行的面额股每股面值1元[4] - 发起人股东持有6000万股，占公司发行的普通股总数的75.000%[4] - 邢翰学出资认购3000万股，占公司股本总额的37.500%[4][5] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起12个月内不得转让，离职后半年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[8] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对公司股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或内容违章程可60日内请求撤销[10] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[14] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需审议[14] 融资与担保 - 公司年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] - 公司及其控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产需股东会审议[16] 股东会相关 - 董事人数少于章程所定人数的2/3需召开临时股东会[18] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3需召开临时股东会[18] 董事会相关 - 修订后董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[34] - 代表10%以上表决权的股东可提议召开董事会临时会议[37] 审计与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月报送年度报告，前6个月结束之日起2个月报送中期报告[46] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[50] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组由董事组成，股东会决议另选他人除外[52]

董事会提名 - 公司董事会提名李世程为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 多项任职、持股、违规等方面符合要求[7][8][10][12] 声明发布 - 提名人声明于2025年7月15日发布[12]

人员提名 - 李世程被提名为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明信息 - 声明时间为2025年7月15日[13]

董事会换届 - 公司将换届选举第六届董事会，任期三年[2] - 2025年7月15日召开第五届董事会第十六次（临时）会议审议换届议案[1] - 将召开2025年第一次临时股东大会审议换届，采用累积投票制选董事[2] 股东持股 - 邢翰学持股112,787,412股，占总股本22.42%[6] - 吴剑鸣持股49,763,906股，占总股本9.89%[6] - 邢翰科持股46,572,225股，占总股本9.26%[7] 董事候选人 - 第六届董事会含3非独董、3独董和1职工代表董事[2] - 独董候选人夏祖兴、刘芙、李世程获深交所认可资格证书[3] - 第五届董事俞邦定、独董倪丽丽换届后不再任职[3] 资格审查 - 董事候选人均无违规违法等不得任职情形[11] - 李世程任独董资格符合规定[10][11]

人员提名 - 刘芙被提名为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 确保履职时间精力，不受利害关系方影响[12] 其他事项 - 声明签署时间为2025年7月15日[13]

董事会候选人提名 - 提名邢翰学、吴剑鸣、邢翰科为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 提名夏祖兴、刘芙、李世程为第六届董事会独立董事候选人[4] 候选人资格情况 - 非独立董事候选人具备任职条件、能力和经验，无不得任职情形[1] - 独立董事候选人无不良记录，未受处罚处分，符合资格和独立性要求[3][4] - 独立董事候选人均已取得资格证书[4]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月31日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 股权登记日为2025年7月24日[5] 提案相关 - 提案1《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 提案2、3采用累积投票选非独立董事3人、独立董事3人[11] 投票规则 - 非累积提案填同意、反对、弃权，累积提案填报候选人票数[23] - 选举非独/独立董事，股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[1][2] 时间要求 - 登记时间为2025年7月25日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[12] - 已填参会股东登记表需于25日16:00前送达公司[28] 其他信息 - 网络投票代码为"350234"，投票简称"开尔投票"[22] - 公司地址在浙江金华，邮编321000，传真0579 - 82886066[28] - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[32]

会议信息 - 第五届监事会第十四次（临时）会议通知于2025年7月10日送达全体监事[1] - 会议于2025年7月15日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，3票同意[5] - 公司拟在2025年第一次临时股东大会审议后由董事会审计委员会行使监事会职权[6] - 该议案需提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次（临时）会议于2025年7月15日召开，7位董事全部出席[1] - 2025年第一次临时股东大会将于7月31日14:30在公司会议室召开[15] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获董事会通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[2][3] 候选人提名 - 提名邢翰学等为第六届董事会非独立董事候选人，议案待股东大会审议[4][5][6][7] - 提名夏祖兴等为第六届董事会独立董事候选人，需深交所审核无异议后提交股东大会[9][10][11][12]

市场扩张和并购 - 2024年10月29日公司审议通过转让金科尔51%股权议案[1] - 公司以867万元将金科尔51%股权转让给杨逸清[1] - 交易完成后公司不再持有金科尔股权[1] 财务数据 - 截至披露日收到全额转让款867万元及利息，占比100%[2] - 本次交易财务影响以年度审计结果为准[2]