人事变动 - 选举邢翰学为执行公司事务董事等[4] - 聘任邢翰学为公司总经理[6] - 聘任邢翰科等人为公司副总经理等[8] 规则修订 - 修订《董事会审计委员会议事规则》获全票通过[10] - 修订《董事会提名委员会议事规则》获全票通过[11] - 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》获全票通过[12]

股价表现 - 7月30日收盘价5.47元，较前一交易日下跌0.11元，跌幅1.97% [1] - 当日成交量36.23万手，成交金额1.99亿元 [1] - 主力资金净流入219.23万元，占流通市值比例0.12% [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务为新型功能性搪瓷材料的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于建筑装饰、轨道交通等领域 [1] - 公司属于装修建材板块，同时涉及碳交易、氢能源等概念 [1] 公司治理 - 将于7月31日下午召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议审议董事会换届选举相关议案，股东可通过现场或网络方式参与投票 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价5.58元 单日下跌1.59% 换手率9.76% 成交量33.56万手 成交金额1.87亿元 [1] - 主力资金净流入1313.18万元 占成交额7.03% 其中超大单净流入158.25万元(0.85%) 大单净流入1154.92万元(6.19%) [1] - 中单净流出502.24万元(2.69%) 小单净流出1815.42万元(9.72%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5195.55万元 同比减少27.14% 归属净利润1302.52万元 同比增长17.37% [1] - 扣非净利润876.29万元 同比减少8.45% 流动比率3.835 速动比率3.155 资产负债率15.17% [1] 公司基本情况 - 浙江开尔新材料股份有限公司成立于2003年 位于金华市 从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本50317.109万人民币 实缴资本50317.109万人民币 法定代表人邢翰学 [1] - 对外投资13家企业 参与招投标项目494次 拥有商标信息7条 专利信息158条 行政许可8个 [2]

股东股份质押基本情况 - 股东邢翰学质押22,500,000股，占其所持股份的19.95%，占公司总股本的4.47% [1] - 质押起始日为2025年7月17日，质押用途为偿还债务，质权人为中原信托有限公司 [1] - 邢翰学与吴剑鸣、邢翰科为一致行动人，三人合计持有公司股份209,123,543股，占公司总股本的41.56% [1] 控股股东质押情况 - 控股股东及一致行动人累计质押股份72,300,000股，占其所持股份的34.57%，占公司总股本的14.37% [1] - 邢翰学质押后累计质押49,300,000股，占其所持股份的43.71%，占公司总股本的9.80% [1] - 吴剑鸣质押23,000,000股，占其所持股份的46.22%，占公司总股本的4.57% [2] - 邢翰科未质押任何股份 [2] 其他说明 - 控股股东及实际控制人资信状况良好，质押股票不存在强制平仓情形 [2] - 公司将持续关注控股股东质押情况并及时履行信息披露义务 [2]

股东持股 - 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科合计持股2.09123543亿股，占总股本41.56%[2] - 邢翰学持股1.12787412亿股，比例22.42%[3] - 吴剑鸣持股4976.3906万股，比例9.89%[3] - 邢翰科持股4657.2225万股，比例9.26%[3] 股份质押 - 邢翰学本次质押2250万股，占其所持19.95%，占总股本4.47%[1] - 三人累计质押7230万股，占所持34.57%，占总股本14.37%[2] - 邢翰学累计质押4930万股，占所持43.71%，占总股本9.80%[3] - 吴剑鸣累计质押2300万股，占所持46.22%，占总股本4.57%[3] 其他情况 - 股东所持均为无限售流通股[3] - 控股股东、实际控制人资信良好，无强制平仓情形[4]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，规范股东会行使职权的程序[2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形下2个月内召开，包括董事不足法定人数、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形[2][4] - 公司若无法按期召开股东会需向证监会派出机构和交易所报告并公告原因[3] 股东会的召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事或审计委员会提议召开临时股东会时，董事会需在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[7][8] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未反馈或拒绝，股东可向审计委员会提议，审计委员会未履职时股东可自行召集[9][10] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需书面通知董事会并向交易所备案，会议费用由公司承担[10][12] 股东会的提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会召开前提出临时提案，提案需符合法律法规及《公司章程》规定，公司不得提高提案股东的持股比例[13][14] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会提前15日通知，通知需完整披露提案内容及董事候选人资料[15][17] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，且不得变更，无正当理由不得延期或取消会议[18][19] 股东会的召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式，网络投票时间需在会议召开前一日15:00至当日9:30之间开始，结束时间不早于现场会议结束当日15:00[20] - 股东会表决实行“一股一票”，关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，公司回购股份无表决权[22][30] - 选举董事时可实行累积投票制，单一股东持股30%以上或选举两名以上独立董事时必须采用累积投票制[31] 股东会决议与记录 - 股东会决议需公告表决结果，包括出席股东人数、持股比例、提案通过情况等，未通过提案需特别提示[38][39] - 会议记录需保存10年，内容包括议程、发言要点、表决结果等，董事及会议主持人需签字确认[40][41] - 股东会决议违反法律则无效，程序或内容违规时股东可60日内请求法院撤销，争议方需及时诉讼但决议执行不中止[45] 监督管理与附则 - 公司无正当理由不召开股东会，交易所可停牌并要求董事会解释[46] - 股东会召集或信息披露违规，证监会可责令整改，交易所可采取自律监管措施[47] - 本规则与《公司章程》冲突时以章程为准，经股东会审议后生效[50][52]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十四次（临时）会议通知于2025年7月10日以电子邮件或专人送达方式送达全体监事 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）等法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过关于监事会职权调整的议案，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 因第五届监事会任期即将届满，公司拟在2025年第一次临时股东大会审议通过后由董事会审计委员会行使监事会职权，不再设置监事会 [1] - 同步修订《公司章程》并废止附件《监事会议事规则》，相关修订文件已披露于巨潮资讯网 [1][2] 后续程序要求 - 议案需提交股东大会审议，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 备查文件包括公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议 [2]

股东大会召开信息 - 公司将于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1] - 会议审议事项包括《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（特别决议需三分之二表决权通过）及董事会换届选举提案（非独立董事3人、独立董事3人，采用累积投票制） [3][4] - 股权登记日为2025年7月25日，登记方式包括现场、信函或传真，需提供股东账户卡、身份证/营业执照复印件等材料 [4][5] 投票规则与程序 - 非累积投票提案采用直接表决（同意/反对/弃权），累积投票提案中股东选举票数=持股数×应选人数（非独立董事和独立董事各3人），票数可任意分配但不得超额 [7][8] - 中小投资者（持股<5%且非董监高）的表决结果将单独计票并披露 [4] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成，重复投票以第一次有效结果为准 [5][9] 会议材料与联系方式 - 会议地点为浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街333号开尔新材公司会议室 [4] - 备查文件包括网络投票操作流程（附件一）、股东登记表（附件二）及授权委托书模板（附件三） [5][12][13] - 联系信息：电话0579-82888566，传真0579-82886066，信函需标注"股东大会"字样并于7月25日16:00前送达 [5][12]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，正在进行第六届董事会换届选举 [1] - 公司提名邢翰学、吴剑鸣、邢翰科为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司提名夏祖兴、刘芙、李世程为第六届董事会独立董事候选人，其中夏祖兴为会计专业人士 [1] - 第六届董事会将由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成，任期三年 [2] - 新一届董事会董事就任前，第五届董事会董事将继续履行职责 [2] 董事候选人背景 - 邢翰学现任公司董事长兼总经理，持有公司22.42%股份，为公司控股股东及实际控制人之一 [3][4] - 吴剑鸣现任公司董事，持有公司9.89%股份，与邢翰学系夫妻关系，同为控股股东及实际控制人 [5] - 邢翰科现任公司董事、副总经理，持有公司9.26%股份，与邢翰学系兄弟关系，同为控股股东及实际控制人 [5][6] - 夏祖兴为正高级会计师、中国注册会计师，现任多家公司独立董事 [6] - 刘芙为材料科学与工程学博士，现任浙江大学研究员 [7] - 李世程具有律师执业资格，现任律师事务所管委会副主任 [8][9] 股权结构 - 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科三人合计持有公司41.57%股份，为公司控股股东及实际控制人 [4][5][6] - 三位独立董事候选人夏祖兴、刘芙、李世程均未持有公司股份 [7][8][9]

公司章程修订要点 - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" [1] - 删除涉及"监事会""监事""职工代表监事"的表述，调整为"董事会审计委员会"或"审计委员会" [1] - 法定代表人由董事长调整为"代表公司执行公司事务的董事"，并规定辞任程序 [2] - 新增党组织设立条款，明确公司为党组织活动提供必要条件 [5] - 股份发行原则从"同种类"修改为"同类别"股份具有同等权利 [5] 股东权利与义务调整 - 股东查阅权扩大至会计账簿、会计凭证 [14] - 股东会决议效力争议需及时提起诉讼，在判决前应执行决议 [14] - 明确股东会决议不成立的四种情形 [16] - 股东诉讼权调整为向审计委员会提出 [17] - 控股股东和实际控制人新增八项义务规定 [20] 公司治理结构变化 - 取消监事会相关职能，由审计委员会替代 [1] - 独立董事可提议召开临时股东会 [26] - 审计委员会可自行召集和主持股东会 [26] - 股东提案门槛从3%股份降至1% [27] - 股东会通知需提前披露网络投票时间 [28] 重大事项决策机制 - 对外担保审批标准保持不变，但表述更严谨 [24] - 财务资助新增三项审批标准 [23] - 特别决议事项增加"向他人提供担保"的表述 [30] - 股东会普通决议事项取消监事会工作报告 [30] - 股东会特别决议事项增加"分拆"表述 [30]