股份信息 - 副总经理刘永珍持有公司股份3120039股，占总股本0.62%[3] 减持计划 - 刘永珍计划减持不超780010股，不超总股本0.1550%[3][5] - 减持期间为2025年9月2日至12月1日[3][5] - 减持原因是个人资金需求[4] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[5] 其他情况 - 本次减持计划实施具有不确定性[9] - 不会导致公司控制权变更，不影响持续经营[10]

板块整体表现 - 装修建材板块当日上涨0.33%，领先个股为友邦吊顶（涨幅3.70%）和晶雪节能（涨幅3.25%）[1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，最高涨幅达3.70%；10只个股下跌，最大跌幅为2.05%[1][2] 个股价格表现 - 友邦吊顶收盘价17.65元，成交量3.44万手，成交额5997.32万元[1] - 扬子新材跌幅1.90%，成交量87.42万手为板块最高，成交额达3.60亿元[2] - 北新建材微跌0.08%，成交额2.50亿元；垒知集团上涨1.08%，成交额2.38亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2143.92万元，游资净流入1045.39万元，散户净流入1098.53万元[2] - 扬子新材获主力净流入1657.99万元（占比4.61%），但散户净流出2977.33万元[3] - 鲁阳节能主力净流入1449.45万元（占比26.27%），游资净流出280.50万元[3] - 垒知集团主力净流入1051.31万元（占比4.42%），伟星新材主力净流入727.65万元（占比9.79%）[3] 成交活跃度 - 扬子新材成交量87.42万手居首，成交额3.60亿元；开尔新材成交量16.91万手，成交额9256.13万元[1][2] - 科顺股份成交量15.01万手，成交额7910.21万元；聚力文化成交量17.95万手，成交额4899.37万元[1][2] - 万里石成交额1.82亿元，青龙管业成交额1.54亿元[2]

公司治理变动 - 开尔新材于7月31日晚间发布公告宣布董事长选举结果 [1] - 邢翰学被选举为公司新任董事长 [1]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[4] 人员变动处理 - 人数低于规定三分之二时，董事会指定新人选，未达标前暂停职权[5] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 关联关系处理 - 关联委员披露并回避，无显著影响可表决，董事会可撤销不当结果[18] - 不计关联委员审议，不足法定人数由董事会审议[18] 决议实施与规则生效 - 发现违反事项可要求纠正，不采纳则汇报董事会[20] - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会解释[23]

公司治理 - 2025年7月31日完成第六届董事会换届选举，产生7名董事，任期三年[1] - 审计等委员会成员、高级管理人员、证券事务代表任期与第六届董事会一致[3][5][7] - 第五届董事会部分董事、监事会部分监事任期届满离任或不再担任原职[8] 人员持股 - 邢翰学持有公司股份112,787,412股，占总股本22.42%[13] - 刘永珍等多人持有公司第二期员工持股计划份额及对应股份[9][15][16][17][18] - 张汝婷未持有公司股票[20]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会7月31日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东87人，代表股份213,029,361股，占比42.5318%[6] - 中小股东及代表82人，代表股份783,966股，占比0.1565%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意212,729,280股，占比99.8591%[8] 人员选举 - 邢翰学等6人当选第六届董事会董事，同意股数及占比不等[9][12][14][16][19][21]

股权质押 - 邢翰学本次解除质押2680万股，占其所持23.76%，占总股本5.33%[1] - 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科累计被质押4550万股，占其所持21.76%，占总股本9.04%[2] 股东持股 - 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科合计持股2.09123543亿股，占总股本41.56%[2] - 邢翰学持股1.12787412亿股，占比22.42%[3] - 吴剑鸣持股4976.3906万股，占比9.89%[3] - 邢翰科持股4657.2225万股，占比9.26%[3] 其他情况 - 控股股东、实际控制人资信良好，质押股票无强制平仓情形[4]

人事变动 - 公司2025年7月31日召开职代会选举曹益亭为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 曹益亭1976年生，2001年1月加入公司，现任珐琅技术研究院副院长[5] - 曹益亭持有公司第二期员工持股计划份额30万份，对应股份10万股[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集公告刊登距召开达15日[4] - 现场会议于7月31日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00进行[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人87人，代表股份213,029,361股，占比42.5318%[6] - 现场6名代表212,250,395股，占比42.3763%[6] - 网络81人代表778,966股，占比0.1555%[7] - 中小投资者82人代表783,966股，占比0.1565%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》：同意占比99.8591％[12] 选举结果 - 邢翰学等4人当选董事，同意率均超99.6%[15][17][22][26] 决议情况 - 2025年第一次临时股东大会决议合法有效[28]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名[4] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，且不迟于会议召开前三天通知全体委员[9] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期不得少于十年[16] - 通知应包含会议召开时间、地点等内容[13] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] - 委员及其近亲属有关联关系时应披露并回避表决[19] 职责权限 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] - 委员闭会期间可跟踪了解履职情况，有权查阅相关资料[21] - 根据公司经营等情况评估非独立董事等业绩、薪酬等[22] 薪酬审批 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] - 股权激励计划经董事会或股东会批准[7] 其他规定 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[22] - 议事规则未尽事宜依国家法规和公司章程等执行[24] - 议事规则与公司章程抵触时以章程规定为准[24] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24]