会议召开情况 - 2024年召开董事会会议5次、股东大会1次[5] - 召开提名、审计、独立董事专门会议共9次[6][7] 报告披露与审计 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[10] - 续聘立信为2024年度审计机构[10] 人员与薪酬 - 提名聘任高管合规[11] - 董高薪酬及津贴合规[11] 独立董事履职 - 2024年积极履职促发展[12] - 2025年将继续建言献策[12]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度，分重大和一般两类舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 证券部负责监测采集舆情，跟踪股价评估风险[7] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对和系统运作[6] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情采取控制措施[7][8] 其他规定 - 相关人员对舆情及处理措施保密，违规追责[11] - 制度经董事会审议通过生效，由其制定、修改和解释[13]

资金运用 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金委托理财[2][3][4] - 委托理财期限自2025年4月10日起12个月内有效[3][4][5] - 投资品种为低风险理财产品，不开展高风险投资[2][4] 审议情况 - 相关委托理财议案经审计委员会会议审议通过，无需提交股东大会[6] 风险与应对 - 金融波动、操作和道德等因素影响收益[8] - 财资中心分析跟踪，审计部定期检查，多方监督[9]

业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 审计相关 - 同意续聘立信为公司2024年度审计机构[4][7] - 立信对公司2024财报及内控审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会与立信沟通审计事项，提年度审计计划建议[8]

立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年立信受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131人[6] 续聘事宜 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2024年度立信为公司审计服务费用102万元[11] - 董事会、监事会、独立董事会议均通过续聘议案[13][14][15]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行，采用追溯调整法[7] - 变更不影响盈亏性质、财务等状况[7]

独立董事评估 - 公司董事会对倪丽丽、李世程、刘芙独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额7174.69万元[7] - 2024年度累计发生金额（不含利息）2108.01万元[7] - 2024年度利息92.62万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额2819.89万元[7] - 2024年末余额6555.43万元[7] 应收账款与其他应收款 - 开尔新材料（香港）国际有限公司2024年期初2667.85万元，期末2726.20万元[7] - 浙江晟开幕墙装饰有限公司2024年期初1306.21万元，期末1280.13万元[7] - 杭州开尔装饰材料有限公司2024年期初136.17万元，期末361.17万元[7] - 金华开晴太阳能科技有限公司2024年期初其他应收款为0，期末8.20万元[7]

财报披露 - 公司于2025年4月12日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 董事长等人员出席[1] - 投资者可通过网址或微信扫码参与互动[1] - 提问通道自公告日起开放，15:00前可会前提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

业绩相关 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 股权交易 - 2024年5月拟转让上海舜华2.02%股权，交易后仍持3.6%[6] - 2024年10月转让金科尔51%股权，已收首期款435万[7] 其他情况 - 2024年监事会召开4次会议[1] - 2024年无重大对外投资、对外担保及内幕交易[6][9][11] - 2025年监事会将继续履职提升能力[14][15]