人员提名 - 刘芙被提名为浙江开尔新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 确保履职时间精力，不受利害关系方影响[12] 其他事项 - 声明签署时间为2025年7月15日[13]

董事会候选人提名 - 提名邢翰学、吴剑鸣、邢翰科为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 提名夏祖兴、刘芙、李世程为第六届董事会独立董事候选人[4] 候选人资格情况 - 非独立董事候选人具备任职条件、能力和经验，无不得任职情形[1] - 独立董事候选人无不良记录，未受处罚处分，符合资格和独立性要求[3][4] - 独立董事候选人均已取得资格证书[4]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月31日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 股权登记日为2025年7月24日[5] 提案相关 - 提案1《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 提案2、3采用累积投票选非独立董事3人、独立董事3人[11] 投票规则 - 非累积提案填同意、反对、弃权，累积提案填报候选人票数[23] - 选举非独/独立董事，股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[1][2] 时间要求 - 登记时间为2025年7月25日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[12] - 已填参会股东登记表需于25日16:00前送达公司[28] 其他信息 - 网络投票代码为"350234"，投票简称"开尔投票"[22] - 公司地址在浙江金华，邮编321000，传真0579 - 82886066[28] - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[32]

会议信息 - 第五届监事会第十四次（临时）会议通知于2025年7月10日送达全体监事[1] - 会议于2025年7月15日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，3票同意[5] - 公司拟在2025年第一次临时股东大会审议后由董事会审计委员会行使监事会职权[6] - 该议案需提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次（临时）会议于2025年7月15日召开，7位董事全部出席[1] - 2025年第一次临时股东大会将于7月31日14:30在公司会议室召开[15] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获董事会通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[2][3] 候选人提名 - 提名邢翰学等为第六届董事会非独立董事候选人，议案待股东大会审议[4][5][6][7] - 提名夏祖兴等为第六届董事会独立董事候选人，需深交所审核无异议后提交股东大会[9][10][11][12]

市场扩张和并购 - 2024年10月29日公司审议通过转让金科尔51%股权议案[1] - 公司以867万元将金科尔51%股权转让给杨逸清[1] - 交易完成后公司不再持有金科尔股权[1] 财务数据 - 截至披露日收到全额转让款867万元及利息，占比100%[2] - 本次交易财务影响以年度审计结果为准[2]

权益分派方案 - 2024 年度以 503,171,090 股为基数，每 10 股派 0.14 元现金股利，预计分配 7,044,395.26 元[1] 时间安排 - 股权登记日为 2025 年 6 月 4 日，除权除息日为 2025 年 6 月 5 日[5] - 权益分派业务申请期为 2025 年 5 月 26 日至 6 月 4 日[9] 税收情况 - 境外机构等每 10 股派 0.126 元[5] - 不同持股期限补缴税款不同[5] - 部分证券投资基金对港投资者按 10%征红利税[5] 其他信息 - 分派对象为 2025 年 6 月 4 日登记在册全体股东[6] - A 股股东现金红利 2025 年 6 月 5 日划入账户[7] - 咨询地址为浙江金华金义都市经济开发区广顺街 333 号[10] - 咨询电话 0579 - 82888566，传真电话 0579 - 82886066[12]

子公司信息 - 公司全资子公司开尔环保完成工商变更登记[1] - 开尔环保注册资本为5000万元[1] - 公告日期为2025年5月19日[3]

股东大会信息 - 股东大会公告刊登日距召开日达20日[4] - 现场会议于2025年5月7日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共162人，代表股份214,565,350股，占比42.8385%[6] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份212,245,395股，占比42.3753%[6] - 网络投票股东157人，代表股份2,319,955股，占比0.4632%[7] - 中小投资者股东157人，代表股份2,319,955股，占比0.4632%[9] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会报告>的议案》同意股数213,913,650股，占比99.6963%[12] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意股数4,592,207股，占比84.3875%[23] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意股数213,716,150股，占比99.6042%[28] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意股数213,855,050股，占比99.6690％[30] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》反对股数560,300股，占比0.2611％[30] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》弃权股数150,000股，占比0.0699％[30] 其他信息 - 公司有表决权股份总数为500,870,490股[6] - 本次股东大会表决程序及结果合规，决议合法有效[31] - 公司2024年年度股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[32]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月7日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东162人，代表有表决权股份214,565,350股，占上市公司有表决权股份总数42.8385%[6] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会报告>的议案》同意213,913,650股，占比99.6963%[8] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意213,890,650股，占比99.6856%[9] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意213,901,050股，占比99.6904%[11] - 《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》同意213,876,050股，占比99.6787%[12] - 《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》同意213,871,450股，占比99.6766%[13] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意4,592,207股，占比84.3875%[15] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意213,716,150股，占比99.6042%[17] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意213,855,050股，占比99.6690%[18] 其他信息 - 公司有表决权股份总数为500,870,490股（剔除公司第二期员工持股计划董监高所持2,300,600股）[6] - 出席会议关联股东邢翰学、吴剑鸣、邢翰科回避《关于公司董事2025年度薪酬方案》表决[16] - 上海市锦天城律师事务所认为公司2024年年度股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[20] - 备查文件有浙江开尔新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议[21] - 备查文件有上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书[21]