2023年情况 - 监事会召开4次会议[1] - 无募集资金使用情况[5] - 未发生收购、出售资产情况[6] 合规情况 - 无关联交易及关联方占用资金情形[7] - 无对外担保及违规、逾期担保情况[8] - 未发现内幕知情人违规股票交易行为[9] 2024年计划 - 监事会加强多方面监督力度[12] - 监事会成员参加培训提高能力[12]

会议情况 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会3次[5] - 2023年审计委员会会议召开5次，薪酬与考核委员会会议召开2次[6][7] - 2023年召开第五届董事会第七次、八次（临时）会议[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续提供决策意见[13] 议案审议 - 2023年4月独立董事对多项议案发表同意意见[10] - 2023年审议续聘审计机构、注销回购股份等议案[11]

审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[2] 审计相关决策 - 公司续聘立信为2023年度审计机构[3][5] 审计结果 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通与审议 - 审计委员会与立信沟通审计事项并了解进展[5] - 2024年3月31日审计委员会审议通过2023年度财报议案并同意提交董事会[6]

董事提名与选举 - 单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东有权提名新董事候选人[5] - 选举董事须经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[5] 董事任期与责任 - 董事任期三年，届满连选可连任[5] - 董事违规所得收入归公司所有[9] - 董事保密义务任职结束后仍有效[11] - 董事会决议违规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，异议并记载者可免责[14] 董事会运作规则 - 关联交易审议时关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[14] - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[17] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[18] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人[18] - 独立董事连任不超六年[19] - 独立董事辞职或被解职，公司六十日内完成补选[20][26] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[24] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[26] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[27][28] - 董事辞职致董事会人数低于法定最低人数，辞职在下任董事填补空缺后方生效，公司六十日内完成补选[15] - 董事会每年召开例会二次，一次在上半年[30] - 代表10%以上表决权的股东提议时，董事长应召集和主持董事会临时会议[31] - 董事会会议记录保存期限为十年[35] - 董事长由全体董事过半数选举产生[37] 董事会秘书任职要求 - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚的人士不得担任董事会秘书[43] - 最近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的人士不得担任董事会秘书[43] - 董事会秘书应具大学专科以上学历，从事管理、股权事务等工作三年以上[45] - 证券事务代表应具董事会秘书任职资格[48] 制度相关 - 本制度由董事会拟定、解释，股东大会批准[55] - 本制度发布于二〇二四年四月[51]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议4次，股东大会3次[4] - 独立董事参加全部4次董事会会议和3次股东大会[4][7] - 2023年独立董事参加5次审计委员会会议[5][6] 意见发表 - 独立董事对2023年度董事会各项议案均投同意票[5] - 2023年多次对相关议案发表同意独立意见[11][12]

股东大会时间 - 2024年4月23日14:30召开现场会议[2] - 2024年4月23日进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年4月16日[5] 提案相关 - 提案1 - 9、提案14为普通决议，需过半数通过；提案10 - 13为特别决议，需三分之二以上通过[10] - 本次会议提案为非累积投票提案[24] - 股东大会提案含总议案及14项非累积投票提案[29][30] 登记与送达 - 登记时间为2024年4月17日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[12] - 传真和来信需于2024年4月17日16:00前送达证券部[12] - 参会股东登记表需于2024年4月17日16:00前送达等[27] 投票信息 - 网络投票代码为"350234"，简称为"开尔投票"[22] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 9:25等[25] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[26]

2023年会议情况 - 召开董事会会议4次，股东大会3次[3][4] - 战略委员会召开1次会议[5] 独立董事履职 - 刘芙出席全部会议并发表意见[3][4][9][10] 未来展望 - 2024年独立董事将履职并提建议[11]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手表决，通讯决议为签字[20] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[20] - 有利害关系应回避，不足法定人数由董事会审议[28][29] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[25] - 发现违规可要求纠正，不采纳汇报董事会[31] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[34]

现金管理决策 - 2024年4月1日公司会议审议通过使用闲置资金现金管理议案[1] - 预计未来12个月内现金管理单日最高余额上限40000万元[3] - 投资期限自通过日起一年，单个产品不超12个月[6] 资金与风险 - 投资资金为公司闲置自有资金[7] - 投资风险包括市场、资金、操作和道德风险[11] 监督与认可 - 财资中心跟踪，审计部季末检查[13] - 独立董事、董事会、监事会认可可提高效率[16][17][18] 其他 - 该议案无需提交股东大会审议[10]

股权结构 - 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科三人合计持股2.09123543亿股，占总股本41.56%[2] - 邢翰学持股1.12787412亿股，比例22.42%[3] - 吴剑鸣持股4976.3906万股，比例9.89%[3] - 邢翰科持股4657.2225万股，比例9.26%[3] 股份质押 - 吴剑鸣质押380万股，占所持7.64%，占总股本0.76%[1] - 三人累计质押4660万股，占所持22.28%，占总股本9.26%[2] - 邢翰学质押1800万股，占所持15.96%，占总股本3.58%[3] - 吴剑鸣质押2860万股，占所持57.47%，占总股本5.68%[3] 风险情况 - 控股股东、实际控制人资信好，质押无强制平仓情形[4]