证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-054 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 18 日下午 14:30 以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于 近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席会议董事 5 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险控制体 系，同时保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益，促进公司董事、监 事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环 境，公司拟为公司及全体董事、 ...

冠昊生物科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为建立冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")防范控股 股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金行为的发生，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联 方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接的方式将资金拆借给控股股东、 实际控制人及其他关联方；为控股 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-055 冠昊生物科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")风险控制体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职 责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，保障广大投资者利益，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第六届董事会第三次 会议、第六届监事会第三次会议，审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》， 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围，确定保险公司，确定保 险责任限额、保险费总额及其他保险条款，选择聘任保险经纪公司或其他中介机 构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责 任险保险合同期满时或提前办 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-056 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议审 议通过，决定于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为冠昊生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公司召开的第六届董 事会第三次会议，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司购买董监高责任险的议案 经审核，我们认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险， 有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职，有助于进一步完善公司风险管理 体系，促进公司良性发展，保障公司及全体股东利益，其审批程序合法、合规，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：韩俊梅、邓超 2023 年 9 月 18 日 ...

冠昊生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会应当按照相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额 30%；或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的 30%；或者公司重要资产发生转让； （三）公司订立重要合同、新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产 的 20%或者 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：冠昊生物科技股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与途径：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45—17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将与投资者就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

公司基本信息 - 公司为冠昊生物科技股份有限公司，股票代码300238，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为张永明[7] - 董事会秘书为徐庆荣，证券事务代表为王志英[8] - 公司注册地址和总部地址均为广州市黄埔区玉岩路12号，2011年7月在深交所创业板上市，交易代码300238[118] - 公司经营活动包括医疗器械研发、生产、销售，药品生产，资产投资，技术开发等，所属行业为医疗器械行业[118] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入2.11亿元，较去年同期上升3.91%[11][15][26] - 归属上市公司股东的净利润为3074.34万元，较去年同期上升112.60%[11][15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2755.62万元，较去年同期上升110.87%[11] - 经营活动产生的现金流量净额3534.62万元，较去年同期下降5.42%[11][30] - 基本每股收益0.12元/股，较去年同期上升113.04%[11] - 稀释每股收益0.12元/股，较去年同期上升113.04%[11] - 加权平均净资产收益率6.14%，较去年同期上升116.71%[11] - 2023年上半年末总资产6.83亿元，较上年度末上升1.87%[11] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产5.17亿元，较上年度末上升6.59%[11] - 营业成本4723.15万元，同比下降2.93%[26] - 销售费用8281.99万元，同比增长13.98%[26][101] - 管理费用2371.19万元，同比下降1.00%[27] - 财务费用210.87万元，同比下降27.62%[27] - 所得税费用368.77万元，同比下降61.54%[28] - 研发投入2116.89万元，同比下降30.76%[29] - 投资活动产生的现金流量净额 -981.32万元，同比下降57.44%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1835.89万元，同比增长42.06%[32] - 2023年上半年营业总收入2.1081487109亿元，较2022年上半年的2.0287707602亿元增长3.91%[100] - 2023年上半年营业总成本1.7823078537亿元，较2022年上半年的1.7422335918亿元增长2.30%[100] - 2023年上半年净利润3020.587376万元，而2022年上半年净亏损2.4715814474亿元[101] - 2023年6月30日负债合计2.2045954740亿元，较2023年1月1日的2.3932930783亿元减少7.88%[98] - 2023年6月30日所有者权益合计4.6230186631亿元，较2023年1月1日的4.3088009243亿元增长7.30%[98] - 2023年6月30日母公司资产总计8.7160693727亿元，较2023年1月1日的8.2090037723亿元增长6.17%[99] - 2023年6月30日母公司负债合计1.7251567824亿元，较2023年1月1日的1.4156333102亿元增长21.87%[100] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计6.9909125903亿元，较2023年1月1日的6.7933704621亿元增长2.91%[100] - 2023年上半年研发费用2020.881036万元，较2022年上半年的2429.561486万元减少16.82%[101] - 归属于母公司股东的净利润为30743377.17元，上年同期为 - 243985842.23元[102] - 少数股东损益为 - 537503.41元，上年同期为 - 3172302.51元[102] - 基本每股收益为0.12元，上年同期为 - 0.92元；稀释每股收益为0.12元，上年同期为 - 0.92元[102] - 母公司2023年半年度营业收入为97748200.08元，2022年半年度为90361157.84元[103] - 母公司2023年半年度营业成本为11308046.04元，2022年半年度为8954297.01元[103] - 2023年半年度营业利润为21006644.67元，2022年半年度为30022472.01元[104] - 2023年半年度利润总额为21023616.61元，2022年半年度为29914160.63元[104] - 2023年半年度净利润为17727922.44元，2022年半年度为26679110.85元[104] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为35346168.96元，2022年半年度为37373341.16元[105] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为500元，2022年半年度为32318.38元[105] - 2023年上半年投资活动现金流出小计981.37万元，2022年同期为626.53万元；投资活动产生的现金流量净额为 -981.32万元，2022年同期为 -623.29万元[106] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计189万元；筹资活动现金流出小计1835.89万元，2022年同期为3357.72万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1835.89万元，2022年同期为 -3168.72万元[106] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额764.64万元，2022年同期为 -7.42万元；期末现金及现金等价物余额12796.22万元，2022年同期为15923.40万元[106] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计15601.09万元，2022年同期为16980.11万元；经营活动产生的现金流量净额为9366.10万元，2022年同期为5964.12万元[106] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计500元，2022年同期为14318.38元；投资活动现金流出小计7040.51万元，2022年同期为48.85万元；投资活动产生的现金流量净额为 -7040.46万元，2022年同期为 -47.41万元[106][107] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计1376.81万元，2022年同期为2808.85万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1376.81万元，2022年同期为 -2808.85万元[107] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额948.84万元，2022年同期为3107.85万元；期末现金及现金等价物余额1117.01万元，2022年同期为12651.71万元[107] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1215.90万元[108] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金8998.77万元，2022年同期为9210.24万元[106] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金150.68万元，2022年同期为184.25万元[106] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为2693015486.866元，上年同期为269920161552.881元[109] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为69909125元，上年同期为89649207元[114] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为243240243.317元[109] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额为19754212.82元[111] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为269783748552.881元[109] - 2022年半年度母公司所有者权益上年年末余额为89649207元[115] - 2023年上半年综合收益总额归属于母公司为243985101.273元，母公司为17727922.44元[109][112] - 2022年上半年综合收益总额归属于母公司为243985101.273元，母公司为26679110.85元[109][116] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中母公司其他为2026290.38元[114] - 2022年上半年所有者投入和减少资本中母公司其他为2667911.09元[117] 业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年药品实现营业收入3244.13万元，同比增长13.70%[15] 市场规模预测 - 2025年全球医药支出预计达1.5万亿美元，未来五年平均增长率4.6%；全球医疗健康支出将超10万亿美元[18] - 中国医药市场规模预计以14%-17%速度增长，到2025年将超5.3万亿元[18] - 2016 - 2020年中国银屑病药物治疗市场规模年复合增长率达22.3%，2020 - 2025年有望达35%，2025年有望达208.7亿元[18] 公司项目与成果 - 公司位于广州，依托“再生型医用植入器械国家工程实验室”深耕再生医学领域[18] - 公司牵头的“关节软骨再生性植入材料研发及功能评价”项目通过验收，“冠昊生物”纳入广东省重点商标保护名录[18] - 天昊中山医药科技项目由广东天昊药业有限公司投资建设，已取得建筑工程施工许可证[19] - 公司子公司产品本维莫德乳膏可治疗多种自身免疫性疾病，已纳入国家医保[19] - 报告期内公司新授权国外专利1项，新授权国内专利8项[22] - 公司目前累计拥有授权专利127项，其中发明专利90项，实用新型专利37项[22] - 公司拥有商标注册证181项[22] - 公司原创四大核心技术，承担二十多项国家和地方的科技攻关项目[22] - 公司已上市主要产品有生物型硬脑（脊）膜补片、B型硬脑膜补片等[22] 区域营收与资产结构 - 东、南、西大区营收分别为8044.59万元、4836.33万元、3761.46万元，毛利率分别为78.74%、79.60%、84.33%[35] - 投资收益为 - 210.61万元，占利润总额比例 - 6.21%；资产减值为235.99万元，占利润总额比例6.96%；营业外收入为9.65万元，占利润总额比例0.28%；营业外支出为5.29万元，占利润总额比例0.16%[35] - 货币资金期末金额为1.36亿元，占总资产比例19.96%；应收账款期末金额为8150.83万元，占总资产比例11.94%；存货期末金额为6982.92万元，占总资产比例10.23%[35] - 固定资产期末金额为1.77亿元，占总资产比例25.89%，因折旧比重较上年末减少1.38%；在建工程期末金额为1127.81万元，占总资产比例1.65%，因项目投入增加比重较上年末增加1.23%[35] - 短期借款期末金额为3603.13万元，占总资产比例5.28%，因偿还银行贷款比重较上年末减少2.04%；合同负债期末金额为2979.05万元，占总资产比例4.36%，比重较上年末增加0.14%[35] - 境外子公司冠昊生物科技（香港）有限公司资产规模为1703.13万元，占公司净资产比重3.29%，收益状况为 - 98.63万元[36] - 2023年6月30日货币资金为136,297,486.93元，较1月1日的126,280,098.24元有所增加[96] - 2023年6月30日应收账款为81,508,263.25元，较1月1日的71,975,751.81元有所增加[96] - 2023年6月30日预付款项为10,216,918.99元，较1月1日的24,849,361.78元有所减少[96] - 2023年6月30日存货为69,829,235.60元，较1月1日的61,677,363.08元有所增加[96] - 2023年6月30日流动资产合计316,139,084.88元，较1月1日的298

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 二、关于 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 经审核，报告期内，公司为全资子公司广东天昊药业有限公司提供担保，担保 金额 18,000 万元，其主体资格、资信状况及公司所提供的对外担保之审批程序合法 有效均符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们认 为，公司严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的相关要求，严格有效执行《对外担保管理制度》及《关联交易管理办 法》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。 截止报告期末，公司不存在为本公司的股东、实际控制人及其他关联方提供担 保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情况。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为冠昊生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公司召开的第六届董 事会第二次会议，对会议相关事项发表如下独立意见 ...

公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 23 日刊登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-052 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日下午 14:30 以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事 ...