投资者投诉处理机制 投诉渠道 - 公司开设投资者关系专栏,公示投资者热线电话、传真、通信地址、电子邮箱等渠道,方便投资者反映诉求[3][4] - 公司董事会办公室负责协调各部门及时处理投资者的投诉[5] 投诉受理范围 - 信息披露存在违规行为或违反公司信息披露管理制度[6] - 治理机制不健全,重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度[6] - 关联交易信息披露和决策程序违规[6] - 违规对外担保[6] - 承诺未按期履行[6] - 投资者关系管理工作相关问题,如热线电话无人接听等[6] - 其他损害投资者合法权益的行为[6] 投诉处理流程 - 公司应当及时、客观、公平地处理投资者投诉[7][8] - 对于影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉,应上报公司董事会协调解决[7] - 公司应在15日内决定是否受理投诉,20日内完成投诉事项的处理,并及时回复投诉人[10] - 对于无法立即处理的,应在60日内办结,并告知投诉人延期理由[10] - 公司应建立投资者投诉处理工作台账,记录和相关资料保存时间不得少于两年[12] - 公司应定期对投诉进行分类整理,对于投资者集中或重复反映的事项,制定相应的处理方案和答复口径[13] 其他要求 - 公司应当按照监管部门的交办(转办)要求办理12386热线投诉和咨询事项[15] - 发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时,公司应启动维稳预案,并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告[14]

公司基本信息 - 公司股票简称冠昊生物，代码300238，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是张永明[6] - 董事会秘书是徐庆荣，证券事务代表是王志英[7] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司注册地址和总部地址均为广州市黄埔区玉岩路12号[126] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入189,698,181.61元，较上年同期减少10.02%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,148,444.33元，较上年同期减少34.46%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额34,779,054.24元，较上年同期减少1.60%[11] - 本报告期末总资产694,747,096.03元，较上年度末增加2.38%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产538,791,833.64元，较上年度末增加3.50%[11] - 本报告期营业收入189,698,181.61元，同比减少10.02%；营业成本42,079,822.97元，同比减少10.91%[30] - 销售费用73,734,951.86元，同比减少10.97%；管理费用26,766,060.42元，同比增加12.88%[30] - 财务费用408,843.42元，同比减少80.61%；所得税费用9,119,075.73元，同比增加147.28%[30] - 研发投入19,525,435.11元，同比减少7.76%；经营活动现金流量净额34,779,054.24元，同比减少1.60%[31] - 投资活动现金流量净额 -52,105,860.36元，同比减少430.98%；筹资活动现金流量净额22,181,533.54元，同比增加220.82%[31] - 投资收益 -404,010.79元，占利润总额 -1.56%；资产减值113,559.74元，占利润总额0.44%[32] - 固定资产期末金额157,389,008.14元，占总资产22.65%，比重较上年末减少1.22%；在建工程期末金额100,487,550.91元，占总资产14.46%，比重较上年末增加3.56%[33] - 短期借款期末金额22,516,249.88元，占总资产3.24%，比重较上年末减少0.37%；长期借款期末金额46,052,388.90元，占总资产6.63%，比重较上年末增加4.86%[33] - 报告期投资额为26,496,107.58元，上年同期投资额为9,555,669.37元，变动幅度为177.28%[37] - 2024年6月30日货币资金期末余额109,740,423.08元，期初余额105,136,100.60元[99] - 2024年6月30日应收账款期末余额60,853,799.21元，期初余额61,142,630.83元[99] - 2024年6月30日固定资产期末余额157,389,008.14元，期初余额161,957,544.86元[100] - 2024年6月30日在建工程期末余额100,487,550.91元，期初余额73,991,443.33元[100] - 2024年6月30日资产总计期末余额694,747,096.03元，期初余额678,594,899.40元[100] - 公司2024年上半年营业总收入为189,698,181.61元，2023年上半年为210,814,871.09元，同比下降9.92%[105] - 公司2024年资产总计为930,038,470.11元，2023年为880,999,709.54元，同比增长5.57%[103][104] - 公司2024年负债合计为228,850,225.98元，2023年为222,334,653.65元，同比增长2.93%[101] - 公司2024年所有者权益合计为465,896,870.05元，2023年为456,260,245.75元，同比增长2.11%[101] - 公司2024年应收账款为33,090,996.90元，2023年为33,444,465.96元，同比下降1.06%[103] - 公司2024年存货为13,053,705.06元，2023年为15,375,535.95元，同比下降15.10%[103] - 公司2024年长期借款为46,052,388.90元，2023年为12,015,033.34元，同比增长283.29%[101] - 公司2024年流动负债合计为148,458,456.94元，2023年为172,716,216.73元，同比下降14.04%[101] - 公司2024年非流动负债合计为80,391,769.04元，2023年为49,618,436.92元，同比增长62.02%[101] - 公司2024年未分配利润为 -327,515,700.41元，2023年为 -345,477,748.45元，亏损有所减少[101] - 2024年上半年公司营业收入189,698,181.61元，2023年同期为210,814,871.09元[106] - 2024年上半年营业总成本160,966,865.61元，2023年同期为178,230,785.37元[106] - 2024年上半年净利润16,759,336.23元，2023年同期为30,205,873.76元[107] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润20,148,444.33元，2023年同期为30,743,377.17元[107] - 2024年上半年综合收益总额16,717,987.42元，2023年同期为31,421,773.88元[107] - 2024年上半年基本每股收益0.08元，2023年同期为0.12元[107] - 2024年上半年母公司营业收入106,476,970.16元，2023年同期为97,748,200.08元[110] - 2024年上半年母公司营业利润37,115,776.55元，2023年同期为21,006,644.67元[110] - 2024年上半年母公司净利润31,683,982.27元，2023年同期为17,727,922.44元[110] - 2024年上半年母公司综合收益总额31,683,982.27元，2023年同期为17,727,922.44元[111] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计212,016,517.02元，2023年半年度为222,868,937.42元[112] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计177,237,462.78元，2023年半年度为187,522,768.46元[112] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额34,779,054.24元，2023年半年度为35,346,168.96元[112] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计138,970.36元，2023年半年度为500.00元[113] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计52,244,830.72元，2023年半年度为9,813,689.03元[113] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 -52,105,860.36元，2023年半年度为 -9,813,189.03元[113] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计34,000,000.00元，2023年半年度无相关数据[113] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计11,818,466.46元，2023年半年度为18,358,897.18元[113] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额22,181,533.54元，2023年半年度为 -18,358,897.18元[113] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额4,916,668.92元，2023年半年度为7,646,425.78元[113] - 公司2024年期初股本为265,155,701.00元，资本公积为600,268,565.98元[119] - 公司2024年综合收益总额为31,959,277.29元，其中其他综合收益为1,215,900.12元，未分配利润增加30,743,377.17元[120] - 公司2024年期末股本为265,155,701.00元，资本公积为600,268,565.98元[121] - 公司2024年期末其他综合收益为 - 49,491,221.77元，较期初增加1,215,900.12元[119][121] - 公司2024年期末未分配利润为 - 342,515,260.46元，较期初增加30,743,377.17元[119][121] - 公司2023年末归属于母公司所有者权益小计为485,310,208.77元，少数股东权益为54,430,116.34元，所有者权益合计为430,880,092.43元[119] - 公司2024年所有者权益变动中，综合收益使所有者权益增加31,421,773.88元[120] - 公司2024年期末盈余公积为43,851,701.31元，与期初相同[119][121] - 公司2024年期末专项储备为54,967,619.75元[121] - 公司2024年利润分配等其他项目本期增减变动金额未产生影响[120] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为713,948,638.71元，期末余额为745,632,620.98元，增加31,683,982.27元[122][123] - 2024年上半年公司资本公积期初余额为515,034,482.91元，期末余额为517,060,773.29元，增加2,026,290.38元[124][125] - 2024年上半年公司未分配利润期初余额为 - 73,687,917.38元，期末余额为 - 42,003,935.11元，增加31,683,982.27元[122][123] - 2024年上半年公司盈余公积期初余额为44,661,551.59元，期末余额为47,920,081.80元，增加3,258,530.21元[124][123] 各业务线数据关键指标变化 - 医疗器械营业收入137,728,247.96元，同比减少5.36%；药品营业收入23,939,699.06元，同比减少26.21%[31] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益885元，计入当期损益的政府补助1,747,680.72元，债务重组损益 -26,841.11元，其他营业外收入和支出 -177,905.83元[14] - 非经常性损益合计扣除所得税影响额284,545.24元和少数股东权益影响额（税后）33,862.61元后为1,225,410.93元[15] 核心业务情况 - 公司核心业务包括生物材料、药业、细胞三大板块，积极推动协同发展[16] - 生物材料领域搭建动物源性医用生物材料技术平台，承担二十多项国家和地方科技攻关项目[17] - 药业板块本维莫德乳膏是1.1类新药，对多个疾病领域有应用前景，特应性皮炎III期临床试验正开展[18] - 公司核心业务为材料、药业、细胞三大业务板块[126] - 材料领域已上市主要产品有生物型硬脑（脊）膜补片等，可应用于神经外科等科室[126] - 药业

会议信息 - 第六届董事会第九次会议通知于2024年8月16日送达全体董事[2] - 会议于2024年8月27日下午14:30召开，5名董事全部出席[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》，8月28日披露[3] 制度修订 - 审议通过《修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》[7] - 审议通过《修订<突发事件处理制度>的议案》[8]

应急制度适用范围 - 制度适用于公司各部门、子公司及分公司处理突发事件[3] 突发事件类型 - 包括治理类、经营类、政策环境类和信息类[4] 应急领导小组 - 董事长任组长，董事会秘书及副总经理任副组长[10] - 分为决策、执行、咨询、运营和信息调查整理五个系统[10] 预警预防 - 各部门、子公司及分公司责任人是第一负责人[17] - 责任人向分管副总经理、董事会秘书汇报预警信息[17] 预案制定与信息披露 - 需制定突发事件综合应急预案[18] - 董事会秘书判断预警信息是否披露并报告[20] 事件处置 - 应急领导小组控制事态并启动预案[22] - 不同类型事件有相应处置措施[22] - 环境类事件组织专项小组了解市场[25] - 信息类事件组织人员研讨分析[26] - 可邀请专业机构协助解决[27] 后续处理 - 处理后调查总结，评估效果[27] - 应急领导小组拟定善后意见并上报执行[27] - 及时报送监管部门，不得迟报[28] 应急保障 - 各部门做好人力、物力、财力保障[30] 结束与奖惩 - 结束后消除影响，解除应急状态[33] - 对突出贡献者表彰奖励[35] - 对失职渎职者处分赔偿，犯罪移送司法[37]

资金往来情况 - 控股股东广东知光生物期初及期末往来资金余额19.10万元，属经营性往来[1] - 子公司相关企业小计期初余额27,456.75万元，期末31,201.55万元[2] - 其他关联方小计期初余额300.76万元，期末237.58万元[2] - 总计期初余额27,776.62万元，期末31,458.24万元[2]

诉讼判决 - （2023）粤01民终30179号等三案二审驳回上诉，维持原判/裁定[6][8][10] 费用负担 - （2023）粤01民终30179号案公司负担受理费113,460元[6] - （2023）粤01民终31583号案公司负担受理费241,800元[11] 影响情况 - 本次诉讼目前不对本期利润造成重大影响[13] - 无法判断对公司期后利润的具体影响[13]

仲裁信息 - 仲裁案号为HKIAC/A23008[2] - 开庭时间调整到2024年4月22日至24日[3] 裁定结果 - 2021年珠海祥乐购买199,993件产品[5] - 《独家经销协议》2021年最低采购量300,000件[5] - 2021年前6个月珠海祥乐购买超150,000件产品[5] 费用承担 - Aaren Scientific Inc承担注册费HKD 8,000元[6] - 双方等额共担费用HKD 1,310,078元[6] 后续情况 - 此次为第一阶段裁决，可能开展二阶段仲裁[7] - 仲裁进展对利润影响不确定[7]

人事变动 - 2024年7月30日公司审议通过聘任副总经理和财务负责人议案[1] - 聘任张伟坤为副总经理兼风控总监，易若峰为财务负责人[1][3] - 张伟坤辞去财务负责人职务[2] 人员信息 - 张伟坤1986年加入，易若峰1977年出生[7][9] - 二人未持股，无关联关系，任职资格合规[7][9] 公告信息 - 公告于2024年7月31日发布[5]

董监高交易规定 - 买卖前应知悉禁止行为规定，不得违法违规交易[3] - 新任需在2个交易日内委托公司申报个人身份信息[7] - 买卖后2个交易日内应提交书面报告并公告[8] - 6个月内反向交易收益归公司所有[9] 股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持总数25% [13] - 所持不超1000股可一次全部转让[13] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[14] - 未转让股份计入次年计算基数[14] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转数量[14] 离职转让限制 - 上市6个月内申报离职，18个月内不得转让[15] - 上市7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[15] - 上市12个月后申报离职，6个月内不得转让[15] 减持规定 - 每次披露减持时间区间不超3个月[17] - 减持完毕或未完毕均需2个交易日内报告并公告[17] - 股份被强制执行应2个交易日内披露[17] 增持规定 - 拥有权益股份30% - 50%，一年后每年增持不超2%[20] - 增持期限自公告起不超6个月[21] - 集中竞价每增持2%应披露进展公告[24] - 增持结果公告应含主体、首次披露时间等[24] 信息披露与监管 - 董事会秘书每季度检查披露情况，违规及时报告[13] - 公司发布定期报告时未完成增持计划应披露情况[25] - 发布增持完毕公告前增持主体不得减持[26] - 董监高持股及买卖接受深交所日常监管[27] - 深交所问询应积极配合[27] 违规处理 - 违反制度公司可追究责任，如给予处分[27] - 违规买卖按规定收回收益并披露[28] 制度制定 - 本制度由董事会制定，审议通过后生效[30]

人事变动 - 聘任张伟坤为副总经理兼风控总监，任期至第六届董事会届满[3] - 聘任易若峰为财务负责人，任期至第六届董事会届满[5] 制度修订 - 审议通过修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》[6]