证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-027 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 上述述职报告具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于2024年4月19日下午14:00时以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年4月9日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中董事吴有毅先生，唐烨先生，钱康珉先生；独立董事赵先德 先生、蒋德权先生以通讯的方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江 苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董 事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事赵先德、蒋德权、陈江的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会 2024年4月19日 1 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏飞力达国际物流股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 1 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行会计报表 审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘从事除财务会计报告 审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后、经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董事 会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第 ...

业绩总结 - 2023年公司营收总额50.24亿元，综合物流收入22.77亿元，国际货代业务收入27.47亿元，与2022年相比分别增长 -25.81%、8.21%、 -39.37%[2] - 2023年公司归母净利润2180.44万元，同比下降79.74%[2] 用户数据 - 2023年公司海运进出口箱量同比2022年上涨约20%，空运业务量与2022年同比基本持平[2] 未来展望 - 2024年董事会将做好股东大会工作，制定经营计划和发展战略，履行信息披露义务[8] 其他新策略 - 公司聚焦主赛道、加快海外布局、新增个性化服务团队等提升内生动力和服务能力[3][4] 会议决策 - 2023年4月21日第五届董事会第十八次会议审议多项议案，包括年度报告、财务决算等[5] - 2023年5月19日第六届董事会第一次会议审议选举董事长等议案及投资东莞项目议案[5] - 2023年7月7日第六届董事会第二次会议审议调整股票期权激励计划行权价格等议案[5] - 2023年3月18日审计委员会五届十六次会议审议2022年度审计相关议案[7] - 2023年4月19日审计委员会五届十七次会议审议多项议案，包括开展外汇套期保值业务等[7] - 2023年5月19日提名委员会六届一次会议审议聘任公司高级管理人员的议案[6] - 2023年5月19日审计委员会六届一次会议审议聘任公司财务总监等议案[6] - 2023年8月16日审计委员会六届二次会议审议2023年半年度报告等议案[6] - 2023年8月18日第六届董事会第三次会议审议2023年半年度报告等议案[6] - 2023年10月16日审计委员会六届三次会议审议2023年第三季度内部审计工作等议案[6] - 2023年10月20日第六届董事会第四次会议审议2023年第三季度报告全文等议案[6] - 2023年12月14日第六届董事会第五次会议审议修订相关制度等议案[6]

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-038 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》， 决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定 召开2023年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络 投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （1）现场会议召开 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-030 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（ 以下简称"公司"）根据2024年整体 生产经营、资金需求及融资情况，对2024年度合并报表范围内全资、控股子公司 （以下统称"子公司"）担保业务的情况进行了预测分析，提出了在2024年度为 子公司（以及子公司之间）提供担保额度的议案。具体情况如下: 一、担保基本情况 1、担保类型 公司子公司（含子公司之间）的担保事项划分为融资性担保与非融资性担保。 融资性担保主要包括公司为境内、外子公司的银行或其它金融机构融资业务等提 供的担保，非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项 目履约等业务的担保等。 本次担保额度为非融资性担保额度，主要为关税保付保函、履约保函、投标 保函等业务的担保。截至2023年末，公司非融资性担保余额为14,406.07万元， 2024年非融资性担保总额度拟不超过人民币22,000万元。 ...

业绩总结 - 2023年度净利润21,804,407.01元[3] - 2023年末未分配利润746,978,041.46元[3] - 截至2023年末母公司可供分配利润165,993,431.12元[3] 利润分配 - 每10股派0.15元（含税），拟派5,561,553.00元（含税）[2][3] - 利润分配预案获董事会通过，监事会同意，待股东大会批准[5][6][7]

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-023 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于子公司出具中标通知书暨投资东莞飞力达电子元器件 集散中心项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月19日召 开了公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资东莞飞力达电子元器 件集散中心项目的议案》，同意与东莞市沙田镇人民政府签订投资协议，具体内 容详见公司于2023年5月19日在信息披露指定网站披露的《关于投资东莞飞力达 电子元器件集散中心项目的公告》（公告编号：2023-034）。2023年6月12日和2023 年10月27日，公司分别在信息披露指定网站披露了《关于投资东莞飞力达电子元 器件集散中心项目的进展公告》（公告编号：2023-038）和《关于子公司竞拍获 得土地使用权暨投资东莞飞力达电子元器件集散中心项目的进展公告》（公告编 号：2023-065）。 二、对外投资进展情况 2024年4月18日，公司收到全资子公司东莞同芯聚联供应链 ...

担保额度 - 2023年度为子公司提供非融资性担保总额度不超2.2亿元[2] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度1.35亿元[2] - 为资产负债率低于70%子公司提供担保额度8500万元[2] 具体担保事项 - 上海飞力达向建行昆山分行申请120万元履约保函[3][4] - 保函期限从2024年4月15日至2025年3月31日[5] 担保余额 - 截至公告披露日，累计实际对外非融资性担保余额1.058436亿元[6] - 为资产负债率70%以上子公司担保余额6579.76万元[6] - 为资产负债率低于70%子公司担保余额4004.60万元，占净资产7.19%[6] 资产负债率 - 截至2022年12月31日，上海飞力达资产负债率74.98%[3]

股票发行 - 拟发行不超41,791,332股，募集不超26,036.00万元[2] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，以简易程序向特定对象发行[11] - 发行对象不超35名，包括厦门建发股份有限公司等[16][17] - 定价基准日为2024年1月2日，发行价6.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[20] 项目投资 - 东莞飞力达电子元器件集散中心项目总投资80,000.00万元，拟投入募集资金26,036.00万元[4] 业绩情况 - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4168.93万元，扣除非经常性损益后为869.91万元[32] - 年化计算2023年度归属于母公司所有者的净利润为5558.57万元，扣除非经常性损益后为1159.88万元[32] - 2023年度业绩预告中归属于母公司所有者的净利润中间值为2625.00万元，扣除非经常性损益后中间值为 - 3300.00万元[32] 未来展望 - 假设2024年净利润有增长10%、与2023年持平、减少10%三种情形[33] - 本次发行完成后若公司经营未明显提升，每股收益等指标存在被摊薄风险[38] 应对策略 - 加强募投项目推进力度以降低摊薄影响[40] - 加强募集资金管理确保使用规范[42] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[45] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[47]