股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月12日14:00召开[3] - 出席股东137人，代表股份154,102,620股，占比41.4742%[3] 投票情况 - 现场投票股东4人，代表股份116,127,425股，占比31.2538%[3] - 网络投票股东133人，代表股份37,975,195股，占比10.2204%[4] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席股东会有效表决权股份超99.8%[5][8][9][10][12] 其他 - 公司总股本截至股权登记日为371,562,950股[4] - 律师见证会议，认为程序合规、决议有效[16]

人事变动 - 钱康珉因个人原因辞去非独立董事职务，不再任职[2] - 钱康珉及其关联人未直接持股[2] 人员选举 - 张洁当选第六届董事会职工代表董事[3] - 张洁1975年8月生，本科学历，未持股[5]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月12日14:00在六楼会议室召开[4] - 出席会议股东及代表共137人，持股154,102,620股，占比41.4742%[5] - 现场投票股东及代表4人，持股116,127,425股，占比31.2538%[5] - 网络投票股东及代表133人，持股37,975,195股，占比10.2204%[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总同意153,823,820股，占比99.8191%，中小股东同意3,708,017股，占比93.0070%[11][12] - 《股东会议事规则》总同意153,823,820股，占比99.8191%，中小股东同意3,708,017股，占比93.0070%[13] - 《董事会议事规则》总同意153,823,320股，占比99.8188%，中小股东同意3,707,517股，占比92.9944%[14][15] - 《募集资金管理制度》总同意153,823,320股，占比99.8188%，中小股东同意3,707,517股，占比92.9944%[16] - 《对外担保管理制度》总同意153,823,320股，占比99.8188%，中小股东同意3,707,517股，占比92.9944%[17] - 《会计师事务所选聘制度》总同意153,823,320股，占比99.8188%，中小股东同意3,707,517股，占比92.9944%[18][19] - 《关联交易管理制度》总同意153,823,320股，占比99.8188%，中小股东同意3,707,517股，占比92.9944%[20] - 《募集资金管理制度》总反对250,700股，占比0.1627%，中小股东反对占比6.2882%[16] - 《对外担保管理制度》总反对249,600股，占比0.1620%，中小股东反对占比6.2606%[17] - 《会计师事务所选聘制度》总反对249,100股，占比0.1616%，中小股东反对占比6.2481%[19] - 《关联交易管理制度》总反对249,100股，占比0.1616%，中小股东反对占比6.2481%[20] - 《募集资金管理制度》总弃权28,600股，占比0.0186%，中小股东弃权占比0.7174%[16] - 《对外担保管理制度》总弃权29,700股，占比0.0193%，中小股东弃权占比0.7450%[17]

公司运营状况 - 公司及子公司无逾期担保情况 [1] - 公司及子公司无涉及诉讼的担保情况 [1]

担保额度 - 公司为子公司提供非融资性担保总额度不超22000万元[2] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度15000万元[2] - 为低于70%子公司担保额度7000万元[2] 银行保函 - 公司向建行昆山分行申请为飞力达物流（深圳）出具银行保函，金额分别为878,675.62元和2,120,566.90元[3] - 银行保函（一）担保金额最高不超878,675.62元，期限从2025年11月26日至2028年08月31日[5] - 银行保函（二）担保金额最高不超2,120,566.90元，期限从2025年11月26日至2026年12月31日[6] 担保余额 - 截至公告披露日，公司累计实际对外非融资性担保余额为7529.80万元[7] - 为资产负债率70%以上子公司提供的担保余额为5126.26万元[7] - 为资产负债率低于70%子公司提供的担保余额为2403.54万元[7] 其他 - 截至2024年12月31日，飞力达物流（深圳）资产负债率为58.50%[3] - 累计担保余额合计占公司最近一期经审计净资产的5.25%[7] - 公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等[7]

股价与交易表现 - 11月24日盘中股价上涨2.11%至7.75元/股，成交金额4842.06万元，换手率1.74%，总市值28.80亿元 [1] - 当日主力资金净流出380.77万元，特大单净卖出46.34万元，大单净卖出334.43万元 [1] - 今年以来股价累计上涨17.96%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌7.30%、5.26%、11.83% [1] - 今年以来已7次登上龙虎榜，最近一次为5月15日 [1] 公司基本面与财务数据 - 2025年1-9月实现营业收入46.59亿元，同比减少6.81% [2] - 2025年1-9月归母净利润3319.30万元，同比增长49.10% [2] - 公司主营业务为国际货运代理（占比56.83%）和综合物流服务（占比43.17%） [1] - A股上市后累计派现1.60亿元，近三年累计派现2406.60万元 [3] 股东结构与行业分类 - 截至9月30日股东户数为2.84万户，较上期减少13.53% [2] - 人均流通股为12804股，较上期增加15.65% [2] - 公司所属申万行业为交通运输-物流-中间产品及消费品供应链服务 [2] - 所属概念板块包括中俄贸易概念、统一大市场、快递概念、一带一路、智慧物流等 [2] 公司背景信息 - 公司全称为江苏飞力达国际物流股份有限公司，成立于1993年4月22日，于2011年7月6日上市 [1] - 公司位于江苏省昆山开发区玫瑰路999号 [1] - 公司主营业务涉及设计并提供一体化供应链管理解决方案 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日通过通讯表决方式召开第六届第十八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订公司部分制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于服务业 [1] - 公司当前市值为28亿元 [1]

定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度、季度报告[13] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告在会计年度前3个月、9个月结束之日起1个月内披露[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[14] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下需审计[14] - 季度报告财务资料一般无需审计[14] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，公司应在会计年度结束之日起一个月内披露[18] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，公司应及时披露[21] - 营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产的30%，公司应及时披露[21] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，公司应及时披露[25] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元，公司应及时披露[25] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元，公司应及时披露[25] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超1000万元，公司应及时披露[25] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元，公司应及时披露[25] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，公司应提交股东会审议[26] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超5000万元，公司应提交股东会审议[26] 其他事项关注 - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占上市公司经审计营业收入50%以上且超5000万元需关注[27] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占上市公司经审计净利润50%以上且超500万元需关注[27] 审议要求 - 单笔财务资助超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[27] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[28] 合同与交易披露 - 日常交易合同涉及购买等金额占总资产50%以上且超1亿元需披露[29] - 与关联法人交易金额超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[31] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[31] 诉讼仲裁与债券披露 - 重大诉讼仲裁涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[32] - 可转换公司债券转换累计达开始转股前已发行股份总额10%需披露[33] - 投资者持有可转换公司债券达发行总量20%需两日内通知公司公告[34] 回售与转股披露 - 满足回售条件次一交易日发布回售公告，五个交易日内至少发三次[35] - 变更募集资金投资项目，股东会通过后二十个交易日内赋予持有人回售权，回售公告至少发三次[35] - 每季度结束后披露可转债转股引起的股份变动情况[35] 信息告知与保存 - 公司股东、实际控制人所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况应告知董事会[40] - 公司信息披露文件等保存期限不少于十年[41] 报告流程 - 定期报告由董事会办公室会同财务部拟定披露时间，报董事会同意后与交易所预约[43] - 定期报告财务信息经审计委员会审核后提请董事会审议[43] - 临时报告由信息披露义务人提供信息资料，报主管领导批准后送董事会办公室[44] - 重大信息报告流程中，董事、高管知悉后应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[44] - 对外签署涉及重大信息的文件，签署前应知会董事会秘书[44] - 公司向证券监管部门报送报告由董事会秘书办公室或指定部门草拟，董事会秘书审核报送[46] 信息流转与审核 - 未公开信息自重大事件最先发生时点启动内部流转、审核及披露流程[46] - 公司相关部门草拟宣传文件需经董事会办公室审核，董高文件需董事会秘书审核签发[47] 信息披露特殊情况 - 符合特定情形且未公开或泄露的商业秘密等信息可暂缓或豁免披露[50] - 暂缓、豁免披露的信息出现特定情形应及时披露[50] 保密与责任 - 公司董事长、总裁为保密工作第一责任人，应控制内幕信息知情人范围[53] - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息，定期报告公告前不得泄露生产经营情况[55] - 公司财务信息披露前应执行相关制度，确保真实准确[57] - 公司内部审计机构应对财务内控进行监督并向审计委员会报告[59] - 公司董高对信息披露负责，失职导致违规将受处分[61]

治理结构完善 - 公司制定独立董事专门会议工作细则完善法人治理结构[2] 会议规则 - 过半数独立董事推举一人召集主持会议[4] - 过半数独立董事出席方可举行会议[4] - 会议召开前三日发材料及通知，紧急情况不受限[4] 职权审议 - 独立聘请中介等特别职权需全体独立董事过半数同意[5] - 关联交易等事项审议通过后可提交董事会[5] 表决与决议 - 会议表决一人一票，非独立董事列席无表决权[7] - 会议决议经全体独立董事签字生效[9] 其他规定 - 会议记录保存10年[10] - 工作细则经董事会审议通过后实行[12]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[3] 关联交易审议 - 与关联自然人30万元以上交易需董事会审议披露[6] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上需董事会审议披露[6] - 与关联方交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[7][8] 交易标的要求 - 交易标的为公司股权需披露近一年又一期审计报告，截止日距股东会不超6个月[7][8] - 交易标的为非现金资产需提供评估报告，基准日距股东会不超一年[8][9] 担保与资助规定 - 为关联人提供担保不论数额均需董事会、股东会审议[9] - 不得为董事等关联人提供财务资助[9] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用规则[10] 日常关联交易规定 - 日常关联交易协议重大变化或期满续签需审议，无总金额提交股东会[11] - 可预计年度金额，超出按超出履行程序披露[11] - 协议期限超三年需每三年重新审议披露[11] 审议流程 - 股东会审议议案先经董事会审查，独立董事同意后提交[15] 表决回避 - 股东会审议关联交易关联股东回避，特殊情况经同意可表决说明[15] - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议通过[19] 信息披露 - 董事会审议关联交易及时披露交易概述、定价政策等[21] 子公司关联交易 - 控股子公司关联交易视同公司行为，非控股子公司按比例执行[24] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存十年[27] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过实施生效，修改亦同[28]