会议信息 - 现场会议时间为2025年5月16日14:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席股东133人，代表股份159,966,353股，占公司有表决权股份总数的43.0523％[4] - 截至股权登记日，公司总股本为371,562,950股[5] - 中小股东出席129人，代表股份974,250股，占公司有表决权股份总数的0.2622％[5] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意159,820,853股，占比99.9090％[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东总表决同意828,750股，占比85.0654％[8] - 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》总表决同意159,822,553股，占比99.9101％[9] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》中小股东总表决弃权50,700股，占比5.2040％[10] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》总表决反对105,700股，占比0.0661％[14] - 《2025年度公司董事津贴方案》总表决同意159,811,053股，占比99.9029％，中小股东同意818,950股，占比84.0595％[16] - 《2025年度公司监事津贴方案》总表决同意159,814,453股，占比99.9050％，中小股东同意822,350股，占比84.4085％[17] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决同意159,815,353股，占比99.9056％，中小股东同意823,250股，占比84.5009％[18][19] - 《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》总表决同意159,804,353股，占比99.8987％，中小股东同意812,250股，占比83.3718％[20] - 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》总表决同意159,803,253股，占比99.8980％，中小股东同意811,150股，占比83.2589％[21] 其他 - 律师认为公司2024年度股东会召集与召开程序等符合规定，会议决议合法有效[22] - 备查文件包括公司2024年度股东会决议、律所法律意见书及深交所要求文件[23]

股东会信息 - 2024年度股东会于2025年5月16日下午14:00在公司六楼会议室召开[4] - 出席股东及代表共133人，持股159,966,353股，占比43.0523％[5] - 现场投票股东及代表3人，持股125,003,625股，占比33.6427％[5] - 网络投票股东及代表130人，持股34,962,728股，占比9.4096％[5] - 本次股东会召集人为公司董事会[5] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意159,820,853股，占比99.9090％[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意159,820,853股，占比99.9090％[13] - 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》同意159,822,553股，占比99.9101％[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意159,814,253股，占比99.9049％[16] - 《2024年度利润分配预案》同意159,814,253股，占比99.9049％，中小股东同意822,150股，占比84.3880％[17] - 《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》同意159,813,353股，占比99.9044％，中小股东同意821,250股，占比84.2956％[18][19] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意159,809,953股，占比99.9022％，中小股东同意817,850股，占比83.9466％[20] - 《关于〈2025年度公司董事津贴方案〉的议案》同意159,811,053股，占比99.9029％，中小股东同意818,950股，占比84.0595％[21] - 《关于〈2025年度公司监事津贴方案〉的议案》同意159,814,453股，占比99.9050％，中小股东同意822,350股，占比84.4085％[23] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意159,815,353股，占比99.9056％，中小股东同意823,250股，占比84.5009％[24] - 《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》同意159,804,353股，占比99.8987％，中小股东同意812,250股，占比83.3718％[25][26] - 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》同意159,803,253股，占比99.8980％，中小股东同意811,150股，占比83.2589％[27] 决议情况 - 本次股东会召集与召开等均符合规定，会议决议合法有效[28] - 各议案均由参加表决股东所持表决权相应比例以上通过[17][18][19][20][21][23][24][25][26][27]

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-027 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 4.公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹 划阶段的重大事项； 5.公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的情形； 6.公司不存在违反公平信息披露的情形。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 15 日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达 到 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及电话、书面询问等 方式，对公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-026 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）担保金额：本保函担保的金额最高不超过人民币 4,200,000 元。 （3）担保内容：受益人中国天津外轮代理有限公司（以下简称"外轮代理"） 与上海飞力达天津分公司签订了编号为 030108-2025 的《海运出口操作付费协议》， 建行昆山分行就上海飞力达天津分公司履行上述协议约定的义务向受益人提供连 带责任保证，在保函有效期内，如上海飞力达天津分公司违反上述协议约定的义 务，建行昆山分行将在收到外轮代理提交的保函原件及符合条件的索赔通知后壹 拾个工作日内，以上述保证金额为限支付索赔金额。 （4）保函期限：2025 年 5 月 12 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 一、担保情况概述 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第八次会 ...

股东减持计划 - 控股股东亚通汽修、吉立达投资、飞达投资计划减持合计不超过1,110万股，占公司总股本的2.9874% [1] - 减持方式包括集中竞价（90日内不超过1%）和大宗交易（90日内不超过2%），减持时间为2025年6月3日至9月2日 [2] 股东持股变动 - 亚通汽修减持前持股42,390,000股（11.41%），减持后持股38,690,000股（10.41%） [2] - 吉立达投资减持前持股40,223,625股（10.83%），减持后持股36,523,625股（9.83%） [2] - 飞达投资减持前持股42,390,000股（11.41%），减持后持股38,690,000股（10.41%） [2] - 三股东合计减持前持股125,003,625股（33.65%），减持后持股113,903,625股（30.65%） [2][3] 股东持股现状 - 亚通汽修、吉立达投资、飞达投资当前持股均为无限售条件股份，合计125,003,625股（33.65%） [4] - 减持计划不会导致公司控制权变更或影响持续经营 [4] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为67.72亿元、50.24亿元、66.16亿元，净利润分别为1.08亿元、2,180.44万元、-1,174.12万元 [5] - 2025年Q1营业收入14.31亿元（同比-7.11%），净利润59.96万元（上年同期-291.70万元），经营活动现金流净额2,424.22万元（上年同期-4,014.41万元） [5]

股东持股 - 控股股东合计持股125,003,625股，占总股本33.65%[1] - 亚通汽修、飞达投资各持股42,390,000股，占比11.41%[3] - 吉立达投资持股40,223,625股，占比10.83%[3] 股东减持 - 控股股东拟减持不超1,110万股，占总股本2.9874%[1] - 三家公司拟各减持370万股，减持后合计占比30.65%[4] - 减持期间为2025年6月3日至9月2日[4] 其他说明 - 股东曾承诺上市36个月内不转让股份，均遵守承诺[6] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响持续经营[7]

公司业务布局 - 公司服务网络覆盖中国29个省份及海外50多个国家和地区，为世界500强企业提供公铁水空、仓配一体化等一站式供应链解决方案 [1] - 参与投资昆山陆飞通航空物流有限公司，打造华东地区首家跨省航空异地货站——长三角国际空港昆山物流中心 [1] - 将上海机场口岸功能前移至昆山，连接全球111家航空公司、遍及100多个国家和地区的航空物流网络 [1] 物流效率提升 - 昆山物流中心启用后，进口货物周转时间从20小时缩短至11小时，出口货物从10小时缩短至5小时 [2] - 物流成本平均下降20%，物流时效平均提升50% [2] - 成功申请国际空港代码KHL，实现昆山与上海两大机场货站直通，构建"空中网+地面网+货源网"物流运行网 [2] 技术创新应用 - 在智能制造供应链场景中部署自动搬运机器人、穿梭车立体库、料箱式立体库、自动输送系统、VNA叉车等多项技术 [2] - 应用AI视觉识别技术及非标自动化设备，提升仓库空间利用率，促进运营降本增效 [2] 绿色物流发展 - 利用智能调度系统和节能设备降低能源消耗，提升设备维护水平减少故障率 [2] - 积极响应"双碳"目标，加快物流绿色化转型发展 [2]

海外发展战略 - 以智造企业全球化布局核心诉求为导向，应对合规风控体系完善、供应链韧性提升及跨境物流网络协同等挑战 [1] - 东南亚以泰国、越南为重点强化网络布局，深化区域资源整合与本地化运营；马来西亚、墨西哥聚焦市场开拓，突破电子、汽车等产业集群；中东、欧洲、美洲等战略储备区域，以前瞻性市场研究为基础，推进政策适配与机会储备 [1] - 通过搭建数字化中后台系统，实现跨区域资源整合与协同，提升全球化供应链服务能力 [1] 盈利改善措施 - 优化业务结构，提高毛利率，强化主行业战略导向，打造差异化解决方案 [2][5] - 精益运营驱动降本增效，动态削减低回报业务，推进数字化闭环及绿色供应链 [2][5] - 全球化布局与海外能力建设，重点布局东南亚制造基地，拓展全球售后维修、供应链服务等蓝海赛道 [2][5] - 组织变革与合规体系升级 [2][5] - 推进东莞项目完成 [2][5] 行业发展情况 - 全球供应链重构为物流行业带来海外发展新机遇，中国物流行业在政策引导、技术革新与产业融合驱动下，实现规模扩张与质量提升 [4] - 2024 年全年社会物流总额达 360.6 万亿元，同比增长 5.8%，增速较 2023 年提高 0.6 个百分点；全年物流业总收入 13.8 万亿元，同比增长 4.9% [4] 公司业绩情况 - 2025 年一季度公司实现收入 14.31 亿元，归母净利润 59.96 万元，同比增长 120.55% [5][6] - 2025 年一季度经营性现金流净流入 2424 万元，较去年同期增加 160.39% [5][6] 其他项目情况 - 公司作为中国能建国际物流集中采购项目的供应商，如有签订相关重大合同达到披露标准，将依据深交所相应披露标准履行披露义务 [2][5] - 公司投资建设的东莞物流基地已于 2025 年 1 月正式封顶，预计 2026 年一季度正式投入运营，采用 LEED 金级认证标准，为电子信息制造业头部企业提供供应链解决方案 [7] 应对外部挑战措施 - 通过多元化市场开拓、优化供应链解决方案、加强成本管控及客户协同等方式，降低中美贸易战等外部环境波动对业务的影响 [6] 股价相关回应 - 公司管理团队高度重视公司未来发展前景，让投资者看重公司的长期价值 [6] 统一大市场布局 - 围绕国家战略及客户国际产业布局，通过公路、铁路、公铁联运及铁海联运等方式，为客户提供中欧跨境、东盟跨境等多线路的跨境运输服务 [6] - 深耕电子信息制造业、汽车及零部件、新能源、光伏等行业赛道，依托国内物流服务网络及智能化技术应用，优化供应链服务能力 [6] 人工智能应用 - 积极推动人工智能技术的研究和应用，包括智能 AI 应用以及智能关务系统方面的研发，基于大模型的智能讲解、智能客服、智能问答等 AI 场景，优化算法，提升服务质量和运营效率 [3]

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第八次会议及 2023 年度股东大会，审 议通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的 议案》，同意公司为合并报表范围内全资、控股子公司提供非融资性担保，非融 资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务的 担保等，包括关税保付保函、履约保函、投标保函等业务的担保，担保总额度不 超过人民币 22,000 万元。其中，公司为资产负债率为 70%以上（含）的子公司提 供担保的额度为人民币 15,000 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担 保的额度为人民币 7,000 万元。担保额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通 过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。公司授权公司董事长在上述额度 有效期内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法 律法规履行信息披露义务。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日于巨潮资讯网披 露的《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供 ...

财务概况 - 2025年一季度营业总收入14.31亿元，同比下降7.11% [2] - 归母净利润59.96万元，同比大幅上升120.55% [2] - 扣非净利润-14.52万元，同比上升97.44% [2] 盈利能力分析 - 毛利率7.12%，同比增加13.92% [3] - 净利率-0.14%，同比增加62.59% [3] 费用控制 - 销售、管理及财务费用总计8847.1万元，占营业收入6.18%，同比增加2.78% [4] 现金流与资产状况 - 货币资金6.98亿元，同比增长21.91% [5] - 应收账款11.15亿元，同比下降4.32% [5] - 每股经营性现金流0.07元，同比增长160.26% [5] - 货币资金与流动负债比率54.18%，近3年经营性现金流均值与流动负债比率16.02% [5] 债务状况 - 有息负债13.08亿元，同比增长6.86% [6] - 有息资产负债率33.16% [6] 总结 - 盈利能力回升，毛利率和净利率显著提升 [7] - 需关注现金流状况和债务水平 [7]