董事会 2025年4月17日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，江苏飞力达国际物流股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵先德、蒋德权、陈江 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会关于独立董事保持独立性情况的专项意见 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，2024 年度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职 责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相 关材料，参与议题讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事 职责情况报告如下： 一、基本情况： 本人陈江，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 6 月生，本科学历。2007 至 2018 年就职于江苏沉浮律师事务所任合伙人律师，2019 年至今就职于上海劲 力律师事务所并任专职律师。 本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，未在公司担任除独立董事 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 章程 江苏飞力达国际物流股份有限公司 章 程 江苏飞力达国际物流股份有限公司 1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 4 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东会的召集 | 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东会的召开 | 17 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | 37 | | 第一节 监事 | 37 | | 第二节 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度 | 40 | | 第二节 利润分配 ...

飞力达（300240）公告，2024年营业收入66.16亿元，同比增长31.69%。归属于上市公司股东的净亏损 1174.12万元，去年同期净利润2180.44万元。基本每股收益-0.0317元/股。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...

资金流向方面，今日该股主力资金净流入6652.46万元，其中，特大单净流入1.08亿元，大单资金净流出 4145.22万元。近5日主力资金净流入6866.95万元。（数据宝） 飞力达4月10日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3010.01 | 6.05 | | 买二 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 2716.22 | 21.84 | | 买三 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 2198.95 | 0.00 | | 买四 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 2033.78 | 8.33 | | 买五 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1386.96 | 1878.54 | | 卖一 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 | 0.00 | 1968.83 | | 卖二 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1386.96 | 1878.54 | | 卖三 | 国泰海通证券股份有限公 ...

股价情况 - 公司股票2025年4月9 - 10日收盘价涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未向除审计外第三方提供2024年度财务数据[7] 经营状况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[4] 业绩预告 - 2024年度业绩预告预计无需修正[7] 报告安排 - 预约2025年4月19日披露2024年年度报告，编制有序[7]

一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2025-006 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 7 日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及电话、书面询问等 方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明 如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规 2．公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未 ...

会议决策 - 2023年4月21日召开第五届董事会第十八次、第五届监事会第十八次会议，5月19日召开2022年度股东大会，同意为常州融达申请交割仓库资质担保[3] - 2024年4月19日召开第六届董事会第八次会议，5月17日召开2023年度股东大会，通过为子公司提供担保额度议案[4] 业务调整 - 常州融达与上期所调整铜、铝、镍交割仓库核定库容，铜30000吨、铝30000吨、镍5000吨[5][6] 担保情况 - 公司对常州融达相关债务承担全额连带保证责任，担保期覆盖合作协议存续及届满后三年[6] - 截至公告披露日，累计实际对外非融资性担保余额9611.55万元，占最近一期经审计净资产6.51%[7] - 为资产负债率70%以上子公司担保余额4746.26万元，低于70%的为4865.29万元[7] - 公司及子公司无逾期、涉诉担保等[7]

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）所持公司股份已全部出售，且清算、分配完 毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，本员工持 股计划提前终止。现将相关情况公告如下： 证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-004 2023 年 12 月 20 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于第一期员工持股计 划预留份额分配完毕暨第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-070）， 本员工持股计划第二批次股票公司业绩考核目标和个人层面绩效考核结果均已 达标，相关股份解锁日期为 2023 年 12 月 21 日，解锁比例为本员工持股计划持 股总数的 30%，对应的标的股票数量为 2,632,627 股。公司总裁办公会按照本员 工持股计划规定的认购对象要求，同 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 公告编号：2025-003 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于 2024 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 （一）本次拟计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为 了更加真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查及资 产减值测试后，拟对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次拟计提资产减值准备的范围和金额 2024 年度，公司及下属子公司拟计提信用减值损失、资产减值损失合计约为 1,184.43 万元，计入公司 2024 年度损益。 类别 项目 2024 年拟计提金额 信用减值损失 应收账款坏账损失 -910.17 其他应收款坏账损失 -86.34 小计 -996.51 资产减值损失 合同资产 2.35 其他 ...