股东会议事规则 第一章 总 则 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第一条 为了维护江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《江苏飞力达国际物流 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《 ...

公司基本信息 - 公司于2011年7月6日在深交所创业板挂牌上市，首次公开发行2700万股[7] - 公司注册资本为37,156.295万元人民币[7] - 公司股份总数为371,562,950股，27,000,000股为公开募集，7,317,200股为定向募集，257,245,750股为公积金转增股本[13] 股东信息 - 昆山市创业控股等4家公司各认购1900万股，持股比例23.75%，2008年6月16日出资[13] - 苏州国嘉创业投资认购400万股，持股比例5.00%，2008年6月16日出资[13] - 公司发起人合计认购8000万股，持股比例100.00%[13] 股份交易与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35][38][39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，应设置不少于三分之一的独立董事[75] - 董事会每年至少召开两次定期会议[83] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[83] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[99] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[102] 财报与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报等[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107][108] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[109] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，选聘或解聘需经多部门审议通过[118] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[127][128] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[131]

董事任期与构成 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[15] 董事提名与撤换 - 董事会等有权提名非独立董事和独立董事候选人[7] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[11] 会议召开与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前10日、临时提前3日通知[24][28] - 七种情形下应召开临时董事会会议[26] 董事长职责与履职 - 董事长由全体董事过半数选举产生[15][22] - 董事长不能履职时，按顺序由副董事长或推举董事履职[25] - 董事长应10日内召集和主持董事会会议[27] 决策与责任 - 重大投资项目应专家评审并报股东会批准[20] - 董事违法违规造成损失应承担赔偿责任[15] - 控股股东指示董事损害利益，与董事承担连带责任[13] 会议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席，回避时无关联董事过半数[33][34] - 董事会决议须全体董事过半数通过，一人一票[35] - 会议记录保存10年[36] 议案相关 - 议案预先提交，董事长决定是否列入议程[30] - 议案内容需符合规定，书面提交[31] 其他 - 本规则由董事会解释，经股东会通过生效[40][41] - 董事长督促落实董事会决议并通报情况[37]

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-081 出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议通知已于2024年12月13日以书面和邮件的形式发出。2024年12月20日通 过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其 中副董事长吴有毅先生、董事金景女士、独立董事赵先德先生、独立董事蒋德权 先生以通讯的方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于2019年股票期权激励计划第二个行权期 ...

股票期权授予 - 2019年12月9日完成股票期权授予登记工作[3] 股票期权调整 - 2020年11月27日注销11万份期权，剩余755万份，授予对象调为78人，行权价调为6.63元/份[3] - 2022年8月19日行权价由6.63元/份调为6.57元/份[4][5] - 2022年11月24日注销部分期权后，未行权348.50万份，授予对象调为72人[5] - 2023年7月7日行权价由6.57元/份调为6.52元/份[6] - 2024年7月5日行权价由6.52元/份调为6.505元/份[6] 股票期权行权 - 2020年12月30日完成第一个行权期自主行权登记申报工作[4] - 2024年11月14日第二个行权期届满，激励对象自主行权240.82万份，逾期107.68万份拟注销[8]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[7] 监事任期 - 监事任期每届3年，可连选连任[4] 会议召开 - 监事会会议每6个月至少召开一次[11] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知监事[11] - 董事会办公室3日内发临时会议通知[12] 决议规则 - 监事会决议需半数以上监事通过[15] 记录保存 - 监事会会议记录保存10年[16]

江苏飞力达国际物流股份有限公司 内部审计管理制度（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制管理和审计监督，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进公司内部各管理层 行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，保护投资者合 法权益，不断提高企业运营的效率及效果、改善公司风险管理方面的作用，依据《 中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》等法律法规及公司章程，结合本公司实际情况，制定本规定。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依照国家法律法规 、会计准则、财务制度、公司内部管理规定及内部审计职业道德规范，对公司的财 务收支、经济活动、内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的监督评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规及其他 ...

人员信息管理 - 董监高任职等情况发生后2个交易日内委托公司申报或更新身份信息[4] 股份转让与锁定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[9] - 董监高证券账户内新增无限售股按75%自动锁定[9] - 董监高离任后六个月内锁定股份，到期解锁无限售股[10] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[10] - 董监高在季报、业绩预告等公告前五日内不得买卖股票[10] 违规处理 - 董监高违规买卖股票收益归公司[6] - 公司可对违规董监高给予处分[13] - 违规造成重大影响或损失需承担赔偿责任[13] - 触犯法规移送司法机关追究刑事责任[13]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月8日14时召开[2] - 网络投票时间为2025年1月8日[2] - 股权登记日为2024年12月31日[4] - 现场会议登记时间为2025年1月6日（8:30 - 11:00、14:00 - 16:30）[7] 投票信息 - 网络投票代码为350240，简称为飞力投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 15:00[13] 议案情况 - 《关于修订公司部分制度的议案》子议案数为3[5] - 本次股东大会议案为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[6] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[6] 其他 - 股东大会会期半天，股东食宿交通费用自理[7]

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年12月20日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过注销2019年部分股票期权、变更注册资本及修订章程、修订监事会议事规则议案[3][5][7] 数据变化 - 2019年激励计划第二个行权期内激励对象自主行权2,408,200份[5] - 公司总股本由369,154,750股变为371,562,950股[6] - 公司注册资本将由36,915.475万元变为37,156.295万元[6]