江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏飞力达国际物流股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于1982 年，2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业具有A股证券期货相关业务审计资质，是全国首批经批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。公证天业首席合伙人为张彩 斌先生，截至2024年12月31日，公证天业合伙人数59人，注册会计师人数349人，注册 会计师中168人签署过证券服务业务审计报告。 经审计，公证天 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "飞力达"）的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、董事会声明 纳入评价范围的主要单位是江苏飞力达及主要子公司，纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖组织架构、人力资源、企业文化、内部 控制审计、资金管理、合同协议管理、销售收款、采购付款、固定资产管理、成 本费用控制、关联交易、担保决策、重大投资、财务报告、信息披露及对控股子 公司管理等多个方面。 根据公司制定的内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。 1 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...

2024年度，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体 股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规 范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情 况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的 履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议。并列席了历次董事会、股东大会， 对董事会所有通讯表决事项知情。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （二）公司财务情况 | 序 号 | 召开时间 | 会议名称 | 内容（审议通过议案） | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 | | | | | 的议案 | | | | | 2.关于公司 2023 年度以简易 ...

关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-022 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：副董事长、总裁耿昊先生，独立董事蒋德权 先生，副总裁、董事会秘书张瑜女士，财务总监李卫月先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）17:00 前访问全景网"投资者关系互动平台"的问题征 集页面（http://ir.p5w.net/zj/）,提出所关注的问题。公司将在 2024 年度业 绩说明会上，对投资 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-014 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司为飞力达物流（深 圳）有限公司申请银行授信提供担保的议案》《关于公司为上海飞力达国际物流 有限公司申请银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下： 1.飞力达物流（深圳）有限公司（以下简称"飞力达物流（深圳）"）系公 司的全资子公司。为拓展公司业务，满足资金需求，结合飞力达物流（深圳）生 产经营情况，公司拟对飞力达物流（深圳）向交通银行股份有限公司深圳分行和 招商银行股份有限公司深圳分行分别申请人民币1,500万元、2,000万元的授信额 度提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日后一年。同时，公司 授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保授信融资额度内办理相关担 保手续、签署相关法律文件等。 2.上海飞力达国际物流有限 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-020 公司根据实际经营情况及业务发展需要，拟扩大公司的经营范围，现需对公 司经营范围进行变更，具体变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经依法登记，公司的经营范围：综合货运 | 经依法登记，公司的经营范围：综合货运站（场） | | 站（场）（仓储）、货物专用运输（集装箱）、 | （仓储）、货物专用运输（集装箱）、普通货运； | | 普通货运；承办空运、海运进出口货物的 | 承办空运、海运进出口货物的国际运输代理业 | | 国际运输代理业务（包括揽货、订仓、仓 | 务（包括揽货、订仓、仓储、中转、集装箱拼 | | 储、中转、集装箱拼装、拆箱、结算运杂 | 装、拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业 | | 费、报关、报验及咨询业务）；自营和代理 | 务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业 | | 各类商品及技术的进出口业务；代签提单、 | 务；代签提单、运输合同，代办接受订舱业务； | | 运输合同，代办接受订舱业务；办理船舶、 | 办理船舶、集装箱以及货物的报关手续；承揽 | | 集装箱以及货物的报送手续；承 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于2024年度外汇衍生品投资情况的专项报告 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，对公司2024年度外汇衍生 品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、外汇衍生品投资审议批准情况 公司分别于2024年4月19日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会 议、于2024年5月17日召开2023年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》：同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过10,000万美元的外汇套期 保值业务。 3.交易违约风险 二、2024年度公司外汇衍生品交易情况 单位：万元 | 交易类型 | 获批的额度 | 报告期内购入 | 报告期内售出 | 期末金额 | 本期公允价值变 | 期末占用额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (美元） | 金额（美元） | 金额（美元） | | 动损益 | 度金额 | | 银行远 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 公告编号：2025-021 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14时； （2）网络投票时间：2025年5月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15-15:00的任意时间。 5.会议召开的方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、召开本次会议的基本情况 1.股东会届次：2024年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》， 决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定 召开2024年度股东会，本次股东会的召集、召开符合 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 昆山亚通汽车维修服务有限公司 | 4239.00 | 11.67 | 不变 | | 昆山飞达投资管理有限公司 | 4239.00 | 11.67 | 不变 | | 昆山吉立达投资咨询有限公司 | 4022.36 | 11.07 | 不变 | | 昆山创业控股集团有限公司 | 3398.85 | 9.35 | 不变 | | 李千里 | 424.00 | 1.17 | 185.12 | | 昆山市创业投资有限公司 | 276.30 | 0.76 | 不变 | | 耿昊 | 230.25 | 0.63 | 不变 | | 上海富尔乐投资管理有限公司-富尔乐华强1号私募证 券投资基金 | 177.83 | 0.49 | 新进 | | 黄怡 | 150.01 | 0.41 | 新进 | | 缪焕康 | 127.58 | 0.35 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 江苏飞力达国际物流股份有限公司-第一期员工持股计 划 | 877.54 | 2.42 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-011 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 15 时以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 7 日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事冯国凯先生，郭秀君女士以通讯的方式出席会 议）。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭秀君、于玉兰出席了本次 会议，符合《中华人民共和国公司法》《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》 和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案： 1.审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...