制度修订 - 修订《公司章程》及部分制度议案获董事会审议通过，部分需2025年第二次临时股东会审议通过后生效，部分自董事会审议通过之日起生效[1][2][4] - 修订后《公司章程》不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] 财务资助与股权 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] 违规处理 - 公司董事等违规买卖股票所得收益归公司，董事会收回收益，股东要求执行，董事会需30日内执行[7] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可向法院诉讼，判决前相关方执行决议，可自决议作出日起60日内请求撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼，未获回应可自行起诉[8][9] 控股股东管理 - 公司董事会建立“占用即冻结”机制处理控股股东侵占公司资产问题，财务总监等按流程处理[10] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[10] 融资与担保 - 股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 多项担保及财务资助行为需经股东会审议，如单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等[11][12] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会按规定反馈和通知[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[15][16] 董事相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面提名董事、监事候选人等[17] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等的董事有比例限制[18] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，会议须有2/3以上成员出席，决议经成员过半数通过[24] 公司运营 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[26] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[27] 其他 - 公司聘用会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期1年，可续聘[28][29] - 公司合并、分立、减资时按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[29]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月12日14:00[2] - 网络投票时间12月12日9:15 - 15:00[2][14] 会议信息 - 股权登记日为2025年12月05日[2] - 会议登记时间为2025年12月10日[6] - 会议地点为昆山经济技术开发区玫瑰路999号公司六楼会议室[3] - 会议召集人为董事会[2] 议案相关 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项[5] - 关于修订公司部分制度的议案有6个子议案[7] 投票信息 - 投票代码为350240，投票简称为飞力投票[12] - 深交所交易系统投票时间12月12日9:15 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[14]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议通知于2025年11月14日发出，11月21日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[3] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案需提交公司股东会审议[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年11月21日召开，9位董事均出席[2] - 公司2025年第二次临时股东会将于12月12日14时在昆山召开[38] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》全票通过，修订后不设监事会，需股东会审议[3][5] - 《关于修订公司部分制度的议案》各子议案全票通过，部分需提交股东会[7][9][11] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》全票通过[39]

担保额度 - 公司为子公司非融资性担保总额度不超2.2亿元[2] - 为资产负债率超70%子公司担保额度1.5亿元[2] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度7000万元[2] 履约保函 - 公司为天津供应链20万元履约保函担保[3] - 天津供应链截至2024年12月31日资产负债率86.42%[3] - 履约保函期限从2025年11月18日至2026年9月30日[5] 担保余额 - 公司累计对外非融资性担保余额7229.88万元[6] - 为资产负债率超70%子公司担保余额5126.26万元[6] - 为资产负债率低于70%子公司担保余额2103.62万元，占净资产5.04%[6]

股价与交易表现 - 11月18日盘中股价报8.19元/股，下跌2.03%，总市值30.43亿元 [1] - 当日成交金额2424.86万元，换手率0.81% [1] - 主力资金净流入136.60万元，大单买入535.81万元（占比22.10%），卖出399.21万元（占比16.46%） [1] - 今年以来股价上涨24.66%，近5个交易日下跌1.92%，近20日上涨0.37%，近60日下跌3.99% [1] - 今年以来已7次登上龙虎榜，最近一次为5月15日 [1] 股东结构与公司概况 - 截至9月30日股东户数为2.84万户，较上期减少13.53% [2] - 人均流通股12804股，较上期增加15.65% [2] - 公司位于江苏省昆山市，成立于1993年4月22日，于2011年7月6日上市 [1] - 主营业务为设计并提供一体化供应链管理解决方案 [1] 财务业绩与分红 - 2025年1-9月营业收入46.59亿元，同比减少6.81% [2] - 2025年1-9月归母净利润3319.30万元，同比增长49.10% [2] - A股上市后累计派现1.60亿元，近三年累计派现2406.60万元 [2] 业务构成与行业分类 - 主营业务收入构成：国际货运代理56.83%，综合物流服务43.17% [1] - 所属申万行业为交通运输-物流-中间产品及消费品供应链服务 [1] - 所属概念板块包括中俄贸易概念、统一大市场、小盘、一带一路、快递概念等 [1]

股权结构 - 飞达投资持股38,726,000股，占比10.42%[1] - 控股股东及其一致行动人持股116,544,623股，占比31.37%[1] 股份质押 - 本次解质后控股股东及其一致行动人无质押[1] - 昆山飞达解质4,000,000股，占其持股10.33%[3] - 昆山飞达解质股数占总股本1.08%，质押始于2023年8月15日[3]

公司基本情况 - 公司成立于1993年4月22日，于2011年7月6日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的一体化供应链管理解决方案提供商，具备一站式物流服务能力 [1] - 公司所属申万行业为交通运输-物流-中间产品及消费品供应链服务 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入达46.59亿元，在行业中排名第一，高于行业平均数16.1亿元和中位数11.37亿元 [2] - 主营业务构成中，国际货运代理收入17.22亿元，占比56.83%，综合物流服务收入13.08亿元，占比43.17% [2] - 2025年三季度净利润为4459.23万元，行业排名第四，行业平均数为7501.77万元，行业中位数为4459.23万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为58.24%，高于去年同期的56.53%，且高于行业平均的46.15% [3] - 2025年三季度公司毛利率为7.38%，高于去年同期的6.45%，但低于行业平均的18.56% [3] 管理层与股权 - 公司实际控制人为吴有毅、姚勤、沈黎明 [4] - 董事长姚勤2024年薪酬为122.35万元，较2023年的142.55万元减少20.2万元 [4] - 总裁耿昊2024年薪酬为126.62万元，较2023年的176.74万元减少50.12万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.84万，较上期减少13.53% [5] - 户均持有流通A股数量为1.28万，较上期增加15.65% [5]

物流板块整体市场表现 - 2024年10月24日，物流板块整体下跌0.37%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，龙洲股份领涨，涨幅达9.96%，远大控股领跌，跌幅为3.80% [1][2] 领涨个股表现 - 龙洲股份收盘价5.30元，涨幅9.96%，成交量50.15万手，成交额2.63亿元 [1] - 华米渡海收盘价28.20元，涨幅5.11%，成交量4.57万手，成交额1.27亿元 [1] - 新宁物流收盘价4.59元，涨幅4.08%，成交量70.98万手，成交额3.21亿元 [1] 领跌个股表现 - 远大控股收盘价8.36元，跌幅3.80%，成交量48.55万手，成交额4.09亿元 [2] - *ST海钦收盘价7.22元，跌幅2.96%，成交量6.16万手，成交额4480.53万元 [2] - 瑞茂通和长江投资跌幅均为1.66%，瑞茂通成交额9112.77万元，长江投资成交额3.39亿元 [2] 板块资金流向 - 当日物流板块主力资金净流入1070.08万元，游资资金净流出1.36亿元，散户资金净流入1.25亿元 [2] - 龙洲股份主力资金净流入1.27亿元，主力净占比高达48.48%，但游资和散户资金均呈净流出状态 [3] - 新宁物流主力资金净流入5065.80万元，主力净占比15.79% [3] - 申通快递主力资金净流入3121.14万元，主力净占比10.91% [3]

股价与交易表现 - 10月24日盘中股价下跌2.04%至8.17元/股，成交额1.54亿元，换手率5.10%，总市值30.36亿元 [1] - 当日主力资金净流出222.76万元，特大单净流出101.48万元，大单净流出121.28万元 [1] - 今年以来股价上涨24.35%，近5个交易日上涨3.68%，但近20日和60日分别下跌0.97%和5.33% [1] - 今年以来已7次登上龙虎榜，最近一次为5月15日 [1] 公司基本面与财务状况 - 2025年1-9月实现营业收入46.59亿元，同比减少6.81%，但归母净利润3319.30万元，同比增长49.10% [2] - 主营业务收入构成为国际货运代理56.83%，综合物流服务43.17% [1] - A股上市后累计派现1.60亿元，近三年累计派现2406.60万元 [3] 股东结构与行业属性 - 截至9月30日股东户数为2.84万，较上期减少13.53%，人均流通股12804股，较上期增加15.65% [2] - 公司所属申万行业为交通运输-物流-中间产品及消费品供应链服务 [2] - 所属概念板块包括统一大市场、冷链物流、小盘、快递概念、智慧物流等 [2] 公司背景信息 - 公司全称为江苏飞力达国际物流股份有限公司，位于江苏省昆山开发区，成立于1993年4月22日，于2011年7月6日上市 [1] - 公司主营业务为设计并提供一体化供应链管理解决方案，为客户提供一站式物流服务 [1]