证券代码：300240 股票简称：飞力达 公告编号：2025-015 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"飞力达"）于2025 年4月17日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金 开展额度不超过10,000万美元的外汇套期保值业务，有效期为自公司2024年度股 东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司主营国际货运代理及供应链管理等业务涉及美元等外币结算，随着业务 发展迅速，外币结算量不断上升。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规 避和防范外汇市场风险，公司拟与有关政府部门批准、具有相关经营资质的银行 等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与日常经营紧 密相关。 二、套期保值基本情况 1.主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 19 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏公 W[2025]A331 号 | | 注册会计师姓名 | 丁春荣、吴乃静 | 审计报告正文 审 计 报 告 苏公 W[2025]A331 号 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称飞力达）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了飞力达 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-014 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司为飞力达物流（深 圳）有限公司申请银行授信提供担保的议案》《关于公司为上海飞力达国际物流 有限公司申请银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下： 1.飞力达物流（深圳）有限公司（以下简称"飞力达物流（深圳）"）系公 司的全资子公司。为拓展公司业务，满足资金需求，结合飞力达物流（深圳）生 产经营情况，公司拟对飞力达物流（深圳）向交通银行股份有限公司深圳分行和 招商银行股份有限公司深圳分行分别申请人民币1,500万元、2,000万元的授信额 度提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日后一年。同时，公司 授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保授信融资额度内办理相关担 保手续、签署相关法律文件等。 2.上海飞力达国际物流有限 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-020 公司根据实际经营情况及业务发展需要，拟扩大公司的经营范围，现需对公 司经营范围进行变更，具体变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经依法登记，公司的经营范围：综合货运 | 经依法登记，公司的经营范围：综合货运站（场） | | 站（场）（仓储）、货物专用运输（集装箱）、 | （仓储）、货物专用运输（集装箱）、普通货运； | | 普通货运；承办空运、海运进出口货物的 | 承办空运、海运进出口货物的国际运输代理业 | | 国际运输代理业务（包括揽货、订仓、仓 | 务（包括揽货、订仓、仓储、中转、集装箱拼 | | 储、中转、集装箱拼装、拆箱、结算运杂 | 装、拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业 | | 费、报关、报验及咨询业务）；自营和代理 | 务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业 | | 各类商品及技术的进出口业务；代签提单、 | 务；代签提单、运输合同，代办接受订舱业务； | | 运输合同，代办接受订舱业务；办理船舶、 | 办理船舶、集装箱以及货物的报关手续；承揽 | | 集装箱以及货物的报送手续；承 ...

2024年度，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体 股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规 范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情 况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的 履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议。并列席了历次董事会、股东大会， 对董事会所有通讯表决事项知情。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （二）公司财务情况 | 序 号 | 召开时间 | 会议名称 | 内容（审议通过议案） | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 | | | | | 的议案 | | | | | 2.关于公司 2023 年度以简易 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-017 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议，第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度审计机构，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下： （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无 ...

2024年，国际地缘政治变化，全球制造业产业链重构与国内产业升级，在多重变量交织 下，公司营业收入661,644.57万元（其中国际货运代理412,265.24万元；综合物流服务 249,379.33万元)，与2023年相比，以上数据分别增长31.69%、50.06%、9.52%；归属于上市 公司股东的净利润-1,174.12万元，同比下降153.85%。导致公司营业收入增长的主要原因包 括：①国际货运代理和综合物流服务都实现了增长，尤其是国际货运代理中海运业务量同比 增加，运价上涨推动收入有所增加；②新能源汽车运输及供应链仓储配送业务的营业收入同 比大幅提升。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因包括：①国际海运价格较2023年 上涨，公司成本压力加大；②近年来公司部分地区制造业产业链重构迁移，公司原部署的综 合物流服务收入下滑，2024年公司进一步加快这一部分转型，业务调整产生一次性成本支出； ③部分新能源汽车供应链项目处于培育期，前期投入高，生产效率待优化，短期毛利率偏低； ④公司收到的财政补贴有所减少,以及部分税收优惠政策的到期使得公司承担税费有所上升； ⑤境外子公司受汇率波动影响，汇兑损失增加。在 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏飞力达国际物流股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于1982 年，2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业具有A股证券期货相关业务审计资质，是全国首批经批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。公证天业首席合伙人为张彩 斌先生，截至2024年12月31日，公证天业合伙人数59人，注册会计师人数349人，注册 会计师中168人签署过证券服务业务审计报告。 经审计，公证天 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 公告编号：2025-021 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14时； （2）网络投票时间：2025年5月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15-15:00的任意时间。 5.会议召开的方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、召开本次会议的基本情况 1.股东会届次：2024年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》， 决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定 召开2024年度股东会，本次股东会的召集、召开符合 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 昆山亚通汽车维修服务有限公司 | 4239.00 | 11.67 | 不变 | | 昆山飞达投资管理有限公司 | 4239.00 | 11.67 | 不变 | | 昆山吉立达投资咨询有限公司 | 4022.36 | 11.07 | 不变 | | 昆山创业控股集团有限公司 | 3398.85 | 9.35 | 不变 | | 李千里 | 424.00 | 1.17 | 185.12 | | 昆山市创业投资有限公司 | 276.30 | 0.76 | 不变 | | 耿昊 | 230.25 | 0.63 | 不变 | | 上海富尔乐投资管理有限公司-富尔乐华强1号私募证 券投资基金 | 177.83 | 0.49 | 新进 | | 黄怡 | 150.01 | 0.41 | 新进 | | 缪焕康 | 127.58 | 0.35 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 江苏飞力达国际物流股份有限公司-第一期员工持股计 划 | 877.54 | 2.42 ...