担保额度 - 2024年非融资性担保总额度拟不超2.2亿元，占2023年末净资产12.66%，占总资产5.74%[3][4] - 资产负债率70%以上（含）子公司2024年拟担保额度1.5亿元，占净资产8.63%[5] - 资产负债率低于70%子公司2024年拟担保额度7000万元，占净资产4.03%[5] - 若本次担保额度生效，公司对子公司担保额度总额3.85亿元，占净资产22.16%，占总资产10.04%[9] - 若本次担保额度生效，融资性担保额度1.65亿元，非融资性担保额度2.2亿元[9] 担保余额与实际担保金额 - 截至2023年末，非融资性担保余额为1.440607亿元[3] - 截至2023年末，公司对子公司实际担保金额1.736207亿元，占净资产9.99%，占总资产4.53%[8] - 其中融资性担保金额2956万元，非融资性担保金额1.440607万元[8] 子公司业绩 - 上海飞力达国际物流有限公司2023年总资产63317.53万元，净资产18191.21万元，营业收入153977.24万元，净利润1233.89万元[13] - 昆山飞力仓储服务有限公司2023年总资产40804.50万元，净资产27289.88万元，营业收入22749.58万元，净利润2636.79万元[13] - 东莞飞力达现代物流有限公司2023年总资产1008.68万元，净资产854.53万元，营业收入1386.17万元，净利润200.84万元[13] 子公司持股与投资 - 南昌飞力达有限公司持股比例为100%[4] - 深圳飞力达物流（深圳）有限公司持股比例为100%[5] - 江苏飞力达现代物流有限公司持股比例为100%[6] - 东莞飞力达供应链管理有限公司持股比例为100%[7] - 江苏富智国际贸易有限公司持股比例为100%[8] - 重庆飞力达供应链管理有限公司持股比例为60%，投资金额6000[17] - 重庆联智供应链管理有限公司持股比例为100%，投资金额2000[17] 其他子公司情况 - 飞力达奥远国际船舶代理（江苏）有限公司持股比例51%，注册资本1000，净利润197.85，同比增长20.44%[17] - 昆山飞力宇宏航空货运有限公司持股比例100%，注册资本1000，净利润112.84，同比增长134.8%[18] - 基通物流（上海）有限公司持股比例42%，注册资本1000，净利润500.32，同比增长92.82%[19] - 重庆飞力现代物流有限公司持股比例100%，注册资本500，营业收入1820.23，营业成本1446.53，毛利784.98，净利润 -289，同比下降61.68%[16]

江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年 度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议 题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表事前认可意见和独立意见，充 分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 基本情况： 本人赵先德，美国籍。1961 年 10 月生,博士学历，运营及供应链管理学教 授，并兼任浙江宏伟供应链股份有限公司、沃太能源股份有限公司、京东物流股 份有限公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影 ...

会议与议案 - 2023 年独立董事应出席董事会会议 1 次，现场出席 1 次[4] - 2023 年公司召开 1 次股东大会，独立董事出席 2022 年度股东大会[4][5] - 2023 年独立董事任职期间召开 3 次审计委员会会议，审核 16 项议案[6] 意见与沟通 - 2023 年 4 月 21 日独立董事对 16 项事项发表事前认可和同意意见[8] - 2023 年 2 - 4 月审计委员会与会计师事务所多次沟通并审议议案[10] 报告与合规 - 公司按时编制并披露《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》[14] - 公司担保决策合规，无违规担保和资金占用[15] - 2022 年度利润分配预案符合规定[16] 机构与选举 - 公司拟续聘公证天业会计师事务所为 2023 年度审计机构[17][18] - 2023 年 4 月 21 日通过董事会换届选举议案[19] - 姚勤等 6 人当选第六届非独立董事，赵先徳等 3 人当选独立董事[19]

江苏飞力达国际物流股份有限公司 审计报告 2023 年度 第 1 页 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 审 计 报 告 苏公 W[2024]A535 号 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称飞力达）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了飞力达2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 ...

公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会会议6次，现场2次，通讯4次，无委托和缺席[4] - 2023年召开两次股东大会，独立董事出席第一次临时股东大会[5] - 2023年审计委员会会议召开6次，审核25项议案[6] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开1次，审议通过董监高薪酬考核方案[6] - 2023年提名委员会会议召开1次，审议通过两项董事会换届选举候选人提名议案[6] - 2023年独立董事对16项事项发表事前认可和同意意见[8][9] 信息披露 - 2023年按时编制并披露2022年年度、2023年一季度、半年和三季度报告[16] 合规情况 - 公司及其子公司无违规对外担保，控股股东及关联方无违规占用资金[17] - 2022年度利润分配预案合规，不损害股东利益[18] 审计相关 - 2023年拟续聘公证天业会计师事务所为审计机构[20] - 2023年2 - 4月审计委员会多次与会计师事务所沟通审计情况[11] - 2023年8月和10月审计委员会分别审议通过半年度和三季度内部审计报告[12] 人事变动 - 2023年4月选举6名非独立董事和3名独立董事[21] - 2023年5月聘任高级副总裁等多名高级管理人员[21] 激励与融资 - 2019年股票期权激励计划行权价格由6.57元/份调整为6.52元/份[22] - 公司以简易程序向特定对象发行股票，募资不超26,036.00万元用于东莞飞力达项目[23]

财务资助 - 公司拟向控股子公司提供总额不超2亿元财务资助，需2023年度股东大会审议通过，期限至2024年度股东大会召开[1] - 截至2023年末，公司对控股子公司财务资助余额为17995.61万元，2024年拟提供额度2亿元，占2023年末经审计净资产11.51%，占总资产5.21%[2] - 资产负债率低于70%的子公司，截至2023年末资助余额500万元，2024年拟提供1500万元，占近一期净资产0.86%[4] - 资产负债率70%以上（含）的子公司，截至2023年末资助余额17495.61万元，2024年拟提供18500万元，占近一期净资产10.65%[4] - 资金来源为自有资金，资助方式为借款，按实际经营需要分批给付[5] - 资金主要用于控股子公司生产经营流动资金补充，资金使用费参考央行一年期贷款基准利率，按季结息[5] - 借款在合同期限内分次按期限归还，资助额度期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[5] - 截止公告披露日，公司向控股子公司提供财务资助余额为16644.28万元，无逾期未归还情形[7] 子公司业绩 - 飞力达供应链（上海）有限公司2023年总资产463.18万元，净资产93.80万元，营业收入660.86万元，净利润88.98万元[11] - 北京飞力达供应链管理有限公司2023年总资产6481.90万元，净资产637.38万元，营业收入10034.86万元，净利润118.33万元[11] - 深圳飞盛达国际物流有限公司2023年总资产91.96万元，净资产84.07万元，营业收入91.55万元，净利润 - 13.49万元[11] - 宁波飞力达优捷供应链管理有限公司营收9054.8，净利润12030.73，资产总计28502.44[12] - 南京飞力达供应链管理有限公司营收534.10，同比减少1076.94，净利润559.34，同比减少58.84，资产总计585.72，同比减少113.00[13] - 江苏易智供应链管理有限公司营收72.16，同比减少3934.86，净利润为0，同比减少18.50[14] - 苏州飞力达华亚供应链管理有限公司营收593.88，同比减少98.68，净利润529.37，同比减少1.32[15] - 奥远国际船舶代理（江苏）有限公司2019年营收17764.04，净利润197.85[8] - 飞力达康誉国际物流（深圳）有限公司2019年营收39242.93，净利润9.03[9] - 宁波飞力达胜泽国际物流有限公司2018年营收50760.00[10] - 飞力达国际物流（山东）有限公司2019年营收1735.86[11] - 奥远（安徽）航运有限公司2023年收入1312.48，成本344.61，利润210.27，净利润 - 155.39[18] - 四川飞力达现代物流有限公司2023年收入503.38，成本486.57，利润636.80，净利润 - 13.43[19] - 飞力达通达（杭州）供应链有限公司2023年收入545.84，成本148.95，利润608.70，净利润 - 1.05[20] 项目及持股 - 飞力达在越南河内项目成功率达99%，金额为19.8万美元[17] - 飞力达曼谷项目金额为400万泰铢，成功率45%[17] - 公司持有多家子公司股权，包括飞力达供应链（上海）、北京飞力达供应链管理等，持股比例多为51%[11] - 智睿科能信息技术（苏州）公司持股比例为51%，金额为500万[17] - 山西飞力达供应链管理公司持股比例51%，注册资本500万[18] - 江苏奥吉国际物流发展公司持股比例51%，注册资本1000万，2023年数据为1196.00，同比下降21.09%[18] - 江苏中外通运国际物流发展公司持股比例55%，注册资本100万美元，2023年数据为784.98，同比增长19.74%[18] - 智睿国际(香港）公司持股比例51%，注册资本10万港元，2023年数据为14.70，同比增长13.07%[18] - 飞力达供应链（泰国）有限公司持股比例99.99%，注册资本100万泰铢，2023年数据为206.44，同比下降1.36%[19] - 湖南飞力达供应链管理公司持股比例70%，注册资本500万，2023年数据为100.00，同比无变化[19] - 江苏飞力绿能运输有限公司持股比例为95.18%[20]

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构，待2023年年度股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务审计报告的142人[2] - 2023年度公证天业收入30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年公证天业上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户1家[2] 风险与处罚 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 公证天业近三年受警告行政处罚1次，监管措施5次、自律监管措施1次[3] - 14名从业人员近三年受监管措施5次、自律监管措施3次，12人受警告行政处罚各1次[3] 审计收费 - 2023、2024年年报审计收费均为180万元，内控审计收费30万元[6]

关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2023 年度 第 1 页 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1165号 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称飞力达） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏公 W[2024]A535 号无保留意见 审 ...

证 券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-037 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划 及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 <2024年度公司董事津贴方案>的议案》、《关于<2024年度公司监事津贴方案> 的议案》，审议通过了《关于<2024年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》。 其中《关于<2024年度公司董事津贴方案>的议案》、《关于<2024年度公司监事 津贴方案>的议案》尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日 三、薪酬和津贴方案： 1、公司董事津贴方案 （1）参与并协助公司组织经营活动的董事，领取董事津贴，未参与的董事 不领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为：8万/年（税后），独立董事为履行职责所发生 的差旅 ...

会议相关 - 监事会会议于2024年4月19日召开，3人应出席3人实际出席[2] 审议通过事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项报告及议案获通过[3][5][21][24][25][26] - 《关于东莞飞力达电子元器件集散中心项目签订施工总承包工程合同的议案》获通过[22] 资金相关 - 公司向银行申请不超过23.2亿元授信额度[18] - 同意使用不超过30000万元闲置自有资金投资理财[20] 其他 - 《2024年度公司监事津贴方案》提交2023年度股东大会审议[23]