股价情况 - 公司股票2024年7月22 - 23日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项[5] 经营情况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[4] 未来计划 - 预计2024年8月20日披露《2024年半年度报告》[7]

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况，本次股东大会未涉及变更以 往股东大会已通过的决议； 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开； 证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-064 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公 司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计。 一、股东大会召开及出席情况 1、会议通知情况 公司董事会于2024年7月6日以公告方式向全体股东发出《江苏飞力达国际物流股 份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 2、召开和出席情况 公司2024年第三次临时股东大会于2024年7月22日（星期一）下午14:00在昆山经 济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 ...

股东大会安排 - 公司第六届董事会第九次会议通过召开2024年第三次临时股东大会决议[3] - 2024年7月6日刊登通知，7月22日下午14:00召开[5] 股东投票情况 - 出席股东及代表65人，持股159,309,703股，占比42.9672%[6] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意159,202,403股，占比99.9326%[12] - 《贷款担保议案》同意159,199,303股，占比99.9307%[14] 决议效力 - 本次股东大会决议合法有效[15]

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-063 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 (2).担保金额：保证责任最高限额人民币 100 万元。 (3).担保内容：受益人东莞港百兴国际物流有限公司（以下简称"东莞港百兴"） 与东莞飞力达签订了编号为 BX-2023-WH004 的百兴物流中心仓库租赁合同，建行 昆山分行就东莞飞力达履行上述合同约定的义务向受益人提供保证责任，在保函 有效期内，建行昆山分行将在收到东莞港百兴提交的保函原件及符合条件的书面 单据后壹拾个工作日内，以上述保证金额为限支付索赔金额。 (4).保函期限：2024 年 7 月 17 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司累计实际对外非融资性担保余额为 10,170.55 万元， 全部为对子公司的担保。其中，为资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保余 额为 5,305.26 万元；为资产负债率低 ...

股票期权情况 - 2020年11月27日注销2名激励对象11万份股票期权，未行权剩755万份[3] - 2022年11月24日注销后未行权剩348.50万份，授予对象调为72人[5] 行权价格调整 - 2020 - 2024年多次调整行权价格，现调为6.505元/份[3][4][5][6][7] 分红情况 - 2024年以总股本370,770,200股为基数，每10股派现金红利0.15元（含税）[6] 合规情况 - 董事会、监事会、律所认为行权价格调整符合规定[9][10][11]

激励计划 - 2019年11月15日授予80名激励对象766万份股票期权[12] - 2022年8月19日股票期权行权价格由6.63元/份调整为6.57元/份[14] - 2023年7月7日股票期权行权价格由6.57元/份调整为6.52元/份[14] - 2024年7月5日股票期权行权价格由6.52元/份调整为6.505元/份[15] 利润分配 - 2024年拟每10股派发现金红利0.15元（含税）[16] - 2024年6月17日为权益分派股权登记日，6月18日为除权除息日[16] 人事变动 - 董事唐烨因退休辞去董事及审计委员会委员职务[15]

人事变动 - 公司2024年7月5日聘任张瑜为副总裁、董事会秘书[1] - 张瑜任期至第六届董事会任期届满[1] 人员背景 - 张瑜曾任职江苏新宁现代物流，历任多职[4] - 截至披露日，张瑜未持股，无关联关系[4]

公司概况 - 东莞同芯2023年6月7日成立，注册资本20000万元[4] 财务数据 - 2023年末资产总额120095069.87元，负债率0.07%[5] - 2024年3月末资产总额132193426.74元，负债率9.23%[5] 贷款担保 - 东莞同芯拟向银行申请不超29800万元贷款，期限不超4年[1] - 公司为其提供连带责任担保，以土地使用权抵押[1] - 本次担保后对子公司担保额度68300万元，占2023年净资产46.29%[10] - 截至公告日，对子公司担保余额11570.55万元，占净资产7.84%[10] 决策流程 - 担保事项需股东大会审议通过[2] - 董事会和监事会同意该担保事项[8][9]

人员变动 - 董事唐烨退休辞去职务，未持股无未履行承诺[2] 人事补选 - 公司审议补选非独立董事议案，金景为候选人[3] - 金景履历丰富，未持股且无关联关系[6] - 补选需提请2024年第三次临时股东大会审议[3]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以书面、传真和邮件的形式发出，2024 年 7 月 5 日通过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人（监事会主席冯国凯先生、监事郭秀君女士以通讯的方式出席会议）。 本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭秀君女士、于玉兰女士出席了本 次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事 规则》的相关规定。 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-057 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案： 1、审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司2019年股票期权激励计划行权价格的调整 符合《上市公司股 ...