证 券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-008 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 厦门建发股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、厦门建发股份有限公司（以下简称"厦门建发"、"信息披露义务人"） 因认购江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）本次以简易程序 向特定对象发行股票新增股份24,077,046股，占公司发行完成后总股本的5.76% （具体以中国证监会最终注册股数为准），成为公司持股5%以上的股东。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变更。 一、股东厦门建发权益变动基本情况 公司近日收到股东厦门建发出具的《简式权益变动报告书》。厦门建发因认 购公司本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份24,077,046股，占公司发行 完成后总股本的5.76%，为公司持股5%以上股东，具体情况公告如下： 特别提示： 1、发行股票种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏飞力达国际物流股份有限公司 信息披露义务人名称：厦门建发股份有限公司 住所：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 通讯地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 权益变动性质：拟增加（认购发行股份） 签署日期：二〇二四年一月 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：飞力达 股票代码：300240 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关法律、行政法规及部门规章的规定编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告已全 面披露了信息披露义务人在江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"飞力 达"）中 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-006 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于2024年1月15日下午14:00时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于2024年1月10日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事钱康珉、唐烨，独立董事赵先德、 蒋德权以通讯的方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达 国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事 规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-010 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定 召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14时； （2）网络投票时间：2024年2月2日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

飞力达 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 证券代码：300240 证券简称：飞力达 江苏飞力达国际物流股份有限公司 Jiangsu Feiliks International Logistics Inc. 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 1 飞力达 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 29,400.00 万元（含本数），扣除相关发 行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 注：2023年5月19日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资东莞飞 力达电子元器件集散中心项目的议案》，具体内容详见公司于2023年5月19日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投 资东莞飞力达电子元器件集散中心项目的公告》（公告编号：2023-034）；2023年6月15日 披露的《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于投资东莞飞力达电 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-003 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案修 订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月7日召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。 2024年1月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关 的议案。 根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序 向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下： 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 制权发生变化 | | | | 八 ...

飞力达 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 证券代码：300240 证券简称：飞力达 江苏飞力达国际物流股份有限公司 Jiangsu Feiliks International Logistics Inc. 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 1 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"飞力达"）是 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的 资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"），本次拟发行的股票数量不超过 4,719.10 万股（含），募集资金不超过 29,400.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目： 飞力达 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 注：2023年5月19日召开公 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-009 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于分配第一期员工持股计划预留份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司第一期员 工持股计划（草案）》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定中对于预 留份额分配锁定期、归属安排及考核未做明确规定，公司于 2023 年 1 月 15 日召 开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于分 配第一期员工持股计划预留份额的的议案》，对公司第一期员工持股预留份额的分 配锁定期、归属安排及考核等分配细则进行明确。具体情况公告如下： 注：上述"扣非后归属母公司净利润"指经审计的公司合并口径的剔除员工持股计划影 响及扣非后的归属母公司净利润。 一、员工持股计划预留份额分配情况 根据《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第一期员工持股 计划管理办法》的相关规定，员工持股管理委员会决议，同意提交公司第六届董 事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过： ...

证 券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-004 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即 期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月7日召 开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了以简易程序 向特定对象发行股票的相关议案。 2024年1月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关 的议案。 本次发行完成后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现 一定程度的下降，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。请广大投资者注意 投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（ ...

江苏王建华律师事务所 JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书 江苏王建华律师事务所 关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏王建华律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏飞力达国际物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师王建华、季峰峰出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会议事规则》 （以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称公司章 程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集 人的资格、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真 实的原始书面材料、电子邮件。有关副本材料、复印 ...