人员情况 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人数58人，注册会计师人数334人，超142人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 2023年4月21日，第五届董事会审计委员会第十八次会议通过聘请公证天业为2023年度审计机构的议案[5] - 2024年2月23日，审计委员会召开审前沟通会议，沟通2023年度审计相关事项[5] - 2024年4月3日，审计委员会召开审后沟通会议，沟通2023年度审计报告重大事项[6] - 2024年4月17日，第六届董事会审计委员会第六次会议通过2023年年度报告等议案[6]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会、股东大会审议通过[4] - 独立董事或1/3以上的董事可向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案[14] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] - 股东大会审议通过选聘议案后，公司与之签审计业务约定书，聘期一年可续聘[22] 选聘要求 - 改聘及新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚[7] - 质量管理水平的分值权重应不低于40%，审计费用报价的分值权重应不高于15%[9] - 公司选聘时要加强对事务所信息安全管理能力审查，合同设单独条款明确责任要求[35] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需在信息披露文件说明相关情况[11] - 选聘成交价大幅低于基准价时，审计委员会应保持关注[17] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与该公司审计业务[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[12] 其他规定 - 公司审计委员会应至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[15] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[24] - 出现四种情况公司应改聘会计师事务所[25] - 年报审计期间出现改聘情形，审计委员会履职后可提议委任其他事务所，提交下次股东大会审议[27] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行会计报表审计业务的事务所[28] - 公司解聘或不再续聘事务所应提前30日通知[30] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[32] - 承担审计业务事务所存在两种严重行为，经股东大会决议，公司不再选聘[34] - 本制度由公司董事会负责制定并解释，经股东大会批准通过后生效[37]

2023 年度公司内部控制评价报告 江苏飞力达国际物流股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控 ...

业绩总结 - 2023年公司营收总额50.24亿元，综合物流收入22.77亿元，国际货代业务收入27.47亿元，与2022年相比分别增长 -25.81%、8.21%、 -39.37%[2] - 2023年公司归母净利润2180.44万元，同比下降79.74%[2] 用户数据 - 2023年公司海运进出口箱量同比2022年上涨约20%，空运业务量与2022年同比基本持平[2] 未来展望 - 2024年董事会将做好股东大会工作，制定经营计划和发展战略，履行信息披露义务[8] 其他新策略 - 公司聚焦主赛道、加快海外布局、新增个性化服务团队等提升内生动力和服务能力[3][4] 会议决策 - 2023年4月21日第五届董事会第十八次会议审议多项议案，包括年度报告、财务决算等[5] - 2023年5月19日第六届董事会第一次会议审议选举董事长等议案及投资东莞项目议案[5] - 2023年7月7日第六届董事会第二次会议审议调整股票期权激励计划行权价格等议案[5] - 2023年3月18日审计委员会五届十六次会议审议2022年度审计相关议案[7] - 2023年4月19日审计委员会五届十七次会议审议多项议案，包括开展外汇套期保值业务等[7] - 2023年5月19日提名委员会六届一次会议审议聘任公司高级管理人员的议案[6] - 2023年5月19日审计委员会六届一次会议审议聘任公司财务总监等议案[6] - 2023年8月16日审计委员会六届二次会议审议2023年半年度报告等议案[6] - 2023年8月18日第六届董事会第三次会议审议2023年半年度报告等议案[6] - 2023年10月16日审计委员会六届三次会议审议2023年第三季度内部审计工作等议案[6] - 2023年10月20日第六届董事会第四次会议审议2023年第三季度报告全文等议案[6] - 2023年12月14日第六届董事会第五次会议审议修订相关制度等议案[6]

业绩总结 - 2023年度净利润21,804,407.01元[3] - 2023年末未分配利润746,978,041.46元[3] - 截至2023年末母公司可供分配利润165,993,431.12元[3] 利润分配 - 每10股派0.15元（含税），拟派5,561,553.00元（含税）[2][3] - 利润分配预案获董事会通过，监事会同意，待股东大会批准[5][6][7]

公司治理 - 2023 年独立董事应出席董事会会议 5 次，现场 1 次，通讯 4 次，出席股东大会 1 次[6] - 2023 年审计委员会召开 3 次会议，审核 7 项议案[7] 激励与融资 - 2019 年股票期权激励计划行权价格由 6.57 元/份调整为 6.52 元/份[16] - 2023 年以简易程序向特定对象发行股票，募资不超 26,036.00 万元用于东莞飞力达项目[17] 人事变动 - 2023 年 5 月 19 日聘任王佩芳为高级副总裁等多名高管[18] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履职完善公司治理结构[20]

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-023 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于子公司出具中标通知书暨投资东莞飞力达电子元器件 集散中心项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月19日召 开了公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资东莞飞力达电子元器 件集散中心项目的议案》，同意与东莞市沙田镇人民政府签订投资协议，具体内 容详见公司于2023年5月19日在信息披露指定网站披露的《关于投资东莞飞力达 电子元器件集散中心项目的公告》（公告编号：2023-034）。2023年6月12日和2023 年10月27日，公司分别在信息披露指定网站披露了《关于投资东莞飞力达电子元 器件集散中心项目的进展公告》（公告编号：2023-038）和《关于子公司竞拍获 得土地使用权暨投资东莞飞力达电子元器件集散中心项目的进展公告》（公告编 号：2023-065）。 二、对外投资进展情况 2024年4月18日，公司收到全资子公司东莞同芯聚联供应链 ...

担保额度 - 2023年度为子公司提供非融资性担保总额度不超2.2亿元[2] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度1.35亿元[2] - 为资产负债率低于70%子公司提供担保额度8500万元[2] 具体担保事项 - 上海飞力达向建行昆山分行申请120万元履约保函[3][4] - 保函期限从2024年4月15日至2025年3月31日[5] 担保余额 - 截至公告披露日，累计实际对外非融资性担保余额1.058436亿元[6] - 为资产负债率70%以上子公司担保余额6579.76万元[6] - 为资产负债率低于70%子公司担保余额4004.60万元，占净资产7.19%[6] 资产负债率 - 截至2022年12月31日，上海飞力达资产负债率74.98%[3]

出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-019 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知已于2024年3月11日以书面、传真和邮件的形式发出。2024年3月15 日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次 会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞 力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定及公 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-017 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案 第二次修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月7日召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。 2024年1月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关 的议案。 2024 年 3 月 15 日 江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会 根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序 向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下： | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | ...