江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二零二三年十二月 江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、、《江苏飞力达国际物流股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及董事会议事规则等规定，对公司内外部审计、内控体系等方面监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事成员两名，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-066 江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度 的议案》，同意公司为 2023 年度合并报表范围内全资、控股子公司提供非融资性 担保，主要为关税保付保函、履约保函、投标保函等业务的担保，担保总额度不 超过人民币 22,000 万元。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保 的额度为人民币 13,500 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度为人民币 8,500 万元。担保额度有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日 起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。授权公司董事长在上述额度有效期内签 署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行 信息披露义务。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日于巨潮资讯网披露的《关于 为公司合并报表 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括海通证券苏州分公司等多家机构 [2] - 活动时间为2023年11月27 - 28日 [2] - 活动地点为江苏飞力达昆山总部、上海办公室 [2] - 上市公司接待人员有董秘童少波、投关高级经理龙海洋 [2] 海外布局与业务拓展 - 海外网络规划以东南亚和南亚自主建设网点和分支机构为主，欧美以合作战略伙伴为主，已在新加坡、越南、泰国、马来西亚设立分子公司 [2] - 越南投入资源最多，有5家分子公司，运营仓储面积接近6万平米，是当地服务体量增长最快且最先实施保税VMI的企业之一，业务包括仓储、跨境运输、海运和空运 [2] - 泰国公司已正式运营，业务在电子信息、汽车产能和扩展规模速度快，在印度有业务合作 [2] 行业竞争优势 - 业务结构协同发展，可提供全方位、一体化供应链物流解决方案 [3] - 拥有较强的智能制造业物流信息技术开发及应用能力 [3] - 拥有完善而灵活的VMI和DC服务模式，可满足个性化需求 [3] - 拥有大量丰富的制造业物流供应链优质服务资源 [3] - 拥有大量国际国内知名优质客户及合作伙伴资源 [3] - 二十多年深耕积累了良好的品牌效益 [3] - 拥有专注于制造业供应链物流的稳定且持续优化的管理团队及丰富行业经验 [3] - 截至目前，获得专利证书15项（发明专利7项，实用新型专利13项），软件著作权证书200项 [3] 广东东莞运营情况与新项目 - 在东莞综保区开展保税维修、保税研发和国际服务外包等业务，荣获“东莞市实际出口总额二十强企业”和“2022年度东莞市沙田镇进出口先进企业” [3] - 今年10月摘得东莞2023WT086地块，用于建设华南电子元器件分拨中心项目，预计近期开工，24个月左右建成交付 [3] - 建成达产后将承担多项职能，拓展华南区域客户，提供多种服务，应对仓库租金成本上涨风险，助力实现华南区在粤港澳大湾区成为头部综合物流企业的目标 [3]

自动化仓储和东莞新项目 - 飞力达于2022年落成交付全球备件智慧仓库,大幅提升作业效率,降低成本[1] - 该自动化仓库采用多层穿梭车立库、自动化流水线和AGV等技术,提高生产效率及品质[1] - 飞力达在东莞综保区开展保税维修、保税研发和国际服务外包等业务,为东莞外贸进出口做出贡献[2] - 飞力达成功摘得东莞2023WT086地块,用于建设华南电子元器件分拨中心项目,预计近期开工,24个月左右建成交付[3] 发展重点和预期 - 持续深耕电子信息制造、汽车制造、新能源和智能制造等行业,为品牌商提供高附加值的供应链服务[4] - 加快海外布局,跟随客户进行海外网络搭建,支撑海外业务发展[4] - 建立华南电子元器件分拨中心,发挥长江水运优势,提供长期服务能力保障[4] - 持续推进数字化转型和技术应用,提升运营管理自动化水平[4] - 2023年收入有所下降,但预计2024年会逐步反弹,利润水平有望达到行业平均水平以上[5][6][7]

公司基本信息 - 证券代码为 300240，证券简称为飞力达 [1] - 2023 年 11 月 15 日在上海浦东进行特定对象调研，参与单位有交银施罗德基金、西部利得基金，上市公司接待人员有董秘童少波、投关高级经理龙海洋 [2] 客户获取与拓展 - 通过定位于服务目标行业产业链上下游优质客户的业务策略，利用专业能力和经验，将一体化供应链管理解决方案向智能制造业相关产业链前后端延伸，积累众多智能制造业知名客户，涉及电子信息制造业、汽车及零部件、新能源、精密仪器及通讯信息等行业 [2] - 通过仓的管理让客户与产业链上下游互动，进行增量开发，将国际货代、国内运输、多式联运等产品推广到客户体系，扩大公司收入规模 [2] 海外布局与业务拓展 - 因国际货代业务扩张需求和生产制造企业全球布局商机，在东南亚和南亚自主建设网点和分支机构，在欧美以合作战略伙伴为主，已在新加坡、越南、泰国、马来西亚设立分子公司 [2][3] - 越南投入资源最多，有 5 家分子公司，运营仓储面积接近 6 万平米，是当地服务体量增长最快、最先实施保税 VMI 的企业之一，业务包括仓储、跨境运输（含冷链）、海运和空运 [3] - 泰国公司已正式运营，业务在电子信息、汽车产能和扩展规模方面增长快，在印度有业务合作 [3] 业务发展重点 - 2019 年开始海外布局，配合企业全球供应链重构与规划，搭建海外供应链体系 [3] - 引进全球售后备件团队，与售后维修团队形成互补，全球售后备件中心服务匹配海外维修仓业务叠加，提升海外服务能力，形成差异化发展路径和新业务增长点 [3]

公司优势 - 深耕制造业物流供应链管理二十多年，业务结构协同发展，可提供全方位、一体化供应链物流解决方案 [2] - 拥有较强的智能制造业物流信息技术开发及应用能力 [2] - 具备完善而灵活的 VMI 和 DC 服务模式，能满足智能制造企业个性化需求 [2] - 拥有大量丰富的制造业物流供应链优质服务资源 [2] - 拥有大量国际国内知名优质的制造业品牌商、制造商、供应商等客户及合作伙伴资源 [2] - 积累了良好的品牌效益 [3] - 拥有专注于制造业供应链物流的稳定且持续优化的管理团队及丰富的行业经验 [3] - 截至目前，已获得专利证书 15 项（其中发明专利 7 项，实用新型专利 13 项），软件著作权证书 200 项 [3] 客户获取与拓展 - 通过定位于服务目标行业产业链上下游优质客户的业务策略，利用专业解决方案设计及运营能力和专业经验，将一体化供应链管理解决方案向智能制造业相关产业链前后端延伸，积累众多智能制造业知名客户 [3] - 客户涉及电子信息制造业、汽车及零部件、新能源、精密仪器及通讯信息等行业 [3] - 通过仓的管理把客户与产业链上下游客户形成互动，进行增量开发，将国际货代、国内运输、多式联运等产品推广到客户体系中，扩大收入规模 [3] 营收情况 - 公司业务分为国际货代业务和综合物流服务两大版块 [3] - 货代业务方面，今年一季度货量下滑，二、三季度逐级反弹，三季度与去年同期货量持平；海外供应链恢复正常，海运、空运价格回归理性，货量乘以运价使收入大幅下降 [3] - 综合物流方面，今年二、三季度落地一些重要业务，合同物流营收与去年同期相比有较大增长；但货代业务和合同物流累计相加后同比仍下降，且项目落地体现在财务上有时间差，目前财务数据改观不大 [3] - 截至目前，公司运营管理仓库面积约 100 万㎡ [3] 海外布局与业务拓展 - 海外网络规划以东南亚和南亚自主建设网点和分支机构为主，在欧美以合作战略伙伴为主 [4] - 截至目前，已在新加坡、越南、泰国、马来西亚设立分子公司 [4] - 越南有 5 家分子公司，运营仓储面积接近 6 万平米，是当地服务体量增长最快、最先实施保税 VMI 的企业之一，业务包括仓储、跨境运输（含冷链）、海运和空运 [4] - 泰国公司已正式运营，业务在电子信息、汽车产能和扩展规模方面增长快，在印度有业务合作 [4] - 跟随客户产能外迁搭建和完善海外网络，以仓为核心，带动关联业务，增强与客户业务黏性 [4] 业务发展重点 - 从 2019 年开始海外布局，配合企业做海外供应链体系搭建 [4] - 引进全球售后备件团队，与售后维修团队形成互补效应，全球售后备件中心服务匹配海外维修仓进行业务叠加，提升海外服务能力，形成差异化发展路径和新业务增长点 [4] 项目情况与预期 - 本月成功摘得东莞 2023WT086 地块，建设华南电子元器件分拨中心项目，预计近期开工，24 个月左右建成交付 [4] - 建成达产后将作为粤港澳大湾区供应链服务基地，承接穗莞深港客户业务，承担华南区域运营总部职能，补充深圳网点仓库资源，拓展华南区域客户，提供多种服务，应对仓库租金成本上涨风险 [4][5] - 在东莞综保区开展保税维修、保税研发和国际服务外包（IC 烧录中心）等业务，为外贸进出口做贡献，荣获相关荣誉 [5] - 2022 年落成交付全球备件智慧仓库，位于江苏省昆山市综合保税区，总面积约 4.2 万㎡，服务于国际头部笔记本电脑全球备件 [5] - 自动化仓库存放数十万个库存品项，每天发往全球上百个目的地，运用多种技术提升操作效率和品质，降低成本 [5]

财务情况 - 2023年第三季度，营业收入12.64亿元，归属于上市公司股东的净利润2002.63万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1431.04万元 [3] - 2023年前三季度营业收入环比持续增长，环比分别增长11.21%、6%，偿债能力总体稳定且向好 [3] - 2023年收入与2022年相比有一定比例下降，主要受制于运价大幅下跌，但需求端四季度有复苏企稳迹象，预测明年会逐级反弹 [6] 营收下降原因 - 货代业务方面，今年一季度货量同比下滑，二、三季度逐级反弹，三季度与去年同期货量持平；海外供应链恢复正常，海运、空运价格回归理性，货量乘以运价使收入大幅下降 [4] - 综合物流方面，今年二、三季度落地重要业务，合同物流营收同比有较大增长，但货代业务和合同物流累计相加后同比仍下降，且项目落地财务体现有时间差 [4] 海外业务布局 - 2019年开始海外布局，配合企业海外供应链体系搭建，截至2023年三季度，在越南设5家分子公司，运营仓储面积超6万平方米，服务客户近200家，泰国、马来西亚设有分子公司，美国筹备中，印度有业务合作 [4] - 以仓为核心，带动关联业务，新引进全球售后备件团队与售后维修团队互补，海外业务营收占比在10%以下，未来占比将加大 [4][5] 东莞项目情况 - 本月摘得东莞2023WT086地块，建设华南电子元器件分拨中心项目，预计近期开工，24个月左右建成交付 [5] - 建成达产后将承担多项职能，拓展客户，提供多种服务，应对仓库租金成本上涨风险 [5] - 在东莞综保区开展多项业务，为外贸进出口做贡献，获相关荣誉 [5] 公司发展重点及2024年预期 - 深耕电子信息制造等行业主赛道，把握国产替代和全球供应链转型机会，布局新业务、推进新项目 [5] - 加快海外布局，跟随客户搭建海外网络 [5] - 夯实产品端竞争力，建立华南电子元器件分拨中心，组建长江航运团队，发挥长江黄金水道效能 [5] - 推进数字化转型和技术应用，与阿里云合作推进中台建设，自动化仓储约占仓储总量8%，未来可能增加，非自动化仓储部分区域推进人机协同和半自动化仓转型升级 [6] 业务展望 - 2022年货代业务和合同物流营收占比约为7:3，2023年前三季度各占50%，2024年业务占比预计各占50%左右，合同物流可能稍多 [6] - 2024年货代增长主要来自货量增长，合同物流相对更乐观，国产替代和全球供应链重构带来新增业务机会，国内合同物流在利润和毛利上贡献可能更多 [6]

关于子公司竞拍获得土地使用权 暨投资东莞飞力达电子元器件集散中心项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-065 江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月19日召 开了公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资东莞飞力达电子元器 件集散中心项目的议案》，同意与东莞市沙田镇人民政府签订投资协议，具体内 容详见公司于2023年5月19日在信息披露指定网站披露的《关于投资东莞飞力达 电子元器件集散中心项目的公告》（公告编号：2023-034）。2023年6月12日，公 司与东莞市沙田镇人民政府签订了《东莞飞力达电子元器件集散中心项目投资协 议书》具体内容详见公司在信息披露指定网站披露的《关于投资东莞飞力达电子 元器件集散中心项目的进展公告》（公告编号：2023-038）。 二、对外投资进展情况 近日公司全资子公司东莞同芯聚联供应链投资有限公司（以下简称"东莞同 芯聚联"）收到挂牌人东莞市公共资源交易 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2023-064 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,263,667,197.32 | ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-062 (4).保函期限：2023 年 9 月 26 日起至 2025 年 9 月 30 日止，本担保文书对上 述担保期限届满前已发生的担保义务在担保期限届满后 120 天内依然有效。 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度 的议案》，同意公司为 2023 年度合并报表范围内全资、控股子公司提供非融资性 担保，主要为关税保付保函、履约保函、投标保函等业务的担保，担保总额度不 超过人民币 22,000 万元。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保 的额度为人民币 13,500 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度 ...