证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-012 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"） 本次回购注销限制性股票涉及1人，回购注销限制性股票240,000股，占回购注销 前公司总股本的0.035%。 2、限制性股票回购价格：1.97元/股，本次回购价款合计为472,800元。 3、截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票的回购注销手续。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 26 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过 了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票 激励计划有关事项的议案》等议案。 2、2024 年 2 月 ...

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于4月15日现场结合网络召开[2] - 通过现场和网络投票股东255人，代表股份154,791,328股，占比22.5574％[2] 议案表决情况 - 《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》总表决同意153,552,228股，占比99.1995％[6] - 该议案中小股东表决同意2,206,921股，占比64.0426％[6]

会议信息 - 公司董事会于2025年3月29日召集股东大会[3] - 提前15日公告通知全体股东[4] - 股东大会于2025年4月15日召开，有现场和网络投票[5] 参会情况 - 4名现场股东持151,345,407股，占比22.0552%[8] - 251名网络股东持3,445,921股，占比0.5022%[10] 议案表决 - 《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》总表决：同意153,552,228股，占比99.1995%[12] - 中小股东表决：同意2,206,921股，占比64.0426%[13]

股东大会信息 - 2025年4月15日14:00召开第一次临时股东大会现场会议[1] - 股权登记日为2025年4月9日[3] - 现场会议地点为深圳瑞丰光电大厦1栋16F[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月15日多个时段[1][17][18] - 投票代码为350241，简称为瑞丰投票[16] 提案信息 - 审议《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》等提案[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月14日[6] - 登记地点为公司董事会办公室[7] - 可通过电子邮箱或传真登记[7] 其他信息 - 会议联系人余竹韵，电话0755 - 29060266[9] - 现场会议会期半天，费用自理[9] - 互联网投票需身份认证[19]

会议安排 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月28日召开[1] - 公司拟于2025年4月15日下午2点召开2025年第一次临时股东大会[4] 股权变动 - 迅驰车业股东张之怡、张驰拟无偿转让股权给张荣平、常晓飞[2] - 转让完成后公司仍持有迅驰车业25.3271%股权[2] - 公司拟放弃迅驰车业股权转让优先购买权，需股东大会审议[2][3] 人事变动 - 公司原证券事务代表黄一韬离职，聘任余竹韵为证券事务代表[5]

股权结构 - 瑞丰光电持有迅驰车业25.3271%股权[2] - 张之怡、张驰向张荣平、常晓飞无偿转让股权[2] - 交易后张荣平持股47%，常晓飞持股5.2484%[6] 业绩数据 - 2024年末迅驰车业营收76.61亿元，净利润 - 3863.09万元[5] - 2023年末迅驰车业营收107.21亿元，净利润7567.92万元[5] 其他事项 - 公司放弃优先购买权待股东大会审议[2]

人员变动 - 证券事务代表黄一韬因内部职务调整辞职后任其他职务[1] - 2025年3月28日公司同意聘任余竹韵为证券事务代表[1] 新人员信息 - 余竹韵1994年11月生，研究生学历，有《董事会秘书资格证书》[3] - 曾任富满微电子等公司相关职务，2024年12月加入公司[3] - 未持股，与大股东无关联，无处罚惩戒情形[3] 联系方式 - 证券事务代表电话0755 - 29060266，传真0755 - 29060037[1] - 电子邮箱为investor@refond.com[1]

激励计划会议 - 2024年2月26日召开第五届董事会第八次会议等审议激励计划议案[2] - 2024年3月14日召开2024年第一次临时股东大会审议激励计划议案[3][4] - 2024年3月22日召开第五届董事会第九次会议等审议调整及授予议案[4] - 2025年1月13日召开第五届董事会第十七次会议等审议回购注销议案[4] 激励计划相关 - 2024年2月27日至3月7日公示首次授予激励对象名单[3] - 2024年股票期权与限制性股票激励计划预留100.00万份股票期权失效[5]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利2900万元至4300万元，比上年同期上升163% - 194%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1900万元至2800万元，比上年同期上升127% - 140%[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.04元/股至0.06元/股，上年同期亏损0.0672元/股[3] 业务发展与结构调整 - 2024年公司整体收入增长，车用LED、MINI LED背光、MINI LED显示业务显著增长，产能利用率提升[5] - 2023年公司终止亏损项目并整合优化照明LED车间，业务结构调整推动毛利率提升[5] 2024年损益变动 - 2024年“固定资产处置损失”减少约1800万元，“固定资产减值损失”减少约4000万元[6] - 2024年增加所得税费用约1800万元，因2021 - 2023年不满足研发费用加计扣除税收优惠条件[6] - 2024年非经常性损益正向影响公司净利润约1200万元，主要为政府补贴收入及固定资产处置损失[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年报中详细披露[7] - 业绩预告数据未经审计，但公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议通知于2025年1月10日送达，1月13日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 股份回购 - 因1名激励对象辞职，公司拟回购注销240,000股限制性股票[1] 表决情况 - 关联董事陈永刚、徐周回避表决[2] - 回购注销议案表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票[2]