证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-035 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《深圳证监局关于对 深圳市瑞丰光电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕58号，以下 简称"《责令改正决定》"）《深圳证监局关于对龚伟斌等人采取出具警示函措施 的决定》（〔2025〕59号，以下简称"《警示函》"），现将有关情况公告如下： 一、《责令改正决定》主要内容 （一）公司治理不规范 1、三会运作不规范 公司股东大会、董事会、监事会审议董监高薪酬议案时，有关联关系的股东、 董事、监事未回避表决，不符合《上市公司股东大会规则》(证监会公告〔2022〕 13号)第三十一条第一款、第三十七条第一款，《上市公司治理准则》(证监会公告 〔2018〕29号，下同)第四十四条、第六十条第一款的规定。 2、关联交易审议程序不规范 2021年度， ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-024 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于 2025年4月23日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年 度股东会的议案》，现将公司召开2024年年度股东会的有关事项提示如下： 1 | | | 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议同意召开本次 股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-014 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）第五届 监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席林玉晟先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事以投票表决方式审议并通过以下议案： 1、审议并通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年监 事会工作报告》。 2、审议并通过《2024 年财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-013 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届 董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 9:00 通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉 晟先生、黄爱丽女士、康福东先生，高级管理人员刘雅芳女士列席本次会议。会议 的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《2024 年总经理工作报告》 本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。 公司独立董事于国华先生、肖桂辉女士、朱玉岭先生、梁波先生（已离任）向 董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会述职。 具体内容详见 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-015 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.以现有总股本 685,971,103 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 （含税），合计派发现金红利 13,719,422.06 元，不送红股，不以公积金转增股本。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞丰光电"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议并 通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 2、该事项尚需通过 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润31,584, ...

2、本次限制性股票解除限售在相关部门办理完解除限售手续、上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售 条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-029 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一 个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售 期解除限售条件的激励对象人数为 3 人，可解除限售数量为 62.5 万股，占公司目 前总股本 68,597.1103 万股的 0.091%。 一、已履行的相关审批程序 （一）2024 年 2 月 26 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-028 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授 予第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股票期权激励计划首次授予符合本次行权条件的 420 名激励对象在第 一个行权期可行权的股票期权数量共计 1,588.11 万份，行权价格为 3.93 元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予共分为两个行 权期，第一个行权期行权期限为自首次授予部分股票期权授权之日起 12 个月后的 首个交易日起至 2026 年 3 月 21 日止。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期行 权条件成就的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-027 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股 票期权的公告 重要内容提示： 股票期权注销数量：174.64万份； （六）2025 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，第五届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的议案》。律师出具了相应报告。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期 权的议案》，本次注销部分股票期权事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对 董事会的授权范围内，现将有关事项说明如下： 一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划审批及实施概述 （一）2024 年 2 月 26 日，公司召开了第五届董事会第八次会议， ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞丰光电公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳市瑞丰光 电子股份有限公司（以下简称瑞丰光电、公司）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对瑞丰光电使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特 定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）134,458,230 股， 每股发行价格人民币 5.20 元，募集资金总额为人民币 699,182,796.00 元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 9,859,131.23 ...