一、基本情况 本人于国华，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2001 年6月苏州大学本科毕业，自动化专业。历任宇顺电子股份有限公司LCM技术中 心经理、平台研发部总监，欧菲光集团股份有限公司触控显示研发副总经理，安 徽精卓光显技术有限责任公司研发副总经理，2023年9月至今在惠科股份有限公 司任产业研究院总监。2023年11月至今担任公司独立董事。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ---于国华 本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，维护公 司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事述职报告 ---朱玉岭 本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关的规定和要求，从 2024 年 9 月 12 日正式当选至今 积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独 立董事作用，现将 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人朱玉岭，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 9 月至 2006 年 4 月西安理工大学硕士研究生毕业，管理科学与工程专业。2016 年 1 月至 2018 年 1 月担任合泰盟方电子（深圳）股份有限公司董事会秘书，2018 年 2 月至今担任东方 汇佳（珠海）资产管理有限公司董事总经理。2024 年 9 月 12 日至今担任公司独立董 事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2025年4月25日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事于 国华先生、肖桂辉女士、朱玉岭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于国华先生、肖桂辉女士、朱玉岭先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.848亿元，同比增长16.90%[3] - 营业总收入同比增长16.9%，从3.292亿元增至3.848亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2748.32万元，同比增长264.49%[3] - 净利润同比增长233.6%，从880.56万元增至2938.14万元[22] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长264.5%，从754.02万元增至2748.32万元[22] - 基本每股收益同比增长264.5%，从0.011元增至0.0401元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.9%，从2.529亿元增至2.854亿元[21] - 研发费用同比下降14.0%，从2455.84万元降至2113.04万元[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1302.21万元，同比下降57.75%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.8%，从3082.13万元降至1302.21万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长11.2%，从2.659亿元增至2.956亿元[23] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-1073.40万元，同比下降224.74%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,733,981.59元，同比改善至-3,305,432.52元[24] - 购建固定资产等支付的现金同比增长221.6%，从334.99万元增至1077.63万元[23] - 投资活动现金流出小计为10,776,328.27元，同比增长至15,071,022.52元[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为2620.48万元，同比增长115.71%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,204,751.86元，同比下降至-166,775,939.05元[24] - 取得借款收到的现金为121,000,000元，同比增长至56,300,000元[24] - 吸收投资收到的现金为400,000元，全部来自子公司吸收少数股东投资[24] - 筹资活动现金流入小计为140,126,735.72元，同比下降至151,426,371.61元[24] 其他收益和税费返还 - 其他收益为1595.08万元，同比增长148.59%[9] - 收到的税费返还为383.67万元，同比下降91.54%[11] - 收到的税费返还同比下降91.5%，从4535.79万元降至383.67万元[23] 资产和负债 - 货币资金为3.276亿元，较上期末增长28.63%[7] - 货币资金期末余额为327,612,057.64元，较期初增长28.63%[18] - 短期借款为1.9467亿元，较上期末增长69.08%[7] - 短期借款期末余额为194,672,861.81元，较期初增长69.05%[19] - 应收账款期末余额为576,472,569.41元，较期初增长0.32%[18] - 存货期末余额为537,928,688.16元，较期初增长8.12%[18] - 流动资产合计期末余额为1,638,204,789.60元，较期初增长10.85%[18] - 固定资产期末余额为1,254,937,716.20元，较期初下降1.66%[18] - 应付账款期末余额为517,982,354.94元，较期初下降4.32%[19] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,163,801,535.35元，较期初增长1.47%[20] - 未分配利润期末余额为387,712,528.91元，较期初增长7.63%[20] 其他重要信息 - 普通股股东总数为40,281户[14] - 公司持有迅驰车业25.3271%股权[16] - 公司第一季度报告未经审计[25]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.0672元增长至2024年的0.0461元，同比增长168.6% [1] - 每股净资产从3.04元增长至3.11元，同比增长2.3% [1] - 每股公积金从1.46元增长至1.48元，同比增长1.37% [1] - 每股未分配利润从0.52元增长至0.53元，同比增长1.92% [1] - 营业收入从13.77亿元增长至15.45亿元，同比增长12.2% [1] - 净利润从-0.46亿元扭亏为盈至0.32亿元，同比增长169.57% [1] - 净资产收益率从-2.18%提升至1.50%，同比增长168.81% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6644.48万股，占流通股11.63%，较上期减少1761.17万股 [1] - 龚伟斌持有3754.88万股，占总股本6.57%，持股数量不变 [2] - 何庆荣新进持股432.51万股，占总股本0.76% [2] - 苏航持股422.18万股，占总股本0.74%，较上期减少8.09万股 [2] - 郭耀文新进持股421.07万股，占总股本0.74% [2] - 秦涛持股318.12万股，占总股本0.56%，持股数量不变 [2] - 聂荣华持股292.74万股，占总股本0.51%，较上期增加30.79万股 [2] - 中信证券持股292.49万股，占总股本0.51%，较上期减少101.93万股 [2] - 徐国祥持股286.72万股，占总股本0.50%，持股数量不变 [2] - 大成中证360互联网+指数A持股220.95万股，占总股本0.39%，较上期减少2.30万股 [2] - 柳仁娣新进持股202.82万股，占总股本0.35% [2] - 湖北省葛店开发区建设投资有限公司退出前十大股东，原持股2055.25万股，占总股本3.59% [2] - 湖北省葛店开发区科技新城建设投资有限公司退出前十大股东，原持股420.90万股，占总股本0.74% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.退出前十大股东，原持股259.89万股，占总股本0.45% [2]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为15.45亿元，同比增长12.17%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3158.45万元，同比增长168.76%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1701.45万元，同比增长124.31%[18] - 基本每股收益为0.0461元/股，同比增长168.60%[18] - 加权平均净资产收益率为1.50%，同比增长3.68个百分点[18] - 2024年公司全年营业收入为154,465.51万元，较上个报告期同期增长12.17%[52] - 归属于母公司股东的净利润3,158.45万元，较上个报告期增长168.76%[52] - 2024年公司营业收入为1,544,655,095.58元，同比增长12.17%[64] 季度收入和利润表现 - 第一季度营业收入为3.292亿元，第二季度增长至3.777亿元（环比增长14.7%），第三季度进一步增长至4.019亿元（环比增长6.4%），第四季度达到4.358亿元（环比增长8.4%）[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为754万元，第二季度大幅增长至1579万元（环比增长109.4%），第三季度继续增长至2129万元（环比增长34.8%），但第四季度亏损1304万元[20] 成本和费用（同比环比） - 2024年毛利率23.27%，较上个报告期提升5.13个百分点[52] - LED产品毛利率提升5.10个百分点至23.26%[66] - 中国大陆以外地区毛利率为37.36%，同比增长2.28个百分点[66] - 销售费用同比增长10.04%至64,768,811.11元，主要因工资及招待费增加[73] - 管理费用同比增长13.98%至117,825,707.32元，主因股权激励费用增加[73] - 财务费用同比大幅下降432.36%至-6,470,664.45元，因利息支出减少[74] - 研发费用同比下降11.33%至96,080,031.41元，主因材料及人工成本减少[74] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.995亿元，同比增长170.17%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为3082万元，第二季度下降至1804万元（环比下降41.5%），第三季度大幅回升至9017万元（环比增长399.6%），第四季度为6048万元（环比下降32.9%）[20] - 经营活动现金流量净额同比大增170.17%至1.995亿元，主要因采购支出减少及税费返还增加[80][83] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流量净流出同比减少29.31%至4944万元，因固定资产购置支出减少[81] - 筹资活动现金流量净额由正转负，同比骤降612.42%至-2.848亿元，主因银行借款减少[82] 业务线表现 - LED产品实现销售收入135,762.27万元，较上个报告期增长11.08%，占主营业务收入的90.96%[52] - 电子纸产品实现销售收入13,489.21万元，较上个报告期增长75.87%，占主营业务收入9.04%[52] - Mini背光产品销售额较上个报告期提升57%[53] - 车用LED销售收入较上个报告期提升44%[53] - LED行业收入占比87.89%，达1,357,622,663.18元，同比增长11.08%[64] - 电子纸产品收入同比增长75.87%，达134,892,060.49元[64] 地区表现 - 珠三角地区收入同比增长25.56%，达683,099,962.20元[64] - 经销模式收入同比增长131.77%，达124,764,486.54元[65] 研发投入和技术 - 2024年研发投入达96,080,031.41元，占销售收入的6.22%[58] - 截至2024年底，公司拥有授权有效专利322项，其中有效发明专利48项[58] - MiniLED背光产品系列成功通过AEC-Q102车规级可靠性认证，并已量产应用于终端车型[45] - MiniLED技术已应用于电视/VR等产品线，建成国内首条自动化生产线并实现量产[75] - MicroLED模组像素间距达P0.39mm，2022年批量出货，持续开发巨量转移技术[75] - 公司2024年重点投入Mini LED背光、直显、触显、车用及激光业务[108] 资产和负债变化 - 2024年末资产总额为33.89亿元，同比下降5.41%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为21.32亿元，同比增长2.45%[18] - 货币资金从年初的421,146,337.93元（占总资产11.76%）降至年末254,684,961.53元（7.52%），减少4.24个百分点，主要因银行借款减少[87] - 应收账款从495,564,360.74元（13.83%）增至574,609,445.83元（16.96%），上升3.13个百分点，反映销售收入增长[87] - 投资性房地产从235,176,108.11元（6.56%）大幅下降至19,718,597.19元（0.58%），减少5.98个百分点，因部分房产重分类至固定资产[87][88] - 固定资产从1,104,810,627.77元（30.84%）增至1,276,113,079.70元（37.66%），上升6.82个百分点，包含投资性房地产重分类影响[88] - 短期借款从53,839,977.00元（1.50%）增至115,139,223.38元（3.40%），上升1.90个百分点，显示银行借款增加[88] - 长期借款从133,380,608.51元（3.72%）降至43,244,761.24元（1.28%），减少2.44个百分点，因部分借款到期偿还[88] - 应付票据从420,701,423.02元（11.74%）降至242,130,011.40元（7.14%），减少4.60个百分点，反映未贴现票据金额下降[88] 管理层讨论和指引 - 公司拟以6.86亿股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）[5] - 公司将继续优化薪酬激励及职等结构设计，建立市场导向激励模式，提升核心人才保有与发展[111] - 政府补助收入减少可能影响公司利润水平，公司将通过增强技术实力和完善内部管控降低依赖[112] - 募投项目实施过程中可能存在不可预测的风险因素，如延期或市场环境变化[114] - 公司制定了《未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划》，保障股东合理投资回报[165] 市场趋势和行业前景 - 2024年中国彩电Mini LED市场销量规模为556万台，占整体彩电市场的18.0%，销量份额较2023年同期大幅增长15%[31] - 预计2026年Mini LED背光模组市场空间将达到1250亿元，其中大尺寸背光模组市场规模为900亿元，中尺寸为350亿元[31] - 2025年中国市场Mini LED电视销量预计逼近800万台，渗透率超过20%[31] - Mini LED背光凭借亮度、可靠性等优势，有望快速渗透车载显示市场[33] - 2025年全球新车市场销量预计达9060万辆，同比增长2.4%[36] - 2024年全球新能源车销量达1629万辆，同比增长25%，中国市场占比67%[36] - 2025年中国新能源汽车在新车市场占比将达50%[36] - 全球半导体收入预计2025年增长12.6%，达到7050亿美元[106] - 2025年全球Mini LED市场规模预计达53亿美元，年复合增长率超85%[106] - 全球电子纸整机市场规模2025年预计超110亿美元，2021-2025年CAGR为46%[108] 公司治理和股东情况 - 公司召开了一次年度股东大会和五次临时股东大会，确保股东权益[119] - 公司董事会设7名董事，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[121] - 监事会由三名监事组成，包括一名职工代表监事，监督公司重大事项和财务状况[123] - 公司建立了高级管理人员绩效评价与激励约束机制，薪酬与业绩挂钩[124] - 公司严格执行信息披露制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[125] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方利益协调平衡[126] - 公司治理的实际状况与法律法规要求不存在重大差异[126] - 董事长兼总经理龚伟斌持有公司股份15,019.53万股[135] - 董事兼副总经理徐周报告期内被授予限制性股票30万股[135] - 董事兼财务总监陈永刚报告期内被授予限制性股票50万股，同时部分限制性股票被回购注销9.5万股[135] 员工和薪酬 - 公司报告期末在职员工总数为2,514人，其中生产人员1,690人，技术人员566人[161] - 公司员工教育程度中，大专及以下学历占比87.3%（2,194人），本科占比11.7%（294人）[161] - 公司薪酬政策强调以客户为中心，并建立动态薪酬包管控机制[162] - 董事长兼总经理龚伟斌2023年税前报酬总额为94.32万元[150] - 董事兼副总经理徐周2023年税前报酬总额为139.58万元[150] - 董事兼财务总监陈永刚2023年税前报酬总额为118.44万元[150] - 独立董事肖桂辉、于国华2023年税前报酬均为8万元，朱玉岭为2.4万元[150] - 监事会主席林玉晟2023年税前报酬总额为31.49万元[150] - 董事会秘书刘雅芳2023年税前报酬总额为89.64万元[150] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为636.73万元[150] 募集资金使用 - 募集资金总额699,182,796.00元，已支付发行费用9,859,131.23元，已投入募集项目资金180,275,624.53元[96] - 募集资金使用比例为26.15%，尚未使用募集资金36,643.33万元[96] - 全彩表面贴装发光二极管（全彩LED）封装扩产项目投资总额为27,469.1万元，已投入13,024.57万元，进度47.42%，项目已终止[99] - 次毫米发光二极管（Mini LED）背光封装生产项目投资总额为35,979.54万元，已投入5,001.62万元，进度13.90%，预计2025年12月31日完成[99] - 微型发光二极管（Micro LED）技术研发中心项目投资总额为5,483.72万元，已投入1.37万元，进度0.02%，预计2025年12月31日完成[99] - 公司决定将"次毫米发光二极管（Mini LED）背光封装生产项目"和"微型发光二极管（Micro LED）技术研发中心项目"的建设期限延长至2025年12月31日[100] - 公司将原计划用于"全彩表面贴装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目"的剩余募集资金14,886.10万元（包含银行利息）永久补充流动资金[100] 子公司表现 - 浙江瑞丰光电有限公司净利润为18,244,210.79元，占公司净利润10%以上[105] - 湖北瑞华光电有限公司净利润为14,475,361.65元，占公司净利润10%以上[105] - 迅驰车业江苏有限公司净利润为37,117,234.11元，占公司净利润10%以上[105] - TCL华瑞照明科技（惠州）有限公司净利润为51,356,149.20元，占公司净利润10%以上[105] - 湖北瑞华汽车电子有限公司报告期内净利润亏损13.31万元[105]

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-012 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"） 本次回购注销限制性股票涉及1人，回购注销限制性股票240,000股，占回购注销 前公司总股本的0.035%。 2、限制性股票回购价格：1.97元/股，本次回购价款合计为472,800元。 3、截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票的回购注销手续。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 26 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过 了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票 激励计划有关事项的议案》等议案。 2、2024 年 2 月 ...

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于4月15日现场结合网络召开[2] - 通过现场和网络投票股东255人，代表股份154,791,328股，占比22.5574％[2] 议案表决情况 - 《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》总表决同意153,552,228股，占比99.1995％[6] - 该议案中小股东表决同意2,206,921股，占比64.0426％[6]

会议信息 - 公司董事会于2025年3月29日召集股东大会[3] - 提前15日公告通知全体股东[4] - 股东大会于2025年4月15日召开，有现场和网络投票[5] 参会情况 - 4名现场股东持151,345,407股，占比22.0552%[8] - 251名网络股东持3,445,921股，占比0.5022%[10] 议案表决 - 《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》总表决：同意153,552,228股，占比99.1995%[12] - 中小股东表决：同意2,206,921股，占比64.0426%[13]

股东大会信息 - 2025年4月15日14:00召开第一次临时股东大会现场会议[1] - 股权登记日为2025年4月9日[3] - 现场会议地点为深圳瑞丰光电大厦1栋16F[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月15日多个时段[1][17][18] - 投票代码为350241，简称为瑞丰投票[16] 提案信息 - 审议《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》等提案[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月14日[6] - 登记地点为公司董事会办公室[7] - 可通过电子邮箱或传真登记[7] 其他信息 - 会议联系人余竹韵，电话0755 - 29060266[9] - 现场会议会期半天，费用自理[9] - 互联网投票需身份认证[19]