公司治理 - 第五届第二十二次董事会会议于2025年8月25日通过现场结合线上方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中LED封装占比87.89% 其他行业占比12.11% [1] - 公司当前市值46亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发态势 [1] - 行业上市公司出现普遍上涨行情 [1]

公司基本信息与权益保护调整 - 公司章程修订增加"职工"作为权益保护主体 体现对职工权益的重视 [2] - 公司注册资本由686,211,103元调整为699,978,960元 反映公司规模变化 [2] 股份发行与管理变化 - 股份发行原则表述由"同种类的每一股份应当具有同等权利"改为"同类别的每一股份应当具有同等权利" [3] - 已发行股份数从686,211,103股调整为699,978,960股 均为普通股 [3] - 新增禁止为他人取得公司或其母公司股份提供"垫资"财务资助的规定 [3] - 明确违反财务资助规定造成损失的 负有责任的董事及高级管理人员需承担赔偿责任 [3] 股东与股东会条款修订 - 原章程中"股东大会"统一修订为"股东会" [4] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开股东会或董事会会议作出决议等情况 [4] - 明确会议召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且未产生实质影响的除外条款 [4] - 增加控股股东及实际控制人质押转让股票的相关规定 要求维持公司控制权和经营稳定 [4] 董事会与独立董事职责完善 - 董事会由7名董事组成 其中独立董事3人 设董事长1人并可设副董事长 [5] - 新增独立董事章节 详细规定任职条件 职责和特别职权 [5] - 独立董事需每年进行独立性自查 董事会需每年评估在任独立董事独立性并出具专项意见 [5] - 独立董事拥有独立聘请中介机构和提议召开临时股东会等特别职权 [5] 高级管理人员与财务制度规定 - 明确禁止在控股股东单位担任除董事 监事外其他职务的人员担任公司高级管理人员 [6] - 财务报告披露时间调整 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露 半年度报告需在上半年结束之日起2个月内披露 [6] 章程修订总体情况 - 章程修订经第五届董事会第二十二次会议审议通过 尚需2025年第二次临时股东会审议 [1] - 修订涉及组织架构 股份管理 股东权益等多个重要方面 [1] - 修订旨在适应公司发展需求 完善公司治理结构 保护股东和相关方合法权益 [6]

财务表现 - 上半年营业收入8.42亿元 同比增长19.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3090.28万元 同比增长32.45% [1] - 基本每股收益0.0451元 [1] 盈利质量 - 扣除非经常性损益的净利润1653.83万元 同比下降7.92% [1]

关联资金往来数据 - 2025年期初占用资金余额91,121,694.04元[2] - 2025年1 - 6月占用累计发生额（不含息）6,268,346.24元[2] - 2025年1 - 6月占用资金利息1,657,384.42元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额21,940,093.22元[2] - 2025年1 - 6月期末占用资金余额77,107,331.48元[2] 子公司资金数据 - 常州利瑞光电2025年期初占用余额25,071,533.64元[2] - 常州利瑞光电2025年1 - 6月占用额（不含息）1,500,000元[2] - 常州利瑞光电2025年1 - 6月占用利息483,562.5元[2] - 深圳中科创激光2025年期初占用余额64,546,801.37元[2] - 深圳中科创激光2025年1 - 6月偿还额20,000,000元[2]

业绩总结 - 2025年1 - 6月确认信用及资产减值损失3072.74万元[2] - 信用减值损失1628.60万元，含应收票据等坏账准备[3] - 资产减值损失1444.14万元，为存货跌价准备[3] - 计提减值减少利润总额3072.74万元[8] - 计提减值减少归母净利润2573.95万元[8] - 计提减值减少归属于母公司股东权益2573.95万元[8] 其他新策略 - 按信用风险特征对应收款项划分组合算预期信用损失[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个项目计提跌价准备[7]

股权变动 - 公司回购注销1名激励对象240,000股限制性股票[3] - 420名激励对象可行权股票期权15,881,100份，2025年6月3日至8月4日行权14,007,857份[4] - 公司注册资本由686,211,103元变更至699,978,960元，总股本由686,211,103股变更为699,978,960股[4] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》[5] - 公司新增制定《董事、高管离职管理制度》等三项制度[6] - 公司修订《董事会议事规则》等多项治理制度[7][8] 会议安排 - 部分治理制度修订议案需提交2025年第二次临时股东会审议[9] - 董事会提请股东会授权办理注册资本变更及章程备案等手续[9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月27日[11]

股份变动管理 - 董事长为股份变动管理第一责任人，董秘负责管理相关数据信息[6] 董事高管交易规则 - 买卖股票需提前二日书面通知董秘[8] - 窗口期间不得买卖公司股票[9] - 特定情形下股份不得转让[10] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [11] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[11] - 上市满一年后新增无限售条件股份按75%自动锁定[12] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [12] - 反向交易时间间隔不得少于6个月[15] 违规处理 - 违规反向交易所得收益归公司[15] - 5%以上股东违规买卖股份所得收益归公司[21] - 董事高管违规受处分可要求引咎辞职[21] - 严重触犯法规交监管部门处罚[21] 信息申报 - 董事高管需在6种时点或期间内2个交易日申报或更新信息[17] - 买卖股份及其衍生品种需在2个交易日内申报并公告[18] 其他规定 - 公司可通过章程对转让股份规定更严条件[19] - 可对核心人员股份锁定并披露说明[19] - 5%以上股东买卖股票参照相关办法执行[23] - 制度由董事会制定、解释及修订，审议通过生效[23]

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-052 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市瑞丰光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定 对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232号）同意深圳市瑞丰光电子股份 有限公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股） 134,458,230 股 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 5.20 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 699,182,796.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币9,859,131.23元，实际募 集资金净额为人民币689,323,664.77元。上述募集资金到位情况已于2021年4月29日 全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行新股的 资金到位情况进行了审验，并于2021年 ...

| 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护深圳市瑞丰光电子股 | 第一条 为维护深圳市瑞丰光电子股份有限公 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 有关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司由深圳市瑞丰光电子有限公司以 | | | 变更方式设立；在深圳市市场监督管理局注 | | | 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 | | | 为：914403007152666039。 | | | 第三条 公司于 2011 年 6 月 23 日经 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-054 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于2025 年8月25日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次 临时股东会的议案》，现将公司召开2025年第二次临时股东会的有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十二次会议同意召开本次 股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（周五）下午3:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...