会议信息 - 瑞丰光电第五届监事会第十四次会议通知于2025年1月10日邮件送达监事[1] - 会议于2025年1月13日10点在公司会议室现场召开[1] - 本次监事会应到3名监事，实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对[2]

激励计划进程 - 2024年2月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年2月27 - 3月7日对激励对象内部公示[14] - 2024年3月14日股东大会批准实施激励计划[15] 回购注销情况 - 2025年1月13日审议通过回购注销部分限制性股票议案[16] - 1名激励对象离职，回购注销240,000股未解除限售股票[18] - 回购价格1.97元/股，拟用自有资金回购[19]

股份回购 - 公司回购注销240,000股限制性股票，回购价1.97元/股，总金额472,800元[1] 注册资本变更 - 截至公告披露日公司注册资本686,211,103元，回购注销后变为685,971,103元[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年1月14日起45天内，工作日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[3] - 债权申报地点为深圳市光明区玉塘街道田寮社区瑞丰光电大厦1栋16楼[3]

会议信息 - 瑞丰光电第五届监事会第十三次会议通知于2024年12月17日邮件送达监事[2] - 会议于2024年12月20日10点在公司会议室召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对[3] 项目延期说明 - 未调整投资总额和建设规模，不影响正常生产[3] - 不存在改变或变相改变投向及损害中小股东利益情形[3] 公告信息 - 公告日期为2024年12月23日[5]

会议信息 - 瑞丰光电第五届董事会第十六次会议通知2024年12月17日送达，12月20日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 项目调整 - 董事会同意部分募投项目建设期限延长至2025年12月31日并重新论证[3] - 部分募投项目投资进度调整不涉及实施主体等变更，未调投资总额和建设规模[3] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票[3]

募集资金 - 公司向特定对象发行134,458,230股，每股5.20元，募资699,182,796.00元，净额689,323,664.77元[1] - 截至2024年11月30日，募集资金到账690,890,968.04元，专户余额21,417,532.46元[3][4] - 补充流动资金498,861,037.08元，含永久148,861,037.08元、临时350,000,000.00元[4] 项目进展 - 全彩LED封装扩产项目投资27,469.11万元，累计投入13,024.57万元，进度47.42%[8] - Mini LED背光封装生产项目投资35,979.54万元，累计投入4,499.49万元，进度12.51%[8] - Micro LED技术研发中心项目投资5,483.72万元，累计投入1.37万元，进度0.02%[8] 项目延期 - Mini LED背光封装生产项目和Micro LED技术研发中心项目实施期限延至2025年12月31日[9] - 2024年12月20日董事会、监事会审议通过募投项目延期事项[13][15] - 部分募投项目投资进度调整不涉及主体等变更，未调总额和规模[14] 资金使用 - 公司已用14,886.10万元永久补充流动资金[8] - 2024年5月9日同意用35,000万元闲置募集资金暂时补流[7]

资金募集与使用 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为6.99亿元，净额为6.89亿元[1] - 截至2024年11月30日，募集资金专户余额为2141.75万元[4] - 补充流动资金4.99亿元，含永久补充1.49亿元和临时补充3.5亿元[4] 项目投资情况 - 全彩LED封装扩产项目投资总额2.75亿元，累计投入1.30亿元，进度47.42%[10] - Mini LED背光封装生产项目投资总额3.60亿元，累计投入4499.49万元，进度12.51%[10] - Micro LED技术研发中心项目投资总额5483.72万元，累计投入1.37万元，进度0.02%[10] 项目期限调整 - Mini LED背光封装生产项目和Micro LED技术研发中心项目实施期限延长至2025年12月31日[11][12] 市场规模预测 - 2028年Mini LED全球市场规模预计超30亿美元达33亿美元，2024 - 2028年复合增长率约40%[14] - 2027年全球Micro LED市场规模有望突破100亿美元[16] 研发相关数据 - 2023年末公司拥有研发人员288名[17] - 2023年公司研发投入达1.083584758亿元，占销售收入的7.87%[17] - 2023年末公司拥有授权有效专利227项，含发明专利24项等[17] 产品与技术成果 - 2023年公司携手TCL推出全球首台“双5000”Mini LED电视[16] - 公司打造的优质MiniLED背光模组实现模组超薄化和最小0 OD[16] - 公司于2016 - 2018年推进Mini LED背光技术研发与产线建设[16] - 公司凭借Mini LED解决方案等获两项2023迪斯普奖[17] 项目调整说明 - 本次部分募投项目投资进度调整不涉及实施主体等变更，未调总额和规模[19]

人事变动 - 公司副总经理王非因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 王非原定高管任期为2023年1月5日至2026年1月4日[2] 股份情况 - 截至公告披露日，王非直接持有公司股份440,000股[2] - 王非持有的股份含240,000股尚需办理回购注销手续的限制性股票[2]

业绩总结 - 公司全资子公司湖北瑞华2024年12月6日收到贷款利息补贴8,820,209.87元[1] - 补贴金额占上年度归母净利润的19.20%[1] - 补助属与收益相关政府补助，计入其他收益[3][4]

活动信息 - 公司将参与"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动 [1] - 活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] 公告日期 - 公告发布日期为2024年12月4日 [2]