股票期权注销 - 2025年4月23日公司审议通过注销部分股票期权议案[2] - 因激励对象离职和绩效未达标，合计注销174.64万份股票期权[3] - 2025年5月22日完成注销手续，不影响公司股本[4] 激励对象行权比例 - 2名绩效“B”激励对象可行权比例80%，2名“C”为60%[3]

股东会信息 - 公司董事会于2025年4月25日召集股东会[3] - 提前20日公告通知全体股东[4] - 股东会于2025年5月16日现场和网络投票召开[5] 股东投票情况 - 现场9名股东持154,714,434股，占比22.5541%[8] - 网络146名股东持10,645,228股，占比1.5518%[9] 议案表决结果 - 《2024年董事会工作报告》总同意占比99.5873%[12] - 《2024年监事会工作报告》总同意占比99.6159%[13] - 《2024年财务决算报告》总同意占比99.5977%[14] - 《2024年年度报告及摘要》总同意占比99.6996%[16] - 《2024年度利润分配预案》总同意占比99.7655%[17] - 《2024年度内控自评报告》总同意占比99.6981%[18] - 《续聘审计机构》总同意占比99.6659%[20] - 《董事2025年薪酬》总同意占比95.7530%[21] - 《监事2025年薪酬》总同意占比99.6164%[23] - 《申请授信及担保》总同意占比99.6179%[24] 合法性说明 - 本次股东会表决程序和结果合法有效[24] - 2024年年度股东会召集等事宜合法有效[26]

关联交易 - 2021年度与个别关联方实际交易金额超预计[7] - 2022年4月26日追认2021年度关联交易[8] - 2024年4月23日要求关联股东等回避薪酬方案表决[6] 募集资金 - 董事会审议开立专户未明确银行名称[13] - 募投项目进度滞后，2024年12月通过延期议案[13][14] 财务核算 - 存在收入核算不规范问题，完善制度并组织学习[15][16] - 2024年财务报告更正水电费收入核算方式[17] - 部分固定资产转固时间滞后[18] - 2025年完成未完整确认投资收益补充确认[25] 信息披露 - 部分年度未准确披露前五大其他应收款信息[26] 整改措施 - 成立整改小组，董事长任组长[1] - 提交董事会审议追认联营企业股权激励并补充披露[25] - 预计2025年8月31日前完成联营企业整改[25] - 修订投资性房地产确认标准条款[30] - 已完成问题长期落实，继续提升治理水平[17][20][22][28][30][31]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月16日现场结合网络召开，现场在深圳光明区瑞丰光电大厦[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东155人，代表股份165,359,662股，占比24.1059％[3] - 现场投票股东9人，代表股份154,714,434股，占比22.5541％；网络投票股东146人，代表股份10,645,228股，占比1.5518％[4] - 中小股东通过现场和网络投票152人，代表股份14,014,355股，占比2.0430％[4] 议案表决情况 - 《2024年董事会工作报告》总表决同意164,677,162股，占比99.5873％；中小股东同意13,331,855股，占比95.1300％[7] - 《2024年监事会工作报告》总表决同意164,724,462股，占比99.6159％；中小股东同意13,379,155股，占比95.4675％[8] - 《2024年财务决算报告》总表决同意164,694,462股，占比99.5977％；中小股东同意13,349,155股，占比95.2534％[10] - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》总表决同意164,862,862股，占比99.6996％；中小股东同意13,517,555股，占比96.4551％[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意164,971,962股，占比99.7655％；中小股东同意13,626,655股，占比97.2336％[12] - 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》总表决同意164,807,262股，占比99.6659％；中小股东同意13,461,955股，占比96.0583％[15] - 《关于公司监事2025年薪酬的议案》总表决同意164,725,362股，占比99.6164％；中小股东同意13,380,055股，占比95.4739％[18] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》总表决同意164,727,762股，占比99.6179％；中小股东同意13,382,455股，占比95.4911％[19] 其他 - 律师认为公司2024年年度股东会召集和召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[21]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议通知于2025年5月15日送达董事[1] - 会议于2025年5月16日上午11:00召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 会议由董事长龚伟斌召集并主持[1] 整改报告 - 公司针对深圳证监局行政监管措施决定制定整改报告并提交[2] - 《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》表决7票赞成[2] 备查文件 - 备查文件包含公司第五届董事会第二十次会议决议[3] - 备查文件包含关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告[3] 公司信息 - 公司证券代码为300241，证券简称为瑞丰光电[4] - 公告日期为2025年5月16日[4]

会议信息 - 第五届监事会第十六次会议通知于2025年5月15日以邮件送达董事[1] - 会议于2025年5月16日上午11:30现场结合线上召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席林玉晟主持[1] 整改事项 - 公司针对深圳证监局问题制定整改计划并提交报告[2] - 《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》全票通过[2]

监管函事件 - 公司因对联营企业唯能车灯的股权激励事项核算不规范收到深交所监管函 未按规定履行审议程序及信息披露义务 未完整确认长期股权投资收益 [1] - 公司董事长龚伟斌 财务总监陈永刚 董事会秘书刘雅芳因未恪尽职守被出具警示函 [1] - 公司表示将加强法律法规学习 提升治理水平 强化信披管理 避免类似事件再发 [2] 财务表现 - 2024年营业收入15.4亿元 同比上升12.2% 归母净利润3158万元(同比扭亏+168.76%) 扣非归母净利润1701万元(同比扭亏+124.31%) 经营现金流净额2.0亿元(同比+170.2%) [3] - 2025年一季度营业收入3.85亿元(同比+16.90%) 归母净利润2748.32万元(同比+264.49%) [4] 业务发展 - MiniLED背光产品2024年销售额同比+57% 应用于电视/笔记本/电竞/车载显示领域 毛利率显著提升 [3] - 车用LED业务2024年销售收入同比+44% 毛利率显著提升 [4] - 电子纸业务2024年销售额同比+75.87% 但毛利率仅10.44% 远低于LED产品的23.26% [4]

监管情况 - 公司2025年5月9日收到深交所《监管函》[1] - 《监管函》指出公司联营企业股权激励核算不规范[1] - 公司及三人违规，违反深交所相关规则[2] 应对措施 - 公司加强法律法规学习落实[4] - 严格履行信息披露义务[4] 影响说明 - 收到《监管函》不影响公司正常经营[4]

监管措施 - 公司收到深圳证监局出具的《深圳证监局关于对深圳市瑞丰光电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》和《深圳证监局关于对龚伟斌等人采取出具警示函措施的决定》[1] - 监管措施指出公司在公司治理、财务核算和信息披露等方面存在不规范情形[1] - 具体问题包括三会运作不规范、关联交易审议程序不规范、内幕信息知情人登记管理不完善、募集资金使用管理不规范、收入核算不规范、固定资产核算不规范、预付账款披露及核算不规范、长期股权投资收益确认不准确、投资性房地产核算不准确等[1] 整改要求 - 深圳证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施[1] - 要求公司提交书面整改报告[1] - 公司及相关人员将加强法律法规学习，完善公司治理，提高信息披露质量[1]

公司业绩情况 - 2024 年全年公司营业收入为 154,465.51 万元，较上年同期增长 12.17%，归属于母公司股东的净利润 3,158.45 万元，较上个报告期增长 168.76% [2] - 2024 年公司 LED 产品销售收入 135,762.27 万元，较上年同期增长 11.08%，占主营业务收入的 90.96%，毛利率 23.26%，较上报告期提升 5.10%；电子纸产品销售收入 13,489.21 万元，较上个报告期增长 75.87%，占主营业务收入 9.04%，毛利率为 10.44% [3] - 2025 年一季度公司实现营业收入 384,844,123.24 元，比上年同期增加 16.90%；归属于上市公司股东的扣非净利润为 16,057,237.43 元，比上年同期增加 181.58% [7] 盈利增长因素 - 2024 年公司通过技术升级创新、优化业务组合、提升运营效率降低成本，使毛利率提升，部分产品线销售额增幅大、产能利用率提升、产品结构中高毛利产品销售额占比提高，推动净利润增长 [2][3] - Mini LED 显示加速渗透，公司 Mini 背光产品供应链完善，技术与成本优化，销售额及毛利率提升，进入多领域；公司深耕车用 LED 技术，完善产品布局，拓展新客户，市场份额扩大；公司拓展电子纸技术研发与应用，产品应用领域广泛，前景可期 [3] 车用产品突破 - 2024 年成立湖北瑞华汽车电子有限公司布局车用 LED 业务，推出交互屏 LED 解决方案，实现个性化智能灯语显示 [4] - 针对车用外饰照明，推出 ADB 矩阵光源/模组、二代陶瓷大功率技术、金刚石基超大功率密度封装新品等解决方案，提升行车安全性、光色稳定性和散热性能等 [5] - 2024 年一季度 Mini LED COB 蓝光/白光背光系列成为业界首家通过第三方机构 AEC - Q102 车规级可靠性认证的产品，推出针对车载显示场景的高可靠性产品 [5] 研发投入情况 - 2024 年公司研发投入 96,080,031.41 元，占销售收入的 6.22% [6] - 截至 2024 年底，公司拥有授权有效专利 322 项，其中有效发明专利 48 项，实用新型专利 233 项，其他专利 48 项 [6] 行业前景与公司规划 - 随着新兴技术发展，消费者对高品质照明和显示产品需求增加，智能照明、Mini LED 背光、车用 LED 等领域市场潜力大，行业迎来发展机遇 [6] - 公司将持续加大研发投入，聚焦前沿技术创新，优化产品结构，加强市场拓展，致力于成为全球领先的 LED 封装及应用产品提供商 [6] - 2025 年公司将深化战略布局，把握市场需求，依托研发实力推出创新产品，开拓国内外市场，加强客户合作与渠道建设 [7]