诉讼进展 - 2021年5月7日披露涉及诉讼公告[3] - 2021 - 2022年多次披露诉讼进展公告[3] - 近日收到最高人民法院《民事裁定书》[4] 裁定结果 - 最高人民法院准许上诉人撤回上诉，一审裁定生效[4] - 本次裁定为终审裁定，对公司损益无重大影响[5][7] 其他情况 - 截至公告披露日无其他应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[6] - 公告日期为2024年6月26日[10]

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0083 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"瑞 丰转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，同 时维持"瑞丰转债"信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月十八日 东方金诚债跟踪评字【2024】0083 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织或个人的 ...

并注销募集资金专户的公告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 四、备查文件 1、募集资金专户销户证明文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司设立了募集资金专项 账户，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司淄博分行、 沂源博商村镇银行股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集 资金的存放和使用进行专户管理。上述募集资金监管协议明确了各方的权利和义 务，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问 ...

公司变更 - 2024年4月18日、5月17日分别召开会议审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 2024年5月22日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 变更后注册资本为贰亿伍仟零肆拾贰万零陆佰贰拾捌元整[2]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0252 号 致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形； （一） 会议召开 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东 岭路） 4、会议召集人：公司董事会 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开 6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 山东瑞丰高分子材料股份有限公司： （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东瑞丰高分子材料股份有限公 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 2 司 2023 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之签章页） 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、2024 年第一季度，受原材料价格上涨以及年产 6 万吨生物可降解高分子 材料PBAT项目于2023年末转固影响，公司归属于上市公司股东的净利润较2023 年同期有所下降。保荐人提请公司关注未来全球宏观经济环境变化、所属行业市 场变化、原材料价格的变动、下游客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来 不利影响的其他因素。建议公司根据自身实际情况合理调整经营策略，进一步加 强经营管理，防范相关经营风险，努力提升业绩水平。对于公司营业利润、归属 于上市公司股东的净利润未来可能出现下滑的情况，公司应当及时做好相关信息 披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益； 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司年 ...

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查次数为1次，按规定报送现场检查报告[4] - 保荐人发表专项意见6次，无发表非同意意见情况[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年5月10日[4] - 保荐人未发现公司在信息披露等三方面存在重大问题[6] 股票与资金限制 - 公司控股股东周仕斌认购股票18个月内不得转让[8] - 若发行实施，募资使用完毕前或到位36个月内不新增类金融业务资金投入[9] - 额外限售期6个月内不办理已满足条件限制性股票归属事宜[10] - 归属股票上市6个月内公司人员不转让或委托管理[10] 项目建设规划 - 公司拟优先确保年产6万吨PBAT项目建设，现阶段不投资30万吨项目[9] 保荐代表人变更 - 2024年1月中信证券委派李建、康恒溢承接持续督导工作[11] 监管与整改情况 - 2023年多起项目被监管局、深交所、证监会采取措施，公司均落实整改[12][13][14][15][16][17][18]

业绩相关 - 2024年Q1净利润受原材料价格上涨和项目转固影响[7] - 营业利润和归母净利润未来可能下滑[8] 项目情况 - 截至2023年底，6万吨PBAT项目达预定状态转固[8] 建议策略 - 加强PBAT项目市场开拓和产品研发[8] - 对PBAT项目结余资金履行审批并合理使用[8] - 完善法人治理结构，强化风险防范和准确披露信息[8] 检查信息 - 现场检查对应2023年，检查于2024年5月10日进行[1] - 多方面检查结果为是，部分不适用[1][2][4][5][6][7] - 大额资金往来查100万元以上交易明细[7]

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了可转换公司债券 3,400,000 张，每张面值为人民币 100 元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， 1 公司可转换公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"瑞 丰转债"，债券代码"123126"，转股期限为 2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日。 （二）转股价格调整情况 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 10 日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已 ...