山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董 事会的高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益， 特制定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、规范性文件及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定制定。 第三条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。 （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； 1 （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第六条 董事会秘书须经过深圳证券交易所组织的专业培训和资格考核并 取得合格证书；没有合格证书的，须经深圳证券交易所认可。 第四条 本细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 董事会秘书 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》 （下称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及全体股东的利益，并接 受审计委员会的监督。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘 书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的一般规定 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名， 设董事长 1 人；董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会；董事会秘书 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律、法规、规范性文件的规定，以及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章 程》（以下称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第四条 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《公 司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益和全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极 性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性， 提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事及高级管理人员的薪 酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行 ...

第一条 为进一步完善山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报 编制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据中国证监会、深圳证券交 易所以及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工 作制度。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件、《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议和意见需提交董事会 审议。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： 第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与会 计师事务所、财务负责人共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 第六条 公司应在年审注册会计师进场前，编制公司年度财务会计报表提供 审计委员会 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 | | | 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可换转公司债券"瑞丰转债"自 2022 年 3 月 16 日进入转股期，自前次变更注册资本至 2025 年 9 月 30 日期间，"瑞丰转债"累 计转股 5,873 股。公司总股本由 250,420,628 股增加至 250,426,501 股，公司注册 资本相应由 250,420,628 元增加至 250,426,501 元。 二、《公司章程》的修订情况 根据上述注册资本的变更及《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

| | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 二、会议审议事项 1、 ...

关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2025 年 10 月 11 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事 会由监事会主席齐元玉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会监事经过认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于变更注册并修订<公司章程>的议案》 自前次变更注册资本至 2025 年 9 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2025 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知于 2025 年 10 月 7 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌先 生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 公司向不特定对象发行的可换转公司债券"瑞丰转债"自 2022 年 3 月 16 日进入转股期，自前次变更注册资本至 2025 年 9 月 30 日期间，"瑞丰转债"累 计转股 5,873 股。公司总股本由 250,420,628 股增加至 250,426,501 股，公司注册 资本相应由 2 ...