山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴战鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见， 积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴战鹏 | 独立董事、薪酬与考核委员会 | 2023 | 年 | 7 | 月 | 24 | 日至 | 2027 | 年 | 月 12 | 15 | | | | 主任 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑垲，已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见， 积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | | 担任独立董事期间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郑垲 | 独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核 | 2018 年 | 11 | 月 19 | 日至 | | | | 委员会委员、战略委员会委员 | 年 2024 | 12 | 月 16 | 日 | 备注：公司于 2024 年 12 月 1 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4407.65万股，累计占流通股比： 23.11%，较上期变化： -440.16万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.3600 | -72.22 | 0.2600 | | 每股净资产（元） | 4.24 | 4.26 | -0.47 | 3.7 | | 每股公积金(元) | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.33 | | 每股未分配利润(元) | 2.25 | 2.27 | -0.88 | 2.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.01 | 17.76 | 12.67 | 18.32 | | 净利润(亿元) | 0.22 | 0.85 | -74.12 | 0.61 | | 净资产收益率(%) | 1.92 | 8.63 | - ...

可转债情况 - 瑞丰转债转股期为2022年3月16日至2027年9月9日，最新转股价格11.69元/股[3] - 2025年Q1，0张转债完成转股，转股减少金额0元，数量0股[3][9] - 截至2025年Q1末，剩余可转债3398672张，票面总金额339867200元[3] - 2021年9月10日，发行340.00万张可转债，总额34000.00万元[3] 转股价格调整 - 因2021年度利润分配，2022年8月5日转股价格由17.80元/股调为17.68元/股[6] - 因2021年激励计划，2023年5月19日转股价格由17.68元/股调为17.54元/股[6] - 2024年1月8日，转股价格由17.54元/股调为16.91元/股[7] - 因2023年度利润分配，2024年7月11日转股价格由16.91元/股调为16.81元/股[7] - 2024年12月17日，转股价格由16.81元/股向下修正为11.69元/股[7] 流通股情况 - 2025年Q1，限售股减少3818066股，无限售股增加3818066股，总股本250426416股不变[10]

减持计划 - 刘春信原计划2024年12月21日至2025年3月20日减持不超750,000股，占总股本0.2995%[2] - 截至2025年3月20日减持期限届满，刘春信未减持股份[2] 持股情况 - 减持前后刘春信合计持股3,151,640股，占总股本1.2585%[3] - 减持前后无限售条件股份787,910股，占总股本0.3146%[3] - 减持前后有限售条件股份2,363,730股，占总股本0.9439%[3] 其他说明 - 减持计划符合规定，不导致控制权变更，不影响经营[6]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为2100.00万元 - 2900.00万元，较上年同期下降75.38% - 66.00%[5] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1733.00万元 - 2533.00万元，较上年同期下降78.83% - 69.06%[5] - 2024年预计营业收入约20.11亿元，较去年同期增长13.23%[6] - 2024年预计非经常性损益对当期净利润的影响约为367万元，上年同期为342.85万元[7] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是原材料价格波动致毛利率下降[6] - 募投项目转固后新增固定资产折旧及可转债利息摊销影响业绩[6] - 公司计提资产减值准备致本报告期资产减值损失增加[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经注册会计师审计，与年审会计师无重大分歧[5] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[8] 募投项目信息 - 募投项目为年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目[6]

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 1 月 15 日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格 85%（即 9.94 元/股）的情形，已触发"瑞丰转债"转股价格的 向下修正条款。 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了可转换公司债券 3,400,000 张，每张面值为人民币 100 元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， 1 公司可转换公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"瑞 丰 ...

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情信息采集、分析和上报[4] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和证券部灵活处置[6] - 重大舆情由工作组决策部署控制传播范围[6] 保密追责 - 内部人员对未公开重大信息负有保密义务[9] - 违反保密或媒体造假致损可追究法律责任[9]

会议情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年1月15日召开[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 转股价格决策 - 公司决定本次不向下修正“瑞丰转债”转股价格[4] - 未来三个月如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出修正方案[4] 制度制定 - 公司制定《舆情管理制度》以提高应对舆情能力[5]

可转债发行 - 公司于2021年9月10日发行可转换公司债券340万张，每张面值100元[4] 转股价格调整 - “瑞丰转债”初始转股价格为17.80元/股，最新为11.69元/股[6][7] - 2022 - 2024年因利润分配、股票发行等多次调整转股价格[6][7] 转股期限 - 转股期限为2022年3月16日至2027年9月9日[3][4] 转股价格修正预期 - 2024.12.23 - 2025.1.8预计触发转股价格向下修正条件[3][11] - 触发修正条件将召开董事会审议并披露公告[11]