股东大会召开情况 - 会议于2025年6月6日通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，具体时间为9:15-15:00 [1] - 公司于2025年4月22日在巨潮资讯网发布股东大会通知 [2] - 现场会议出席股东及代表11人，代表股份77,996,069股，占公司有表决权股份总数的31.1500% [3] - 通过网络投票有效表决股东141人，代表股份1,551,419股，占公司有表决权股份总数的0.6195% [3] - 中小股东（持股5%以下）共142人，代表股份5,296,532股，占公司有表决权股份总数的2.1150% [3] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，同意票占比均超过99.5% [4][5][6][7][8][9] - 中小投资者对各项议案的支持率在90.2087%-92.7670%之间 [7][8][9] - 反对票占比最高为7.2651%，出现在中小投资者对部分议案的表决中 [4][5][6] - 弃权票占比最高为0.5154%，出现在最后一项议案的中小投资者表决中 [9] - 关联股东在相关议案表决中回避 [7][8] 法律意见 - 北京国枫（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序合法有效 [9] - 律师认为会议召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定 [9] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [9]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫（深圳）律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 法律意见书 国枫律股字2025C0071 号 致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具本法律意见 ...

关于 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 1、现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东 岭路） 4、会议召集人：公司董事会 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、现 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫（深圳）律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0071 号 致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

公司业务布局 - 公司围绕新材料行业布局四大业务板块，包括塑料助剂材料、聚酯材料、新能源材料和合成生物材料 [2] - 塑料助剂业务分 PVC 助剂和工程塑料助剂，2024 年 PVC 助剂收入 18.88 亿元，同比增长 9%，工程塑料助剂收入 1.07 亿元，同比增长 212% [2] - 聚酯材料业务含生物可降解材料及 PBAT/PBS、特种聚酯 PETG/PCTG 产品，生物可降解材料已批量销售，PETG/PCTG 产品完成中试，正推进 6 万吨 PBAT 装置技改，争取年内正常产销 [2] - 新能源材料包括黑磷材料和电池粘结剂材料，黑磷材料 2024 年完成百公斤装置运行，正建吨级中试生产线，预计今年三季度运行；电池粘结剂业务 2024 年量产，送样测试并小批量销售 [3] - 合成生物材料完成聚乳酸、生物基丁二酸、右旋糖酐等产品中试，右旋糖酐已小批量销售，公司计划提高其产能 [3] 工程塑料助剂业务 - 2022 年介入工程塑料助剂行业，2024 年收入突破 1 亿元，同比增速超 200%，原因一是产品多为进口替代，技术壁垒高且获下游头部客户认可；二是应用终端行业景气度高，需求好 [4] - 目前产能 2 万吨，已披露 6 万吨投资计划，一期 2 万吨已开工，争取明年投入运行 [4] 黑磷产业化 - 黑磷低成本产业化面临重大挑战，规模化生产关键在于精确调控高温高压环境与严苛反应条件，全球仅实现实验室或小型装置少量制备 [6] - 控股子公司瑞丰玥能有五项核心专利技术，近十年技术储备，优化配方体系和反应路径，降低反应条件严苛度，提升产物收率和反应效率，具备吨级中试技术基础 [6] 黑磷负极材料优势及应用 - 黑磷理论比容量是石墨的 7 倍，嵌锂过程体积膨胀率约 200%，低于硅基材料，可使黑磷在磷碳负极中占比超 50%，突破硅碳负极添加量限制，且磷碳负极电池可实现超级快充和长循环稳定性 [7] - 磷碳负极可用于固态电池体系，黑磷还可用于特种纳米阻燃剂领域，未来在医药、半导体等领域有应用价值 [7][8] - 公司推进黑磷产业化，积极对接下游应用端合作 [8] 风险提示 - 公司新业务领域存在进度不及预期的可能性，需注意投资风险 [8]

山东瑞丰高分子材料股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、2024 年度，公司营业收入同比增加，但利润水平有所下滑，一方面是因 为原材料价格上涨使得毛利率有所降低，另一方面是因为年产 6 万吨生物可降解 高分子材料 PBAT 项目于 2023 年末转固，新增固定资产折旧费用，除此之外可 转换公司债券计提的财务费用增加以及计提资产减值损失，也导致公司利润有所 下降。建议公司进一步增强自身盈利能力，对于可能存在的业绩下滑风险充分做 好信息披露，切实保护投资者利益； 2 附件：《定期现场检查报告》 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东瑞丰高分子材料股份有限公 司 2024 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之签章页） 保荐人：中信证券股份有限公司 ...

合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年5月12日[1] - 大额资金往来检查关注交易金额500万元以上明细[6] - 公司章程和治理制度完备合规、执行良好[1] - 内部控制多方面符合规定[2] - 信息披露与实际情况一致、内容完整[3] - 建立防止关联方占用资金制度，无占用情形[3] - 募集资金使用符合规定，无违规情形[5] - 业绩无大幅波动或明显异常，波动有合理解释[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 现金分红、大额资金往来等重要事项表现良好[6] 业绩总结 - 2024年度营业收入同比增加，利润水平下滑[7] 利润下降原因 - 年产6万吨PBAT项目2023年末转固，新增固定资产折旧费用[7] - 原材料价格上涨使毛利率降低[7] - 可转换公司债券计提财务费用增加[7] - 计提资产减值损失[7] 建议 - 增强自身盈利能力，做好业绩下滑风险信息披露[7] - 按法律法规完善法人治理结构，强化风险防范意识[7]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会 [2] - 时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:30 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书赵子阳、财务总监许曰玲 [2] 黑磷研发及利润情况 - 控股子公司瑞丰玥能按原计划推进黑磷低成本产业化工作，处于吨级中试装置搭建阶段 [2][3] - 未明确2025年黑磷能否产生利润 [3] 锂离子电池负极粘结剂SBR系列产品情况 - 自主研发的锂离子电池负极粘结剂SBR系列产品已送样多家锂电池客户，处于测试中 [2] - 未明确2025年能量产的吨数 [2] 可降解材料及聚酯材料情况 - 受制于可降解材料市场及政策不及预期，PBAT项目装置未正常运行 [3] - 针对PBAT产品市场低迷，着手研究PETG/PCTG聚酯材料，已完成中试试验，生产线正技改以满足生产 [3] - 未明确2025年可生产PETG/PCTG的吨数及能否产生利润 [3]

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞丰高材（300243.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：010-60838192 | | 保荐代表人姓名：康恒溢 | 联系电话：010-60834151 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | | | 2024年度内部控制评价报告》和《山东瑞丰高 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 分子材料股份有限公司2024年度内部控制审计 | | ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（ http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP ，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30。届 时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营 ...