山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴战鹏作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会提名为山 东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 九次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次监事会由 监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 与会监事审议并一致通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 （2）提名丁锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票 ...

董事会换届 - 2024年11月29日召开会议审议通过换届议案[3] - 换届需提交临时股东大会审议[6] - 第六届董事会将选6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[6] 股东持股 - 周仕斌持股67,399,461股，占比26.91%[8] - 刘春信持股3,151,640股，占比1.26%[9] - 宋志刚持股1,578,088股，占比0.63%[11] 候选人情况 - 非独立董事候选人有周仕斌、刘春信等6人[3] - 独立董事候选人有吴战鹏、许肃贤等3人，许肃贤为会计专业人士[3] 人员变动 - 独立董事郑垲连任满六年将不再任职[6]

募集资金情况 - 发行340.00万张可转债，募资3.4亿元，净额3.3344833019亿元[3] 项目投入情况 - PBAT项目拟投3.184483亿元，已投2.611409亿元[5][8] - 补充流动资金拟投1500万元，已投1500万元[5][8] 资金节余与使用 - 截至2024年10月31日，节余5768.69万元，用于永久补流[8][12] 决策审批 - 2024年11月29日，董事会、监事会通过结项补流议案[13][14] - 保荐人认为需提交股东大会，程序合规[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会审核第六届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 吴战鹏、许肃贤、刘彦龙符合任职要求，公司同意提名[1] - 相关议案将提交公司董事会审议[1] 文件日期 - 董事会提名委员会文件日期为2024年11月29日[2]

独立董事提名 - 许肃贤被提名为山东瑞丰高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[6] - 最近十二个月内无不符合任职情形[8] - 最近三十六个月内无相关处罚和谴责记录[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10]

募集资金情况 - 发行340.00万张可转债，募资3.4亿，净额3.3344833019亿[3] - 年产6万吨PBAT项目拟投3.184483亿，已投2.611409亿[6] - 补充流动资金项目拟投1500.00万，已投1500.00万[6] 节余资金情况 - 截至2024年10月31日，募投项目节余5768.69万[6] - 扣除手续费利息收入净额37.95万[6] 后续安排 - 2024年11月29日审议通过结项及补充流动资金议案[3][10] - 节余资金永久补充流动资金，划转后注销专户[9] - 事项需股东大会批准，保荐人无异议[3][11]

监事会换届 - 2024年11月29日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过换届选举议案[3] - 提名齐元玉、丁锋为第六届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第六届监事会成员任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[3] 持股情况 - 齐元玉截至公告日持股155,546股，占总股本0.06%[7] - 丁锋截至公告日持股359,065股，占总股本0.14%[8]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为12月16日15:00[4] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2024年12月10日[4] - 会议登记时间为2024年12月15日上午8:00 - 11:50，下午13:30 - 17:00[8] 议案相关 - 议案4为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过；议案5为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 议案1至议案3采用累积投票方式，分别选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[7] 投票相关 - 网络投票代码为350243，投票简称为瑞丰投票[17] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权；累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[17] - 选举非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=有表决权股份总数×6[18] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[18] - 选举监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[21] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[19] 其他 - 公司于2024年11月29日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过召开股东大会的议案[3] - 相关议案内容详见公司于2024年11月30日在巨潮资讯网发布的公告[6] - 授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束时终止[26] - 参会股东登记表需承诺内容真实准确，登记截止前用信函或传真登记[30] - 累积投票提案需填写选举票数，未明确指示视为受托人按自己意思表决[25] - 单位委托授权书须加盖单位公章，复印或自制均有效[26]

董事会提名 - 公司董事会提名许肃贤为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[12]