山东瑞丰高分子材料股份有限公司 控股子公司管理制度 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司的支持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件、《山东瑞丰高分子材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司各项内控制度的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度适用于有独立法人资格的控股子公司（包括全资子公司）和无法人资 格的分公司。 第三条 控股子公司管理控制指公司对控股子公司实施组织机构与人员管 理、确立经营目标、重大经营决策、财务报告等方面重要控制节点的全面管理和 控制。 第四条 控股子公司管理控制要达到的目标： （一）确保控股子公司遵守国家有关 ...

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 适用范围与差错情形 - 制度适用于与信息披露有关人员[3] - 重大差错包括财务报告等差错情形[3] 处理流程 - 董事会办公室负责收集资料并提处理方案[5] 责任判定与处罚 - 违规致差错应追责，情节恶劣从重处罚[5][6] - 有效阻止可从轻、减轻或免处理[6] 追究形式与后续 - 责任追究形式包括行政和经济责任[8] - 被追究者可30日内申诉复议，结果可纳入考核[10]

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董 事会的高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益， 特制定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、规范性文件及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定制定。 第三条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。 （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； 1 （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第六条 董事会秘书须经过深圳证券交易所组织的专业培训和资格考核并 取得合格证书；没有合格证书的，须经深圳证券交易所认可。 第四条 本细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 董事会秘书 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律、法规、规范性文件的规定，以及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章 程》（以下称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第四条 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》 （下称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及全体股东的利益，并接 受审计委员会的监督。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘 书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的一般规定 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名， 设董事长 1 人；董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会；董事会秘书 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 有违法违规记录人员不得担任候选人[9] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 选举两名以上实行累积投票制[10] 补选规定 - 不符合规定六十日内完成补选[11] - 辞职致比例不符继续履职至补选[11] 职权行使 - 部分职权需全体过半数同意[15] - 特定事项过半数同意后提交审议[16] 履职要求 - 连续两次未参会董事会提议解除职务[16] - 专门会议过半数推举一人主持[17] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录等保存10年[18] 公司支持 - 提供履职必需工作条件，秘书协助[20] - 行使职权费用公司承担[20] - 给予适当津贴，标准经股东会审议[20] 制度施行 - 本制度经股东会通过之日起施行[22]

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极 性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性， 提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事及高级管理人员的薪 酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行 ...

第一条 为进一步完善山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报 编制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据中国证监会、深圳证券交 易所以及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工 作制度。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件、《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议和意见需提交董事会 审议。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： 第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与会 计师事务所、财务负责人共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 第六条 公司应在年审注册会计师进场前，编制公司年度财务会计报表提供 审计委员会 ...

股本与注册资本 - 2022年3月16日至2025年9月30日，“瑞丰转债”累计转股5,873股[2] - 公司总股本由250,420,628股增加至250,426,501股[2] - 公司注册资本由250,420,628元增加至250,426,501元[2] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权[3] - 《公司章程》修订后，法定代表人辞任公司将在三十日内确定新法定代表人[4] - 《公司章程》修订后，高级管理人员包括公司经理[4] - 《公司章程》修订后，公司将设立共产党组织并开展活动[4] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职等期间股份转让有比例和时间限制[6] - 持有公司股份5%以上股东买卖股份收益规定及限制[6] 股东权益与诉讼 - 股东可请求撤销程序或内容违规的股东会、董事会决议[8] - 特定股东可书面请求审计委员会起诉违规董高人员[8] 担保与交易审议 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等须经股东大会审议通过[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[14] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[20] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连任不得超过6年[26] - 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] - 公司可采用现金、股票、现金与股票结合方式分配利润，优先现金分红[41] 制度修订与制定 - 公司修订《股东会议事规则》等21项制度[48][49] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》等8项制度[48][49]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年10月31日15:00[3] - 网络投票时间为2025年10月31日9:15 - 15:00[3][15][16] - 股权登记日为2025年10月27日[3] - 登记时间为2025年10月30日8:00 - 11:50、13:30 - 17:00[7] 议案相关 - 议案1.00、2.01及2.02为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[5] - 股东会审议议案对中小投资者单独计票[6] - 投票代码为350243，投票简称为瑞丰投票[14] - 议案包括变更注册资本并修订《公司章程》[18] - 修订及制定部分公司内部治理制度子议案数为10个[18] - 子议案涵盖修订《股东会议事规则》等及制定《会计师事务所选聘制度》[18]