可转债情况 - 2024年Q4，250张“瑞丰转债”转股，减少25,000元，转股1,745股[2][8] - 2024年末，剩余可转债3,398,672张，票面总额339,867,200元[2] - 2021年9月发行340.00万张可转债，总额34,000.00万元[2] 转股价格调整 - “瑞丰转债”初始17.80元/股，最新11.69元/股[2][5] - 2022 - 2024年多次因利润分配等调整转股价格[5][6] 股本变化 - 2024年末，公司总股本从250,424,671股增至250,426,416股[9]

资金募集 - 2021年9月10日发行340万张可转债，募资3.4亿元，净额3.3344833019亿元[4] 项目资金处理 - 2024年12月16日同意“年产6万吨PBAT项目”结项，节余资金补流[7] - 截至公告日，节余5620.732591万元转基本账户并注销专户[8] 协议情况 - 与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》专户管理[5] - 专户注销后，《募集资金三方监管协议》终止[8]

债券发行 - 公司于2021年9月10日发行340万张可转换公司债券，每张面值100元[3] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年12月17日起修正为11.69元/股[3][5][6][14] 触发条件 - 2024年11月11 - 29日，公司股票触发转股价格向下修正条件[11] 股价数据 - 2024年12月16日前二十个交易日公司股票交易均价为11.68元/股，前一交易日均价为10.94元/股[12]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共155人，代表股份80,902,679股，占比32.3061%[5] - 现场参会股东及代表11人，代表股份77,851,167股，占比31.0875%[5] - 投票系统表决股东144人，代表股份3,051,512股，占比1.2185%[5] - 中小投资者145人，代表股份6,920,325股，占比2.7634%[5] 选举情况 - 选举周仕斌等人为董事、监事，同意率超96%[6][14][15][16][18][19] - 选举丁锋时，中小投资者同意3,981,400股，占比57.5320%[19] 议案表决情况 - 募投项目结项并补充流动资金议案，同意率98.3054%[20] - 募投项目结项议案，中小投资者同意率80.1888%[20] - 提议向下修正“瑞丰转债”转股价格议案，同意率96.5661%[22] - 修正“瑞丰转债”转股价格议案，中小投资者同意率15.9536%[22] - 募投项目结项议案，反对率1.5144%[20] - 募投项目结项议案，中小投资者反对率17.7044%[20] - 修正“瑞丰转债”转股价格议案，反对率3.3521%[22] - 修正“瑞丰转债”转股价格议案，中小投资者反对率82.0444%[22]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月16日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 与会监事选举齐元玉为公司第六届监事会主席，任期三年[4] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[4]

公司换届 - 2024年12月16日完成董事会、监事会及高管等换届[3] - 第六届董事会9名董事，任期三年[3] - 第六届监事会3名监事，任期三年[6] 人员任职 - 刘春信任总经理，持股3,151,640股，占比1.26%[7][12] - 宋志刚任副总经理，持股1,578,088股，占比0.63%[7][13] - 周海任副总经理，持股568,602股，占比0.23%[7][15] - 赵子阳任董事会秘书，朱西海任证券事务代表[7][8] 人员变动 - 换届后郑垲不再担任独立董事等职务，未持股[8] 其他人员持股 - 王健持股300,000股，占比0.12%[17] - 赵子阳持股219,920股，占比0.09%[18] - 许曰玲持股212,960股，占比0.09%[20] - 朱西海未持股[21]

公司信息 - 证券代码300243，简称为瑞丰高材；债券代码123126，简称为瑞丰转债[1] 人事变动 - 2024年12月16日召开职工代表大会，选举徐勤国为第六届监事会职工代表监事[2] - 徐勤国1978年1月出生，本科学历，助理工程师[5] - 截至公告日，徐勤国未持股，无关联关系，无处罚惩戒及禁止任职情形[5] 公告时间 - 公告发布于2024年12月17日[4]

人事变动 - 选举周仕斌为公司第六届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任刘春信为公司总经理，任期三年[7] - 聘任宋志刚等为公司副总经理，任期三年[8] 财务调整 - “瑞丰转债”转股价格向下修正为11.69元/股，2024年12月17日生效[13]

股东大会信息 - 2024年11月30日发布2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月16日在公司三楼会议室召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[5][6] - 本次会议股东（股东代理人）155人，代表股份80,902,679股，占比32.3061%[7] 议案表决情况 - 《选举周仕斌为非独立董事》同意77,963,543股，占比96.3671%[9] - 《选举刘春信为非独立董事》同意77,947,332股，占比96.3470%[9] - 《选举吴战鹏为独立董事》同意77,963,636股，占比96.3672%[12] - 《选举齐元玉为非职工代表监事》同意77,963,744股，占比96.3673%[12] - 《选举丁锋为非职工代表监事》同意77,963,754股，占比96.3673%[13] - 《募投项目结项并补充流动资金议案》同意79,531,679股，占比98.3054%[14] - 《募投项目结项并补充流动资金议案》反对1,225,200股，占比1.5144%；弃权145,800股，占比0.1802%[14] - 《修正"瑞丰转债"转股价格议案》同意70,950,561股，占出席非关联股东有效表决权96.5661%[15] - 《修正"瑞丰转债"转股价格议案》反对2,462,900股，占出席非关联股东有效表决权3.3521%[15] - 《修正"瑞丰转债"转股价格议案》弃权60,100股，占出席股东有效表决权0.0818%[15] 选举结果 - 周仕斌、刘春信等6人当选第六届董事会非独立董事[16] - 吴战鹏、许肃贤等3人当选第六届董事会独立董事[16] - 齐元玉、丁锋当选第六届监事会非职工代表监事[16] 议案通过情况 - 第四项议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[16] - 第五项议案经出席会议非关联股东有效表决权三分之二以上通过[16] 会议合法性 - 本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[17]

减持计划 - 董事兼总经理刘春信拟减持不超750,000股，占总股本0.2995%[3][4] - 减持期间为2024年12月21日至2025年3月20日[3][5] - 截至公告日，刘春信持股3,151,640股，占比1.2585%[3] - 减持原因是个人资金需求，来源为首发前或股权激励股份[4] - 减持方式为集中竞价，价格依二级市场确定[4][5] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，符合规定[6] - 减持不会导致控制权变更，不影响经营[6]