会议召开情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于同日通过邮件发出 [1] - 全体9名董事均出席，会议由董事长周仕斌主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合法律法规及公司章程要求 [1] 会议审议决议 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于不向下修正"瑞丰转债"转股价格的议案》 [1][2] - 公司决定不向下修正转股价格，且未来三个月内（2025年5月12日至8月11日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [1] 信息披露 - 决议详情参见同日披露于巨潮资讯网的《关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告》 [2]

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 5 月 9 日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%（即 9.94 元/股）的情形，已触发"瑞丰转债"转股价格的向 下修正条款。 2、公司于 2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于不向下修正"瑞丰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "瑞丰转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内 （即 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日），如再次触发"瑞丰转债"转股价 格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 8 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2025 年 5 月 9 日通过邮件方式发出。全体董事一致同意本次董事会豁 免通知期限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高 级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合 相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"瑞丰转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"瑞丰转 ...

债券发行 - 公司于2021年9月10日发行可转换公司债券340万张，每张面值100元[4] 转股价格 - “瑞丰转债”初始转股价格为17.80元/股，最新为11.69元/股[6][7] - 因多项事件多次调整转股价格[6][7] 转股期限 - 转股期限为2022年3月16日至2027年9月9日[3][4] 触发条件 - 2025年4月16 - 29日，预计触发修正条件[3][11] - 触发条件时公司将审议并披露[11]

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财 务状况，公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入473,848,397.23元，较上年同期减少2.91%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,283,469.98元，较上年同期减少45.96%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -11,010,909.11元，较上年同期增长83.49%[6] - 本报告期末总资产2,258,196,699.88元，较上年度末减少1.19%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,142,856,008.79元，较上年度末增长0.47%[6] - 2025年3月31日，公司流动资产合计1,236,089,850.93元，较期初1,254,693,305.93元有所下降[17] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计1,022,106,848.95元，较期初1,030,701,899.79元有所下降[18] - 2025年3月31日，公司资产总计2,258,196,699.88元，较期初2,285,395,205.72元有所下降[18] - 2025年3月31日，公司流动负债合计652,426,763.32元，较期初701,204,373.53元有所下降[18] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计463,531,689.82元，较期初446,995,097.28元有所上升[18] - 2025年3月31日，公司负债合计1,115,958,453.14元，较期初1,148,199,470.81元有所下降[18] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计1,142,238,246.74元，较期初1,137,195,734.91元有所上升[19] - 营业总收入本期为473,848,397.23元，上期为488,073,467.70元[21] - 营业总成本本期为474,737,065.84元，上期为473,856,904.42元[21] - 净利润本期为5,021,655.22元，上期为9,775,638.33元[22] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.04；稀释每股收益本期为0.02，上期为0.04[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11,010,909.11元，上期为 - 66,684,537.17元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,136,466.40元，上期为 - 2,460,787.01元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为59,306,335.41元，上期为 - 6,256,813.47元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为43,367,956.38元，上期为 - 76,781,208.74元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为107,873,298.82元，上期为207,515,429.46元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为151,241,255.20元，上期为130,734,220.72元[26] 特定科目财务指标变化 - 其他应收款期末余额4,834,144.26元，较期初增长190.86%，因支付淄博海关保证金增加[9] - 应付职工薪酬期末余额9,098,638.37元，较期初减少45.84%，因期初应付职工薪酬在本期发放[9] - 税金及附加本期2,656,278.38元，较上年同期增长33.18%，因报告期公司应交增值税增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数19,828人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 周仕斌持股比例26.91%，持股数量67,399,461股，其中50,549,596股为限售股，质押21,760,000股[11] - 股东卿明丽持有公司股份1,221,600股，齐登堂持有1,132,643股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为59,731,283股，本期解除限售3,818,066股，期末总数为55,913,217股[14] 权益构成情况 - 公司股本为250,426,416元，其他权益工具为75,075,988.41元，资本公积为177,850,896.73元[18][19]

2024 年，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股 东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和 全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作 情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司紧紧围绕年度经营计划和目标任务，聚焦主 营业务，持续推进产品迭代升级、结构优化，深挖市场潜力，主营产品综合销量稳中有增， 进一步巩固行业地位；同时继续按计划有序推进新产品业务的开发工作，推动公司产业转型 升级。 报告期，公司实现营业总收入200,078.92万元，同比增长12.66%；实现营业利润3,200.42 万元，同比下降65.32%；实现利润总额3,227.49万元，同比下降64.13%。主营业务产品方面， 报告期ACR加工助剂和抗冲改性剂实现营业收入94,288.31万元，同比上升3.43%；MBS抗冲 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备23,978,547.16元[2] - 信用减值损失 -6,009,598.72元[2] - 资产减值损失 -17,968,948.44元[2] - 计提减值准备减少净利润20,381,956.68元[4]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月21日召开会议审议董事、监事薪酬方案并提交2024年度股东大会[2] 适用范围与期限 - 方案适用于公司所有董事、监事、高级管理人员，期限为第六届任期内[2][3] 薪酬构成与标准 - 非中层非独立董事、监事、高管总薪酬分基本和考核薪酬，与业绩挂钩[4][5] - 中层非独立董事、监事和职工监事按中层薪酬制度发放[4][5] - 独立董事津贴每年7万元（含税）/人[5] 税务处理 - 董事、监事、高级管理人员薪酬为税前收入，个税由公司代扣代缴[6]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露2024年度报告[2] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[2] - 出席人员有董事长周仕斌等4人[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月8日15:00前访问指定网址征集问题[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]