关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2025 年 10 月 11 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事 会由监事会主席齐元玉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会监事经过认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于变更注册并修订<公司章程>的议案》 自前次变更注册资本至 2025 年 9 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2025 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知于 2025 年 10 月 7 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌先 生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 公司向不特定对象发行的可换转公司债券"瑞丰转债"自 2022 年 3 月 16 日进入转股期，自前次变更注册资本至 2025 年 9 月 30 日期间，"瑞丰转债"累 计转股 5,873 股。公司总股本由 250,420,628 股增加至 250,426,501 股，公司注册 资本相应由 2 ...

可转债情况 - 瑞丰转债转股期为2022年3月16日至2027年9月9日，最新转股价格11.64元/股[3] - 2025年第三季度，0张瑞丰转债转股，转股减少金额0元，数量0股[3][9] - 截至2025年第三季度末，公司剩余可转债3,398,662张，票面总金额339,866,200元[3] - 2021年9月10日公司发行340.00万张可转换公司债券，总额34,000.00万元[3] - 瑞丰转债转股价格从初始17.80元/股调为11.64元/股[5][6][7][8] 股本变动 - 2021年限制性股票激励计划第一个归属期使公司股本增加313.83万股[6] - 2024年公司向特定对象发行股票14,957,264股[7] 股份结构 - 2025年6月30日限售股55,913,217股，占比22.33%；流通股194,513,284股，占比77.67%；总股本250,426,501股[10] - 2025年9月30日限售股55,968,197股，占比22.35%；流通股194,458,304股，占比77.65%；总股本250,426,501股[10] - 公司向特定对象发行股份办理解禁，首发后限售股减14,957,264股，高管锁定股增14,957,264股[10]

股价表现 - 9月24日盘中上涨2%至10.71元/股 成交额6275.63万元 换手率3.05% 总市值26.82亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨13.09% 但近5个交易日下跌7.91% 近20日下跌2.64% 近60日下跌7.43% [2] - 主力资金净流入144.9万元 其中特大单净买入140.13万元(占比2.23%) 大单净买入4.78万元 [1] 资金流向 - 特大单买入140.13万元(占比2.23%) 卖出0元 [1] - 大单买入1173.1万元(占比18.69%) 卖出1168.32万元(占比18.62%) [1] 公司基本情况 - 位于山东省淄博市沂源县经济开发区 成立于2001年10月26日 2011年7月12日上市 [2] - 主营业务为ACR加工助剂和抗冲改性剂、MBS抗冲改性剂、MC抗冲改性剂的研发生产和销售 [2] - 收入构成：ACR助剂45.48% MBS抗冲改性剂38.40% MC抗冲改性剂8.97% 工程塑料助剂6.68% 其他0.47% [2] 行业分类 - 申万行业分类：基础化工-塑料-其他塑料制品 [2] - 概念板块包括：微盘股、合成生物、小盘、可降解、固态电池等 [2] 股东结构 - 截至8月29日股东户数1.78万户 较上期减少7.74% [2] - 人均流通股10923股 较上期增加8.39% [2] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入10.06亿元 同比增长2.62% [2] - 归母净利润1080.48万元 同比减少52.57% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1.71亿元 [3] - 近三年累计派现3756.33万元 [3]

股东减持计划 - 环球印务股东香港原石国际有限公司拟减持不超过320.04万股 占总股本1% 减持原因为股东自身资金需求[1] - 山西汾酒股东华创鑫睿（香港）有限公司拟减持不超过1620.06万股 占总股本1.33% 减持原因为股东联和基金到期清算退出[3][4] - 瑞丰高材大股东桑培洲拟减持不超过240万股 占总股本0.9584%[12] - 长亮科技董事兼财务负责人赵伟宏拟减持105万股 占总股本0.129%[14] - 仲景食品董事刘红玉拟减持不超过15万股 占总股本0.1%[14] - 海泰科2股东拟合计减持不超过2.53%公司股份 其中苏州新麟三期创业投资企业拟减持全部146.81万股（占总股本1.53%） 赵冬梅拟减持不超过96.1万股（占总股本1%）[15] 资产收购与重组 - 向日葵拟以发行股份及支付现金方式购买兮璞材料100%股权及浙江贝得药业40%股权并募集配套资金 兮璞材料主营高端半导体材料包括半导体级高纯度电子特气、硅基前驱体等产品[1] - 华海诚科发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案获证监会批准 配套资金募集不超过8亿元[8] - 金帝股份签署股权收购框架协议 拟收购优尼精密控股权 标的公司主营齿轮、变速箱及汽车零部件制造[10] 重大合同与项目中标 - 中油工程全资子公司中国石油管道局工程有限公司签署阿联酋LNG输送管线项目EPC合同 金额5.13亿美元（约36.88亿元） 项目包括建设180.5千米天然气管线 工期36个月[2] - 林洋能源预中标国家电网计量设备项目 中标总金额约1.42亿元 产品包括A级单相智能电能表、B级三相智能电能表等[6] 控制权变更与停复牌 - 冠中生态筹划控制权变更 控股股东及实控人可能变更 股票及可转债自9月22日起停牌不超过2个交易日[2] - 向日葵因资产购买事项股票于9月22日复牌[1] 产品研发与资质获批 - 兄弟科技全资子公司获碘帕醇注射液药品注册证书 该产品为化学药品4类 已纳入国家医保甲类目录和第七批集采目录[5] - 汇绿生态控股子公司签订光模块项目租赁合同 租赁面积2.1万平方米用于建设年产150万支光模块生产基地 租赁期5年含4个月免租期[17] 公司治理与人员变动 - 臻镭科技实际控制人、董事长郁发新被实施留置措施 暂不能履行董事职责 公司控制权未变化且经营正常[16] 股东减持计划终止与现金分红 - 丰山集团股东顾翠月及董事单永祥、吴汉存提前终止减持计划 顾翠月已减持23.05万股 单永祥减持31.3万股 吴汉存减持16.74万股[19] - 华康股份拟每股派发现金红利0.2元（含税） 合计派发约6061万元[19] - 中油工程拟每股派发现金红利0.0130元（含税） 合计派发7258.09万元[19][20]

上市公司减持情况 - 9月21日盘后无A股上市公司披露增持情况 [1] - 8家A股上市公司披露拟减持计划 [1] 具体减持明细 - 长飞光纤股东DrakaComteq B V通过大宗交易减持5% H股股份 [2] - 山西汾酒股东华创鑫睿计划减持不超过1 33%公司股份 [2] - 仲景食品董事刘红玉计划减持不超过15万股股份 [2] - 瑞丰高材持股5%以上股东桑培洲计划减持不超过240万股 [2] - 环球印务股东拟减持不超过1%公司股份 [2] - 秀强股份股东拟减持不超过1 06%公司股份 [2] - 海泰科股东拟合计减持2 53%公司股份 [2] - 长亮科技董事赵伟宏计划减持不超过105万股股份 [2]

股东减持计划 - 大股东桑培洲持有公司股份1301.12万股，占公司总股本比例5.1956% [1] - 计划减持不超过240万股，占公司总股本比例0.9584% [1] - 减持方式为集中竞价交易，时间安排为公告披露后十五个交易日起的三个月内 [1]

股东减持计划 - 持股5%以上股东桑培洲计划减持公司股份不超过240万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.9584% [1] - 减持方式为集中竞价交易 实施时间为公告披露后十五个交易日起的三个月内 [1] 股份来源及减持原因 - 减持股份来源为首次公开发行前发行的股份 [1] - 减持原因为股东个人资金需求 [1]

股东减持计划 - 大股东桑培洲计划减持公司股份不超过240万股 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持期间为公告披露后十五个交易日后的三个月内 [1] - 减持股份占比公司总股本0.9584% [1]

股东减持 - 桑培洲持有公司股份13,011,240股，占总股本比例5.1956%[3] - 计划减持不超2,400,000股，占总股本0.9584%[3][4] - 减持原因为个人资金需求，来源为首发前股份[4] - 减持方式为集中竞价，时间2025年10月21日至2026年1月20日[4][5] - 减持价格依二级市场定，计划实施有不确定性[5][6] - 减持不会导致公司控制权变更，公司将披露进展[6]