董事会提名 - 公司董事会提名许肃贤为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[12]

人员提名 - 刘彦龙被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 最近十二个月无相关所列情形[8] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明时间 - 声明时间为2024年11月29日[13]

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会现就提名吴战鹏为山东瑞丰高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会现就提名刘彦龙为山东瑞丰高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

会议相关 - 第五届董事会第二十一次会议于2024年11月29日召开，9名董事全出席[3] - 提议2024年12月16日下午3:00召开2024年第一次临时股东大会，现场结合网络投票[13] 人事提名 - 提名周仕斌等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[4][5][6] - 提名吴战鹏等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，经审核后待股东大会审议[6][7][8] 项目资金 - 同意募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金，提交股东大会审议[8] 转债价格 - 2024年11月11 - 29日公司股票触发“瑞丰转债”转股价格向下修正条款，提议修正，需股东大会三分之二以上表决权通过[11] 决议发布 - 公司发布《第五届董事会第二十一次会议决议》和《第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》[16]

可转债情况 - 2021年9月10日发行340万张可转换公司债券，每张面值100元[3] - “瑞丰转债”初始转股价格为17.80元/股[5] 转股价格调整 - 2022 - 2024年因利润分配、股票发行等多次调整转股价格[5][6] 触发条款与提议 - 截至2024年11月29日触发转股价格向下修正条款[3] - 董事会提议向下修正转股价格，需股东大会审议[10]

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 （二）可转债转股价格调整情况 根据有关法律法规和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对 1 1、证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 2、债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 3、最新转股价格：16.81 元/股 4、转股期限：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日 5、自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日，山东瑞丰高分子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%（即 14.28 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露 义务。敬请 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募 集资金不超过 5,400.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。以上详情请查看公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2023-085）。 公司在规定期限内实际使用 5,300.00 万元的闲置 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入489,710,409.65元，同比增长2.37%；年初至报告期末为1,470,006,975.82元，同比增长11.66%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,789,213.76元，同比下降39.29%；年初至报告期末为36,569,784.64元，同比下降44.62%[2] - 营业总收入14.70亿元，较上期13.17亿元增长11.66%[17] - 营业利润4469.36万元，较上期7366.37万元下降39.33%[18] - 利润总额4491.21万元，较上期7360.01万元下降38.98%[18] - 净利润3642.34万元，较上期6603.84万元下降44.84%[18] - 综合收益总额3644.10万元，较上期6608.94万元下降44.86%[18] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产2,345,358,378.60元，较上年度末增长7.90%；归属于上市公司股东的所有者权益1,152,542,261.15元，较上年度末增长1.02%[2] - 公司资产总计23.45亿元，较上期21.74亿元增长7.89%[15] - 归属于母公司所有者权益合计11.53亿元，较上期11.41亿元增长1.02%[16] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助1,649,823.08元，年初至报告期期末为3,809,656.31元[3] 资产项目余额变化 - 应收款项融资期末余额42,605,459.87元，较期初减少61.34%，主要系信用级别较高的应收票据减少[6] - 预付款项期末余额60,207,792.76元，较期初增长85.34%，因报告期预付原材料款增加[6] - 存货期末余额347,839,401.81元，较期初增长60.18%，由于存货库存量增加及原材料价格上涨[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额317,104,585.48元，期初余额305,810,149.84元[14] - 2024年9月30日应收票据期末余额151,582,926.89元，期初余额126,709,609.96元[14] - 2024年9月30日应收账款期末余额358,967,440.42元，期初余额288,922,023.41元[14] - 2024年9月30日存货期末余额347,839,401.81元，期初余额217,161,435.46元[14] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,292,015,188.72元，期初余额1,105,495,919.90元[14] 费用与成本变化 - 财务费用本期27,231,163.65元，较去年同期增长148.81%，主要是计提可转债利息增加[6] - 营业总成本14.25亿元，较上期12.42亿元增长14.76%[17] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -129,001,184.08元，较上年同期下降286.78%，因存货及应收账款增加[6] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为75,670,315.84元，较上年同期增长627.36%，因银行融资借款收到的现金增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.6404535934亿元，上期为10.7245826667亿元[19] - 收到的税费返还本期为4088.740981万元，上期为1599.839687万元[19] - 经营活动现金流入小计本期为12.1000459444亿元，上期为11.0948954959亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为13.3900577852亿元，上期为10.4042538980亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2900118408亿元，上期为6906.415979万元[19] - 投资活动现金流出小计本期为513.845576万元，上期为3643.031864万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 513.845576万元，上期为 - 3643.031864万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7567.031584万元，上期为1040.338271万元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5515.001627万元，上期为4372.449205万元[20] 股东持股与质押情况 - 前10名股东中周仕斌持股比例26.91%，持股数量67,399,461股，质押21,760,000股[9] 限售股份情况 - 2024年第三季度限售股份期初总数63,634,684股，本期解除限售3,903,401股，期末总数59,731,283股[11] 可转债相关情况 - “瑞丰转债”转股价格由16.91元/股调整为16.81元/股，自2024年7月11日起生效[12] - 2024年9月10日公司支付可转换公司债券第三年利息，票面利率1.80%，下一年度票面利率3.00%[12] - 2024年第三季度90张“瑞丰转债”完成转股，截至季度末剩余可转债3,398,922张，票面总金额339,892,200元[12] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.15，上期为0.28；稀释每股收益本期为0.15，上期为0.28[19] 负债情况 - 流动负债合计7.13亿元，较上期5.99亿元增长18.92%[15] - 非流动负债合计4.80亿元，较上期4.33亿元增长10.78%[15]

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"瑞丰转债"（债券代码：123126）转股期为：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日，最新转股价格为：16.81 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 90 张"瑞丰转债"完成转股。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债数量为 3,398,922 张，票面总 金额为 339,892,200.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，山东瑞丰高分子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕659 号" ...