2024 年 4 月 19 日 1 经核查独立董事李天天、蒋斌、邓泽林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能因妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，迪安诊断技术集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李天天、蒋斌、邓 泽林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-032 2、交易概述：公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值人民币），在交易 期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元（或等值人民币）。交易品种主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述 产品的组合等。交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在交易 额度内可滚动使用。 3、审议程序：公司已于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、 第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高 应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名等[2] 业绩数据 - 立信2023年度业务收入46.14亿元等[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计事项 - 2023年续聘立信为审计机构[3][7] - 立信对2023年度财报出具标准无保留意见[5]

募集资金情况 - 2018年非公开发行新增股份69428843股，发行价每股15.48元，募集资金总额1074758489.64元，净额1061976009.60元于12月26日到账[1] - 截至2023年12月31日，2023年累计使用非公开募集资金31868189.93元，账户余额78956790.88元[2] - 2022年12月31日募集资金余额45582494.52元，2023年利息收入扣除手续费242486.29元，收回暂时性补充流动资金65000000元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为4.6836495287亿元，占比44.10%[25] 资金使用及项目进度 - 2023年募投项目结项，节余7895.68万元永久补充流动资金，2024年1月24日完成专户注销[12] - 诊断业务平台服务能力提升及研发项目本年度投入308.853885万元，累计投入3.0771567118亿元，进度81.38%，本年度收益2209.790841万元[25] - 冷链物流中心仓储设备技术改造项目累计投入545.532781万元，进度100%[25] - 医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目本年度投入1573.343008万元，累计投入2.08568亿元，进度100%[25] - 诊断试剂产业化项目累计投入144.523525万元，进度100%[25] - 北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目本年度投入1304.6221万元，累计投入4641.66万元，进度100%，本年度收益1513.184874万元[25] - 承诺投资项目小计本年度投入3186.818993万元，累计投入5.6960083424万元，进度89%，本年度收益3722.975715万元[25] 其他情况 - 2023年公司无募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[8] - 2023年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[9] - 2022年11月18日公司同意用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年实际使用7500万元，已全部归还[10][11] - 2023年公司存在延期归还募集资金情形，已积极整改[19] - 专项报告于2024年4月18日经董事会批准报出[20]

股东大会时间 - 2024年5月20日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 会议登记时间为2024年5月17日9:00 - 17:00[8] 议案相关 - 第10项议案须三分之二以上通过，其它过半数通过[6] - 会议涉及11项议案，含2023年度相关报告[17] 其他 - 股东投票代码为350244，简称为迪安投票[12] - 日常关联交易陈海斌需回避表决[6]

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-021 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第五届监事会第三次会议。召开 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席师玉鹏先生召集和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到 监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过了如下决议： 一、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 公司 2023 年实现营业总收入 134.08 亿元，较上年同期减少 33.89%；实现归 属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，较 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[1] - 2023年召开3次提名委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加3次董事会会议均亲自出席[2] - 2023年对聘任高管等事项发表独立意见[4] - 2023年与内部审计等积极沟通[8]

内部控制 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[4] - 确定重点关注高风险领域包括资产管理、销售业务等[4] - 确定财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[35][37] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38][39] 公司治理 - 战略委员会由5名董事组成，主任由董事长担任[7] 公司定位与业务 - 秉承“让国人平等地分享健康”使命，定位“医学诊断整体化解决方案提供者”[8] - 围绕四大重点学科提供多疾病解决方案[8] 研发与创新 - 通过研发中心和工厂研发部推进产品和技术创新[8] 社会责任 - 2022年8月22日发起的杭州至善公益基金会注册成立[12] 员工管理 - 根据员工不同层次需求制定保障措施，提供个性化支持[12] 文化建设 - 建立“4 + 2平台化传播体系”宣贯企业文化[14] 合规管理 - 设立反舞弊及合规专员会，开展全员利益冲突申报[15] 资金管理 - 实行资金集中管理模式，优化集团资金资源[16][17] 采购管理 - 制定采购相关制度，实施供应商等级分类管理[18] 资产管理 - 建立资产内控体系，对含商誉的资产组进行减值测试[20] 营销策略 - 挖掘细分市场客户需求，制定不同营销策略[22] 客户管理 - 构建客户关系管理系统，推进“营销数字化”及“业财一体化”项目[22] 销售管理 - 建立销售管理制度体系，监控收入与回款指标进度[23] 项目管理 - 对工程项目遵循集中决策、有限授权、全面监控原则[24] - 组建工程部负责重大项目实施，明确工程招标规则[24] 预算管理 - 建立完善预算管理体系，按程序编制年度全面预算并控制分析执行[26] 合同管理 - 制定《合同管理制度》，实行归口管理和分级授权，确保合同无重大风险[27] 财务管理 - 建立完整会计核算和财务报告体系，运用信息化手段提高效率[29] 数智化战略 - 推进“数智化战略”，为不同客户提供数字化解决方案，多个平台取得成果[30] - 数字化交易系统重塑交易流程，提升销售人员效率和客户体验[31] - 基于大数据中台的数字化运营体系成效显著，全年收入检视子公司推广33家，掌上明珠子公司推广27家[31] - 实验室管理平台深度优化升级，高级智能实验室质量管理平台提升运营和管理效果[32] 信息安全 - 加强信息安全与数据隐私保护，通过跨区域混合云容灾建设保障关键数据安全[33]

迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事李天天先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开8次董事会，本人均亲自通过现场或通讯方式出席参 与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的 情形。公司股东大会共召开2次会议，本人列席了1次股东大会。 | 李天天 | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润307,461,061.38元，母公司净利润1,643,532,454.31元[1] - 截至2023年末，合并报表累计未分配利润4,843,759,154.19元，母公司1,786,670,908.54元[1] 利润分配 - 2023年度拟10股派0.6元（含税），不送股不转增[2] - 以619,449,936股为基数，预计分红37,166,996.16元（含税）[2] - 预案待2023年年度股东大会审议通过后实施[6]