证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-061 一、回购股份的审批和实施情况 公司 2022 年 12 月的股份回购方案已于 2022 年 12 月 7 日召开的第四届董事 会第二十六次会议审议通过，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000 万 元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 36 元/ 股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起六个月内。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份 方案的公告》。 公司于 2022 年 12 月 21 日首次通过回购专用证券账户回购公司股份，至 2023 年 2 月 27 日的实际回购实施区间内，累计回购公司股份 1,918,600 股，占 公司总股本的 0.31%，最高成交价为 26.99 元/股，最低成交价为 24.09 元/股，成 交总金额为人民币 49,994,348.71 元（不含交易费用）。2023 年 2 月 27 日，公司 本次股份回购方案实施完毕，实施的回 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-060 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币 27.94元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告》《回购报告书》以及公司于2024年6月12日在巨潮资讯网披露的 《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-059 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押续期，相关质押 手续已办理完毕。具体事项如下： 一、股东股份本次质押续期的基本情况 本次股份质押为控股股东陈海斌先生对前期股份质押的续期，不涉及新增融 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | 续期后质 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期 | 押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （万 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开第五届董事会第七次会议，并于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于修订<公司章 程>的议案》，同意公司将 2022 年 12 月股份回购方案实施过程中回购的股份， 即回购账户中 1,918,600 股股份，用途由"用于实施公司员工持股计划或者股权 激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"， 并按规定办理相关注销手续，同 时修改公司章程并办理工商变更登记手续。 本次回购 股份注 销 完成后， 公司总 股 本将由 626,898,036 股减少为 624,979,436 股，注册资本将由 62,689.8036 万元减少为 62,497.9436 万元。 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-058 迪安诊断技术集团股份有限公司 由于公司本次注销回购股份将涉及公司注册资本的减 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 07028 号 致：迪安诊断技术集团股份有限公司 迪安诊断技术集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 22 日（星期一）14:30 在杭州市 西湖区三墩镇金蓬街 329 号召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本所"） 受公司委托，指派本所律师出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-057 迪安诊断技术集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 7 月 22 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东 认真讨论，审议并通过了以下议案： 1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 总表决情 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-056 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 截至公告披露日，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限 公司所持质押股份情况如下： 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 质押起始日 质押解除日 质权人 陈海斌 是 670 4.07% 1.07% 2023/12/8 2024/7/16 招商证券股 份有限公司 陈海斌 是 670 4.07% 1.07% 2023/12/7 2024/7/16 招商证券股 份有限公司 陈海斌 是 35 0.21% 0.06% 2024/2/1 2024/7/16 招商证券股 份有限公司 陈海斌 是 35 0.21% 0.06% 2024/2/1 2024/7/16 招商证券股 份有限公司 陈海斌 是 88 0.54% 0.14% 2024/4/17 2024/7/16 招商证券股 份有限公司 陈海斌 是 88 0.54% 0.14% 2024/4/17 2024/7/16 招商证券股 份有限公司 陈海斌 是 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-055 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时议案 暨召开 2024 年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2024 年 6 月 28 日披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》，本次 会议定于 2024 年 7 月 22 日召开。公司于 2024 年 7 月 5 日收到持股 3%以上的股 东陈海斌先生书面提交的《关于提请增加 2024 年第三次临时股东大会临时议案 的函》，现将相关事项公告如下： 2024 年 7 月 5 日，公司董事会收到股东陈海斌先生书面提交的《关于提请 增加 2024 年第三次临时股东大会临时议案的函》，陈海斌先生提请将《关于制定 公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》作为临时议案提交 公司 2024 年第三次临时股东大会审议，该临时议案已经公司于 2024 年 7 月 5 日召开 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求， 结合公司实际情况，制定了公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规 划（以下简称"本规划"），具体内容如下： （一） 现金分红的条件 一、 制定本规划考虑的因素 公司高度重视股东回报，着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展 阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、资金需求等实际情况，建立对投资者 持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划制定的基本原则 公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事和监事的 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 迪安诊断技术集团股份有限公司 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 7 月 5 日上午 10 点以通讯表决方式召开，本次会议的通知已通过 电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈海斌先生主持，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高管人员列席了会议，本次会 议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、《关于关于豁免公司第五届董事会第八次会议通知时限的议案》 同意豁免公司第五届董事会第八次会议提前 3 日通知各位董事的期限要求， 并于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第八次会议。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 5 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 ...