内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息知情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引 5 号》"）等相关法律、法规及《公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应保证内幕信息管理及内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人，董事会秘书为直接责任人，负责办理公 司内幕信息管理的具体工作及内幕信息知情人登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。证券部是公司信息披露管 理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的管理、登 记、披露及备案的日常工作。 第三条 未经董事会批准同意，公 ...

第一条 为进一步完善迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的管理，根据《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况和行业特点，特制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营 计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合 考核确定薪酬。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员，是指由股东会或董事会批准任命的全体董事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 董事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度 董事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度 (2025年12月） 第一章 总则 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人 业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，其薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配的原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员 ...

第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》的 规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对 董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在 影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。 1 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。提名人和 候选人应在被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-042 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及废止部分公司治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"） 于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订〈公司章程〉及废止部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消 监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。 待公司股东大会审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及废止部分 公司治理制度的议案》后，监事会主席师玉鹏、监事林秀文、监事刘学通在第五 届监事会中担任的职务自然免除，三人仍在公司担任其他职务。公司对第五届监 事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷心的 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-043 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）14 点 30 分召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 31 日 9:15- ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-041 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 12 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议。召 开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 9 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 8 人，实 际参加表决的董事 8 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止部分公司治理制 度的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会、修订<公 司章程>及废止部分公司治理制度的公告》。 二、逐项审议通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 ...

证券之星消息，12月12日精准医疗板块较上一交易日上涨0.53%，华大智造领涨。当日上证指数报收于 3889.35，上涨0.41%。深证成指报收于13258.33，上涨0.84%。精准医疗板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日精准医疗板块主力资金净流出10.22亿元，游资资金净流入4.36亿元，散户资金 净流入5.86亿元。精准医疗板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688114 | 华大智造 | 2293.25万 | 4.25% | 6757.95万 | 12.52% | -9051.20万 | -16.77% | | 000513 | 丽珠集团 | 2037.48万 | 8.18% | -3058.59万 | -12.29% | 1021.11万 | 4.10% | | 300009 | 安科生物 | 338.39万 | 2.69% | -269.32万 | -2.1 ...

深港通医疗(港币)指数市场表现 - 12月10日，深港通医疗(港币)指数报收于4327.65点，下跌0.28% [1] - 当日指数成交额为76.82亿元，换手率为0.9% [1] - 指数成份股中，上涨家数为21家，下跌家数为36家 [1] 指数成份股涨跌情况 - 可孚医疗以4.14%的涨幅领涨成份股 [1] - 先健科技以9.14%的跌幅领跌成份股 [1] 十大权重成份股详情 - 迈瑞医疗权重最高，为14.56%，最新价198.00元，下跌0.36%，总市值2400.63亿元 [1] - 爱尔眼科权重为11.62%，最新价11.23元，下跌0.62%，总市值1047.24亿元 [1] - 乐普医疗权重为4.85%，最新价15.64元，下跌0.64%，总市值288.31亿元 [1] - 爱美客权重为4.80%，最新价143.25元，上涨1.47%，总市值433.46亿元 [1] - 鱼跃医疗权重为4.66%，最新价35.68元，上涨0.17%，总市值357.68亿元 [1] - 英科医疗权重为3.64%，最新价41.76元，下跌0.17%，总市值273.60亿元 [1] - 福瑞股份权重为3.59%，最新价69.33元，下跌0.82%，总市值183.71亿元 [1] - 美年健康权重为3.58%，最新价5.09元，上涨0.39%，总市值199.24亿元 [1] - 国药控股权重为3.35%，最新价18.15元，下跌0.40%，总市值566.38亿元 [1] - 平安好医生权重为2.63%，最新价12.23元，下跌3.24%，总市值264.34亿元 [1] 指数整体资金流向 - 指数成份股当日主力资金净流出合计3.82亿元 [1] - 游资资金净流入合计5337.33万元 [1] - 散户资金净流入合计3.29亿元 [1] 部分成份股资金流向详情 - 美年健康主力资金净流入2363.08万元，主力净占比11.77% [2] - 楚天科技主力资金净流入1559.21万元，主力净占比10.19% [2] - 欧普康视主力资金净流入1478.63万元，主力净占比15.10% [2] - 国科恒泰主力资金净流入969.42万元，主力净占比8.85% [2] - 爱美客主力资金净流入583.53万元，主力净占比1.70% [2] - 开立医疗主力资金净流入496.21万元，主力净占比10.05% [2] - 迪安诊断主力资金净流入468.87万元，主力净占比3.29% [2] - 国际医学主力资金净流出22.81万元，主力净占比-0.59% [2] - 普瑞眼科主力资金净流出119.55万元，主力净占比-2.83% [2] - 超研股份主力资金净流出156.38万元，主力净占比-8.97% [2]

齐鲁晚报.齐鲁壹点夏侯凤超 基地坐落于交通便捷的山东历下经开区长岭山片区，北邻城市主干道世纪大道，西邻凤山路，周边规划路环绕，自然环境与区位优势兼具。园区总占地面 积约113亩，规划总建筑面积达18万平方米，以M1标准工业厂房用地为基础，构建起功能完善、布局合理的产业空间。秉持"一栋一企"的精准定位，基地 聚焦具备成果转化能力的生物医药成熟企业，规划建设11栋地上建筑，形成四大功能组团，满足企业办公、研发、生产、生活配套等全方位、多元化需 求。 在产业生态构建上，基地与丽山国际细胞医学产业园实现资源共享、相辅相成，为入驻企业提供完备的软性服务支撑，助力企业走上专业化、精细化、特 色化、创新型发展道路。依托"强链、延链"的责任使命，基地重点聚焦疫苗、抗体、细胞基因药物等高附加值生物医药领域，同时积极拓展生物制品、中 药、医疗器械等大健康产业，致力于打造生物医药产业全新增长极。 未来，丽山国际生物制药生产基地将持续发力，一方面推动更多生物医药产业龙头企业落地生根，聚集战略性新兴产业优质力量；另一方面通过研发办公 与生产双轮驱动，导入加速孵化、产业投融资等多元服务，构建"由点到面"的产业平台格局。基地还将协同细胞产 ...

行业投资评级 - 对医药生物行业评级为“增持”，并维持该评级 [5] 核心观点 - 医药板块处于阶段震荡分化、轮动加快阶段，建议把握主题轮动及底部调整机会，尤其是创新药及产业链 [7][11] - 短期可把握流感等主题机会，中长期则需坚守创新与政策支持的方向 [7][11] - 2025年末的ESMO Asia和ASH会议揭示了肿瘤治疗从“广谱抗癌”走向精准分层，前沿技术不断拓展治疗边界，为创新药板块指明了关键投资方向 [7][11][14] 行业表现与估值 - 截至报告期，医药生物行业上市公司数为498家，行业总市值为72,066.76亿元，流通市值为65,266.10亿元 [2][5] - 2025年初至报告周，医药板块收益率为15.86%，同期沪深300收益率为16.51%，医药板块跑输0.65个百分点 [8][25] - 报告周（2025年12月第一周），沪深300指数上涨1.28%，医药生物指数下跌0.74%，在31个一级子行业中排名第21位 [7][8][11][25] - 报告周医药板块内部分化明显：医药商业、中药子板块分别上涨5.19%、0.03%；医疗器械、生物制品、化学制药、医疗服务子板块分别下跌0.93%、1.28%、1.14%、1.37% [7][8][11][25] - 以2025年盈利预测估值计算，医药板块估值26倍PE，相对全部A股（扣除金融板块）的溢价率为11% [8][28] - 以TTM估值法计算，医药板块估值29.3倍PE，低于历史平均水平（34.9倍PE），相对全部A股（扣除金融板块）的溢价率为53.1% [8][28] 会议揭示的投资方向 - **关注拥有前沿技术平台的生物科技公司**：例如ASH会议上展示颠覆传统制备流程的体内生成CAR-T技术，以及ESMO Asia上针对B7-H3等靶点在非小细胞肺癌等实体瘤中显示积极疗效的ADC药物 [7][11][14] - **看好能够实现差异化布局的研发策略**：在实体瘤领域聚焦罕见靶点（如HER2突变、MET扩增）和探索优势人群的联合疗法；在血液瘤领域针对BTK抑制剂耐药后市场或探索固定疗程联合疗法 [7][11][14] - **重视血液瘤“慢病化”带来的长期投资价值**：随着BTK抑制剂、BCL-2抑制剂、CD38单抗等高效药物涌现，许多血液肿瘤正变成可控慢性病，形成用药周期长、市场空间持续扩大的存量患者市场 [7][11][14] ESMO Asia会议亮点 - **精准治疗向纵深发展**：双特异性抗体联合TKI正在重新定义EGFR突变一线治疗标准；针对难治的Ex20ins和HER2突变，新一代TKI如Zipalertinib、Sevabertinib和Zongertinib正在填补临床空白 [7][11][16] - **联合治疗模式不断突破**：“免疫+化疗+细胞治疗”（信迪利单抗+CIK）组合将客观缓解率推至80%；普那布林为多西他赛“赋能”打破二线治疗僵局 [7][11][16] - **“中国智造”表现亮眼**：百利天恒的全球首创靶向EGFR和HER3的双特异性抗体偶联药物Iza-bren研究是唯一入选的头颈部肿瘤研究，结果同步发表于《柳叶刀》主刊 [7][8][11][16] ASH会议亮点 - **中国研究影响力提升**：本届ASH有近90项中国研究入选口头报告，体现了中国在血液学领域日益增长的影响力 [8][11][17] - **引领前沿技术突破**：例如莱芒生物的代谢增强型CAR-T在极低剂量下实现高缓解率 [8][12][17] - **深耕临床未满足需求**：例如亚盛医药在耐药白血病领域、微芯生物西达本胺为高危淋巴瘤确立新标准 [8][12][17] - **体内CAR-T疗法成为焦点**：旨在将CAR-T从复杂昂贵的“定制药物”转变为便捷普惠的“即用型”治疗，治疗周期可从数周缩短至几天，成本有望降至传统方法的十分之一甚至更低 [8][12][18] 重点推荐公司表现 - 报告所列12月重点推荐公司（包括康方生物、药明合联、三生制药等10家）本月及本周平均下跌1.07%，跑输医药行业指数0.33个百分点 [8][37][38] 行业热点与公司动态 - **政策动态**：国家医保局与北京市政府共同启动中国药品价格登记系统，九家知名药企进行了首批价格登记 [23] - **产品进展**：复星医药自主研发的1.1类创新药芦沃美替尼片（复迈宁®）临床成果发布，填补了相关罕见病治疗空白 [23] - **研发与合作**：多家重点公司披露研发进展与合作，例如百利天恒收到与百时美施贵宝就Iza-bren合作的2.5亿美元里程碑付款；科伦博泰与Crescent Biopharma就SKB105达成合作，涉及8000万美元首付款及最高12.5亿美元里程碑付款 [41][44]