金融衍生品交易业务管理制度 金融衍生品交易业务管理制度 （ 2024年 4月 ） 第一章 总 则 第一条 为规范迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"公司")金融衍生品交易业 务，加强对金融衍生品交易业务的管理，有效防范和控制风险，建立健全公司金融衍生品 交易业务管理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生 品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可包括上述标的 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行 杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的金融衍生品交易。未经公司有权决策机构审 批通过，公司及控股子公司不得进行金融衍生品交易业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有金 融衍生品交易 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-031 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14 点召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议 审议通过；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 1 6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 4、会 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-032 2、交易概述：公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值人民币），在交易 期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元（或等值人民币）。交易品种主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述 产品的组合等。交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在交易 额度内可滚动使用。 3、审议程序：公司已于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、 第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高 应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-020 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第五次会议。召开 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议通过了如下决议： 一、审议《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》的第三 节"管理层讨论与分析"章节。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》。 第五届独立董事李天天先生、邓泽林先生、蒋 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 迪安诊断技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-160 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10437 号 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称迪安诊断） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事李天天先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开8次董事会，本人均亲自通过现场或通讯方式出席参 与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的 情形。公司股东大会共召开2次会议，本人列席了1次股东大会。 | 李天天 | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、 规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制 制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到 了积极作用。 现将2023年监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、 决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下： | 序号 | | 召开日期 | | | | 会议名称 | 会议议题 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 3、《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要> 的议案》 | | | | | | | | | 4、《关于 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事丁国其先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开8次董事会，本人应出席5次，均亲自通过现场或通讯 方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。公司股东大会共召开2次会议。 | | 公告时间 | | | 会议届次 | 公告 | 审议事项 | | | --- | - ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避外币汇 率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性， 公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司结合实际业务情况适度开展外汇衍生品交易业务具备必要性和 可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波动有可能带来的风险，有利于进 一步增强财务稳健性，符合公司实际发展需要。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易额度及期限 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或等值人民币）， 在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过500万美元（或等值人民币）。交易期限 为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在交易额度内可滚动使用。 董事会授权董事长或其授权人员在上述额度内行使该外汇衍生品交易的决策 权及签署相关文件，由财务部门负责外汇衍生品交易业务的具 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事邓泽林先生 2023 年度述职报告 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开8次董事会，本人应参加3次，均亲自通过现场或通讯 方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。公司股东大会共召开2次会议。 | 邓泽林 | | | 出席董事会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | | 会次数 | 次数 | 次数 | | 未出席会议 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事 会会议审议的相关议案均投了赞成票。 本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定 程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》 ...