会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均亲自出席[1][2] - 2024年召开5次股东大会[1] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加2次专门会议，均亲自出席[4] - 2024年独立董事多次现场考察公司[9] - 2024年独立董事积极与相关机构沟通[7] - 2024年独立董事要求审核重大事项资料[10] - 2024年独立董事关注信息披露工作[10] - 2024年独立董事未提议召开董事会等[12][13]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均亲自出席[1][2] - 2024年召开5次股东大会[1] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事全出席[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[7][8] 其他情况 - 2024年独立董事多次现场考察公司[10] - 2024年公司及时完成信息披露工作[11]

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均亲自出席[1][2] - 2024年召开5次股东大会，独立董事列席1次[1] - 2024年独立董事参加2次专门会议，均亲自出席[4] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事全出席[5] - 2024年未召开提名委员会会议[6] 履职情况 - 2024年独立董事多次现场考察公司[9] - 独立董事审核重大事项资料，维护股东权益[10] - 独立董事学习培训，保护投资者利益[10] - 独立董事关注信息披露，助公司完成工作[10] - 2024年未提议召开董事会等[12]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益为-0.579元 较2023年0.4918元下降217.73% [1] - 每股净资产10.5元 较2023年12.07元下降13.01% [1] - 营业收入121.96亿元 较2023年134.08亿元下降9.04% [1] - 净利润为-3.57亿元 较2023年3.07亿元下降216.29% [1] - 净资产收益率-5.00% 较2023年4.10%下降221.95个百分点 [1] - 每股未分配利润6.45元 较2023年7.73元下降16.56% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比26.63% 较上期增加4416.01万股 [2] - 控股股东陈海斌新进持股4110.97万股 占比8.20% [3] - 香港中央结算有限公司增持654.74万股至3090.30万股 占比6.16% [3] - 华宝中证医疗ETF减持73.53万股至1634.40万股 占比3.26% [3] - 高盛国际新进持股463.13万股 占比0.92% [3] - 摩根士丹利减持65.39万股至420.05万股 占比0.84% [3] 分红政策 - 公司推出每10股派发现金红利2.5元（含税）的分红方案 [3]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备88,502.78万元[2] - 本次计提减少2024年度合并报表利润总额88,502.78万元、净利润80,887.47万元及年末所有者权益80,887.47万元[15] 减值详情 - 2024年度应收款项计提坏账准备48,725.32万元[4] - 2024年度存货计提跌价准备378.55万元[8] - 2024年度计提商誉减值损失37,796.80万元[10] 未来展望 - 2025年4月21日会议审议通过计提资产减值准备议案[17] - 监事会认为计提合理并同意该事项[18]

募集资金情况 - 2018年12月26日非公开发行新增股份69,428,843.00股，发行价每股15.48元，募集资金总额1,074,758,489.64元，净额1,061,976,009.60元[1] - 2023年12月31日募集资金余额78,956,790.88元，2024年度利息收入扣除手续费124,396.85元，永久性补充流动资金79,081,187.73元[2] - 2024年度募集资金总额为10.619760096亿元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为5.3879177536亿元，占比50.73%[22] - 截至期末累计投入募集资金总额为5.6960083424亿元[22] 账户及协议情况 - 2019 - 2022年公司与多家银行及中信建投签订《募集资金三方监管协议》及补充协议[3][4][5] - 截至2024年1月24日，公司所有募集资金专户完成销户，三方监管协议终止[5] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额均为0元，账户已销户[6] 项目投入情况 - 诊断业务平台服务能力提升及研发项目承诺投资5.1156617094亿元，调整后投资3.7814249367亿元，累计投入3.0771567118亿元，进度81.38%[22] - 冷链物流中心仓储设备技术改造项目承诺投资1.993222245亿元，调整后投资0.0545532781亿元，累计投入0.0545532781亿元，进度100%[22] - 医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目承诺投资2.08568亿元，调整后投资2.08568亿元，累计投入2.08568亿元，进度100%[22] - 诊断试剂产业化项目承诺投资1.4251961416亿元，调整后投资0.0144523525亿元，累计投入0.0144523525亿元，进度100%[22] - 北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目承诺投资4.64166亿元，累计投入4.64166亿元，进度100%[23] - 承诺投资项目小计累计投入5.6960083424亿元，占比89%[23] 资金补充情况 - 2023年12月29日公司审议通过将节余募集资金7,895.68万元永久补充流动资金议案，2024年1月19日股东大会通过[11] - “诊断业务平台服务能力提升及研发项目”节余7042.68万元用于永久补充流动资金[23] 其他情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[8] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[9] - 2024年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[15]

公司股权结构 - 迪安诊断持有杭州迪安医学检验中心有限公司100%股权[2] - 迪安诊断持有杭州迪安基因工程有限公司100%股权[3] - 迪安诊断间接持有杭州恒冠医疗器械有限公司100%股权[23] - 迪安诊断间接持有杭州迪安健检医疗门诊部有限公司100%股权[26] - 迪安诊断持有杭州晓飞检健康科技有限公司83.46%股权[27] - 迪安诊断持有浙江迪安证鉴检测技术有限公司100%股权[5] - 迪安诊断持有青岛智颖医疗科技有限公司60%股权[5] - 青岛智颖医疗科技有限公司持有青岛信捷医疗设备有限公司100%股权[5] - 迪安诊断持有陕西凯弘达医疗设备有限公司60%股权[6] - 迪安诊断持有云南盛时迪安生物科技有限公司51%股权[6] - 迪安诊断间接持有郑州迪安生物科技有限公司60%股权[6] - 迪安诊断持有新疆元鼎医疗器械有限公司60%股权[7] - 新疆元鼎医疗器械有限公司持有阿克苏元和丰医疗器械有限公司100%股权[7] 资产负债率 - 杭州迪安医学检验中心有限公司最近一期资产负债率为46.34%[2] - 杭州迪安基因工程有限公司最近一期资产负债率为57.61%[3] - 杭州恒冠医疗器械有限公司最近一期资产负债率为47.72%[23] - 杭州迪安健检医疗门诊部有限公司最近一期资产负债率为29.23%[26] - 浙江迪安证鉴检测技术有限公司最近一期资产负债率为57.03%[5] - 青岛智颖医疗科技有限公司最近一期资产负债率为31.34%[5] - 青岛信捷医疗设备有限公司最近一期资产负债率为48.37%[5] - 陕西凯弘达医疗设备有限公司最近一期资产负债率为30.82%[6] - 云南盛时迪安生物科技有限公司最近一期资产负债率为34.97%[6] - 郑州迪安生物科技有限公司最近一期资产负债率为36.89%[6] - 新疆元鼎医疗器械有限公司最近一期资产负债率为27.36%[7] - 阿克苏元和丰医疗器械有限公司最近一期资产负债率为48.44%[7] 担保情况 - 公司及其子公司计划申请授信额度并提供担保384,800万元[2] - 向多家银行新增对杭州迪安医学检验中心有限公司担保额度共117,000万元[2] - 向多家银行新增对杭州迪安基因工程有限公司担保额度共41,000万元[18][19][20][21][22] - 向多家银行新增对杭州恒冠医疗器械有限公司担保额度共5,000万元[23][24][25] - 向广发银行新增对杭州迪安健检医疗门诊部有限公司担保额度1,000万元[26] - 向广发银行新增对杭州晓飞检健康科技有限公司担保额度1,000万元[27] - 为浙江迪安证鉴检测技术有限公司新增担保额度1,000万元[5] - 为青岛智颖医疗科技有限公司及其子公司在多家银行新增担保额度共49,000万元[5] - 青岛智颖医疗科技有限公司为青岛信捷医疗设备有限公司新增担保额度1,000万元[5] - 截至目前担保余额为109,654.98万元[7] - 本次新增担保额度为384,800万元[7] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保额度总金额为384,800万元[55] - 上市公司及其控股子公司提供担保总余额为109,654.98万元，占最近一期经审计净资产的16.70%[55] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元，无逾期对外担保事项[55] 业绩数据 - 2024年迪安诊断资产总额1,578,598.34万元，负债总额701,879.42万元[10] - 2024年度迪安诊断营业收入1,219,622.37万元，利润总额 -5,182.63万元，归母净利润 -35,727.77万元[10] - 2024年杭州迪安资产总额625,961.08万元，负债总额290,064.72万元[11][12] - 2024年度杭州迪安营业收入437,280.57万元，利润总额 -17,473.73万元，归母净利润 -18,696.63万元[12] - 2024年基因工程资产总额203,853.26万元，负债总额117,439.21万元[13][14] - 2024年度基因工程营业收入136,393.60万元，利润总额5,661.67万元，归母净利润4,381.10万元[14] - 2024年杭州恒冠资产总额32,846.72万元，负债总额15,675.58万元[16][17] - 2024年度杭州恒冠营业收入17,743.72万元，利润总额 -1,049.39万元，归母净利润 -556.13万元[17] - 2024年杭州迪安健检资产总额4,561.93万元，负债总额1,333.50万元[19][20] - 2024年度晓飞检营业收入为1404.11万元，利润总额和归母净利润均为 - 261.87万元[22] - 2024年度浙江证鉴营业收入为12845.39万元，利润总额为412.57万元，归母净利润为462.41万元[25] - 2024年度青岛智颖营业收入为139553.99万元，利润总额为4074.54万元，归母净利润为3023.29万元[28][29] - 2024年度青岛信捷营业收入为35325.67万元，利润总额为 - 323.35万元，归母净利润为 - 394.48万元[33] - 2024年末上市公司资产总额为17310.99万元，负债总额为7727.60万元，归母净资产为9583.39万元[35] - 2024年度上市公司营业收入为15834.55万元，利润总额为506.86万元，归母净利润为317.30万元[35] - 2024年度陕西凯弘达营业收入为60579.80万元，利润总额为7095.07万元，归母净利润为6029.10万元[38] - 2024年度云南盛时营业收入为78344.75万元，利润总额为10436.38万元，归母净利润为8514.19万元[41] - 2024年度郑州迪安生物营业收入未提及，利润总额未提及，归母净利润未提及[45] - 2024年度新疆元鼎营业收入43908.69万元，利润总额2572.64万元，归母净利润2164.40万元[49] - 2024年度阿克苏元和丰营业收入2580.23万元，利润总额223.23万元，归母净利润212.01万元[52] 其他 - 迪安诊断股东陈海斌认缴出资164,438,933股，持股比例26.31%[9] - 晓飞检、浙江证鉴、青岛智颖、青岛信捷、青岛宏程均未被认定为失信被执行人[21][24][27][30][34] - 本次公司与子公司担保额度依据最终合同确定，但不超授予额度[53]

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-015 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2024 年迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或 "公司"）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2025 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 9,101 万元。2024 年公司与关联人发生 的日常关联交易金额为 16,281.45 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈 海斌、叶小平回避表决。 本次日常关联交易事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，关联股东陈海 斌须回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2025 年度拟与关联人发生日常关联交易金额不超过 9,101 万元，具体 内容如下： 1 单位：万元 关联交 易类别 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月22日[2]

募集资金情况 - 2018年12月26日非公开发行新增股份69,428,843.00股，募集资金总额1,074,758,489.64元，净额1,061,976,009.60元[10] - 2024年累计使用非公开募集资金0元，2024年12月31日募集资金余额0元[11] - 2024年募集资金总额10.62亿元，本年度投入0元，累计投入5.70亿元[29] 资金使用与监管 - 2019 - 2022年公司及子公司与多家银行及中信建投签订《募集资金三方监管协议》及补充协议[12][13] - 2023 - 2024年审议通过将节余募集资金永久补充流动资金议案[18] - 2024年1月24日完成募集资金专户注销，相关监管协议终止[20] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额5.39亿元，比例为50.73%[29] - 承诺投资项目截至期末投资进度为89.00%[29] - “诊断业务平台服务能力提升及研发项目”结余7042.68万元用于永久补充流动资金[30]