会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次临时会议于2024年9月9日召开[2] - 会议应到董事8名，实到8名[2] 激励计划 - 以2024年9月9日为授予日，向70名对象授予2280万股第二类限制性股票[3] - 限制性股票授予价格为2.61元/股[3] 表决情况 - 关联董事叶磊、陆廷洁回避表决[3] - 表决结果6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100%[3]

现金管理决策 - 2024年公司同意用不超1亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 存款产品情况 - 交通银行25天、16天等多款结构性存款及浦发银行对公结构性存款情况[2][6] 资金赎回情况 - “蕴通财富”7天周期型结构性存款部分已赎回或分多次赎回[5] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额7100万元，未超批准额度[6]

现金管理额度 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 现金管理产品 - 交通银行21天结构性存款本金1000万元，预期年化收益率1.5%或2.05%或2.25%[2] - 上海浦东发展银行3个月早鸟款结构性存款本金6900万元，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%[5] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金现金管理尚未到期余额为36000万元[7]

限制性股票授予信息 - 授予日为2024年9月9日[4][5][7][10][11] - 授予数量为2,280万股[4][5][10][11] - 授予人数为70人[4][5][10][11] - 授予价格为2.61元/股[4][5][10][12] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过36个月[14] - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例50%[15] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例50%[15] 审议通过时间 - 2024年6月24日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[4][5][6] - 2024年7月12日，第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 业绩考核目标 - 2024 - 2025年为考核年度，2024年营收增长率不低于10%，2025年不低于25%[20] 激励对象获授情况 - 董事叶磊获授80万股，占比3.51%、0.26%[22] - 董事陆廷洁、财务总监聂婷各获授20万股，占比0.88%、0.06%[22][23] - 67名核心人员获授2160万股，占比94.74%、6.89%[23] 财务相关数据 - 授予日收盘价5.68元/股，历史波动率25.5536%、22.2047%，无风险利率1.50%、2.10%，股息率0[27] - 2024 - 2026年需摊销总费用7168.46万元，2024 - 2026年分别为1674.60、4259.95、1233.92万元[28] 合规情况 - 监事会认为公司具备实施资格，授予条件满足，同意授予日[1][30] - 律师事务所认为公司履行必要批准授权，授予符合规定[33]

激励对象 - 激励对象为公司董事、高管、核心技术（业务）人员，不含独董、监事及外籍人员[2] - 激励对象无不得成为激励对象的情形[2] - 监事会认为激励对象符合激励条件[3] 授予安排 - 董事会确定授予日合规，激励对象获授条件已成就[4] - 监事会同意以2024年9月9日为授予日[5] - 向70名激励对象授予2280万股限制性股票，授予价2.61元/股[5]

会议情况 - 第五届监事会第二十次临时会议于2024年9月9日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 激励计划 - 70名激励对象符合2024年限制性股票激励计划范围[3] - 向70名激励对象授予2280万股第二类限制性股票，授予价格2.61元/股[4] 表决结果 - 监事会同意以2024年9月9日为授予日，表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 同意票占本次监事会有效表决权票数的100%[5]

激励计划流程 - 2024年6月17日薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2024年6月24日董事会、监事会等审议相关议案[14][15] - 2024年6月24日独立董事发表独立意见并征集投票权[15][16] - 2024年6月25日至7月4日公示激励对象名单[17] - 2024年7月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[18] - 2024年9月9日董事会和监事会通过授予限制性股票议案[19] 激励计划内容 - 向70名激励对象授予2280.00万股第二类限制性股票[24] - 授予价格为2.61元/股[24] - 授予须满足公司和激励对象未发生特定情形条件[26] 合规情况 - 公司及激励对象未发生不得授予情形[28] - 授予日、对象、数量及价格符合规定[30] - 公司已履行现阶段必要批准和授权及信息披露义务[30][31]

现金管理 - 获批用不超1亿元闲置资金现金管理，期限12个月[1] - 交通银行等多笔结构性存款金额及预期收益率情况[1][4] - 截至披露日现金管理未到期余额2100万元[5] 投资策略 - 理财产品属低风险，收益不可预期[2] - 采取措施控制投资风险，适度理财提效增收[2][3]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-084 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均 ...

资金使用 - 公司可使用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财情况 - 多款银行保本浮动收益型产品已赎回，含不同金额和预期收益率[2][5] - 一款7天周期型31000万元存款满7日后可随时支取[5] 资金余额 - 截至披露日，现金管理未到期余额35000万元，未超批准额度[7] 风险与策略 - 理财产品受宏观经济影响，短期收益不可预期[2] - 公司将采取措施控制投资风险[3] 理财目的 - 适度低风险理财可提高资金使用效率、增加收益[4]