本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第 五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议 案》，选举苏博先生担任公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十六次临时会议决议公告》（公 告编号：2024-021）。根据《公司章程》的规定：董事长为公司的法定代表人。 近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监 督管理局颁发的《营业执照》，公司法定代表人变更为苏博先生，其他登记事项 未发生变更。变更后公司营业执照基本信息如下： 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-027 上海天玑科技股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 1、名称：上海天玑科技股份有限公司 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 1 5、法定代表人：苏博 6、住所：上海市闵行区田林路 1016 号 6 号楼 7、经营范围：计算机软硬件 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-026 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用 不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭 证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金管理 的部分赎回情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-024 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-01 ...

上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第 五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第十二次临时会议，并于 2023 年 10 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师 事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在巨潮咨询网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 052）。 2024 年 3 月 4 日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更上海天玑 科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-025 上海天玑科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 项目质量控制复核人：姚斌星，中国注册会计师，2003 年起从事审计工作， 拥有多年证券服 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-023 上海天玑科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海天玑科技股份有限公司 的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 40 号）（以下简称"关注函"）。公司对此 高度重视，对关注函所提及的有关事项进行了认真核查。现对关注函所关注的 事项逐一回复，回复内容如下： 2024 年 2 月 28 日，你公司披露《关于董事长辞职暨选举新任董事长、调 整第五届董事会专门委员会成员及更换公司总经理的公告》称，你公司于 2 月 27 日收到董事长苏玉军先生家属通知，获悉苏玉军因涉嫌串通投标罪被采取拘 留措施，同日，苏玉军向公司递交了辞职报告，辞去公司董事长、董事、审计 委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委 员、总经理职务。我部对此表示关注，请你公司补充说明以下问题。 1. 截至目前你公司掌握的苏玉军涉嫌串通投标罪的具体事项及相关情况， 并说明是否涉及公司或公司相关董监高责任，如是，请说明 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海天玑科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 40 号 上海天玑科技股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 28 日，你公司披露《关于董事长辞职暨选 举新任董事长、调整第五届董事会专门委员会成员及更换公 司总经理的公告》称，你公司于 2 月 27 日收到董事长苏玉 军先生家属通知，获悉苏玉军因涉嫌串通投标罪被采取拘留 措施，同日，苏玉军向公司递交了辞职报告，辞去公司董事 长、董事、审计委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与 考核委员会委员、提名委员会委员、总经理职务。我部对此 表示关注，请你公司补充说明以下问题。 1.截至目前你公司掌握的苏玉军涉嫌串通投标罪的具 体事项及相关情况，并说明是否涉及公司或公司相关董监高 责任，如是，请说明你公司或相关董监高是否涉嫌存在重大 违法违规行为。 5.你公司认为应予说明的其他事项。 请你公司就上述事项做出书面说明，在 2024 年 3 月 1 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送上海证 监局上市公司监管处。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披 ...

公司具有完善的组织结构和治理体系，各项经营活动一切正常。公司及董事 会对苏玉军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举新任董事长情况 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-022 上海天玑科技股份有限公司 关于董事长辞职暨选举新任董事长、调整第五届董事会专门委员会 成员及更换公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 27 日收到公司董事长苏玉军先生家属通知，苏玉军先生因涉嫌串通投标罪被采取拘 留措施，目前相关事项尚在调查中。同日，为保证公司董事会正常运行，苏玉军 先生向公司递交了辞职报告，辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、战略发 展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、总经理职务。辞去上 述职务后，苏玉军先生不再在公司担任任何职务。 根据《公司法》的相关规定，苏玉军先生的辞职未导致公司董事会成员低于 法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。苏玉军先生的辞职不 会影响公 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-021 为保证公司董事会工作正常有序开展，根据《上市公司治理准则》《公司章 程》的相关规定，选举苏博先生担任公司董事长，任期与公司第五届董事会任期 一致。 关联董事苏博已回避表决。 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次临时 会议于 2024 年 2 月 27 日晚上 23：00 以通讯方式召开。本次会议为紧急会议， 召集人在会议上做了相关说明。会议通知已于 2024 年 2 月 27 日以电话方式发出。 会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。本次会议主持人为董事叶磊先生，出席会议的董事逐项审议并通过记 名方式投票表决通过了以下议案： 一、《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司董事会于 2024 年 2 月 27 日收到公司董事长苏玉军先生家属通知，苏玉 军先生因涉嫌串通投标罪被采取拘留措施，目前相关事项尚 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-018 上海天玑科技股份有限公司 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份 方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-016）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月5日）登记在册 的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-017 上海天玑科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份 方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-016）。公司于2024年2月7日首次 实施了股份回购，现将具体情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 2024年2月7日，公司首次通过股份回 ...