证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-042 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会议室以现场及通讯会 议的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。会议由监事会主席黄静主持，出席会议的监事审议并以记名方 式投票表决通过了如下决议： 一、 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有 效表决权票 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-045 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型 理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司 使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-041 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号 楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮 件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事肖作毅因公务原因未出席 会议，委托董事苏玉军先生参会，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通 过了如下决议： 一、 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详 ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，参加 了公司第五届董事会第十一次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范 运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 有关规定，我们对第五届董事会第十一次会议的相关事项进行认真审议并作出如下 独立意见： 一、关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》的独立意见 公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司2023年半年度的经 营管理和财务状况。 二、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经核查，2023年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。 三、关于公司控股股东及 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-039 上海天玑科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 1 日至本公 告披露日，累计收到政府各类扶持奖励资金人民币 5,849,000 元（未经审计），具 体明细情况如下： | 序号 | 获得补 | 发放主体 | 获得补助的原 | 收到补助 | 补助类 | 补助金额 | 补助形 | 是否与日常经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 助主体 | | 因或项目 | 时间 | 型 | （元） | 式 | 营活动相关 | | 1 | 公司 | 上海市青 浦区经济 | 2022 年青浦 区人工智能产 业项目规模化 | 20230117 | 与收益 相关 | 3,000,000 | 现金 | 是 | | | | 委员会 | 发展项目 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议,并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时度股东大会审议通过《关于使用部分募集资金投资建设 智慧港口—数智化产品项目的议案》,公司拟将尚未使用的部分募集资金投资建设 于智慧港口—数智化产品项目。上述内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮咨询 网披露的《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目的公告》。 根据募集资金管理和使用的相关要求，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公 司、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海漕河泾 支行就部分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，并重新签署了 新的募集资金三方监管协议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1147 ...

证券代码： 300245 证券简称：天玑科技 上海天玑科技股份有限公司 2023 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表 编号：2023001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 10 日 (周三) 下午 15:00 至 17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长苏玉军 2、董事,副总经理,财务总监，董事会秘书陆廷洁 3、独立董事庞金伟 4、保荐代表人夏俊峰 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司的回购进展到哪一步了？后面是否考虑推出股权激 励？烦请解答！ 您好，截至 2023 年 4 月 28 日，公司通过回购专用证券账户 以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 8,407,524 股，占公 司目前总股本的 2 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入84,293,452.36元，较上年同期增长22.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,035,136.46元，较上年同期增长32.62%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,181,364.67元，较上年同期增长42.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -46,922,673.13元，较上年同期增长42.21%[5] - 基本每股收益为 -0.01元/股，较上年同期增长50%[5] - 报告期末总资产1,662,170,010.08元，较上年度末减少4.06%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,448,195,474.52元，较上年度末减少0.28%[5] - 营业总收入本期84293452.36元，上期68618536.61元[19] - 营业总成本本期91346806.54元，上期79926803.30元[19] - 营业利润本期亏损7494537.78元，上期亏损7876565.08元[20] - 利润总额本期亏损6178476.78元，上期亏损6566242.72元[20] - 净利润本期亏损5216781.12元，上期亏损6943591.98元[20] - 少数股东损益为-118.16万元，上年同期为-95.47万元[21] - 综合收益总额为-525.25万元，上年同期为-596.30万元[21] - 基本每股收益为-0.01元，上年同期为-0.02元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.28亿元，上年同期为9180.56万元[22] - 经营活动现金流入小计为1.36亿元，上年同期为9659.91万元[23] - 经营活动现金流出小计为1.83亿元，上年同期为1.78亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-4692.27万元，上年同期为-8119.67万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为1215.48万元，上年同期为-976.91万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-137.99万元，上年同期为-71.28万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-3618.37万元，上年同期为-9168.93万元[23] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数25,985，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司持股比例8.38%，持股数量26,255,000股[8] - 前十名无限售股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人[8] - 股东武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融汇利冬雅8号私募基金实际合计持有340万股[16] 股份限售情况 - 限售股份方面，期初3190299股，本期增加640875股，期末2549424股[17] 资产项目数据 - 货币资金期末余额664178150.56元，年初余额699618906.70元[17] - 应收票据期末1359157.18元，年初2337662.18元[18] - 应收账款期末141972781.06元，年初181500974.63元[18]

财务表现 - 2022年公司实现营业收入59,828.62万元，同比增长10.36%[2] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-308.30万元，同比下降107.69%[2] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,917.27万元，同比下降574.03%[2] - 公司净利润下滑主要由于宏观经济增速放缓导致项目执行、验收和收款进度缓慢，以及项目采购成本和人力成本上升[2] - 2022年公司营业收入为598,286,181.39元，同比增长10.36%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,082,986.73元，同比下降107.69%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-78,118,517.75元，同比下降227.87%[12] - 2022年公司资产总额为1,732,538,240.44元，同比下降2.23%[12] - 2022年公司扣除非经常性损益后的净利润为-19,172,663.94元，同比下降574.03%[12] - 2022年公司基本每股收益为-0.01元，同比下降107.69%[12] - 2022年公司第四季度营业收入为338,691,276.59元，占全年收入的56.6%[12] - 2022年公司非经常性损益项目合计金额为16,089,677.21元[15] - 2022年公司加权平均净资产收益率为-0.21%，同比下降2.87个百分点[12] - 2022年公司实现营业收入59,828.62万元，同比增长10.36%[45] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-308.30万元，同比下降107.69%[45] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,917.27万元，同比下降574.03%[45] - 2022年公司营业收入为598,286,181.39元，同比增长10.36%[47] - 电信行业收入为253,459,671.51元，占营业收入的42.37%，同比增长14.06%[47] - 能源交通行业收入为166,647,349.62元，占营业收入的27.85%，同比增长52.31%[47] - IT专业服务收入为195,560,075.89元，占营业收入的32.69%，同比增长47.53%[47] - 华东地区收入为435,033,379.65元，占营业收入的72.71%，同比增长14.00%[47] - 公司2022年营业收入为253,459,671.51元，同比增长14.06%，其中电信行业收入占比最高[48] - 公司2022年营业成本为194,798,473.13元，同比增长42.17%，毛利率同比下降15.20%[48] - 公司2022年IT支持与维护业务收入为158,615,431.45元，同比增长6.70%，毛利率为32.84%[48] - 公司2022年华东地区收入为435,033,379.65元，同比增长14.00%，占公司总收入的24.33%[48] - 公司2022年软硬件销售成本为11,481,407.99元，同比下降4.53%，占营业成本的2.55%[49] - 公司2022年IT服务成本为436,120,174.83元，同比增长4.72%，占营业成本的96.97%[49] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为302,171,004.98元，占年度销售总额的50.51%[51] - 公司2022年研发费用为52,263,001.13元，同比增长5.97%[52] - 公司2022年设立了全资子公司河南天玑云辉信息科技有限责任公司，注册资本1000万元[49] - 公司2022年设立了全资孙公司河南瑞初信息科技有限责任公司，注册资本500万元[50] - 公司研发人员数量从2021年的307人减少到2022年的290人，同比下降5.54%[53] - 研发投入金额从2021年的46,750,430.89元增加到2022年的54,002,119.62元，同比增长15.50%[54] - 研发投入占营业收入比例从2021年的8.62%增加到2022年的9.03%[54] - 经营活动产生的现金流量净额从2021年的61,090,770.18元下降到2022年的-78,118,517.75元，同比下降227.87%[56] - 投资活动产生的现金流量净额从2021年的-17,863,699.59元下降到2022年的-26,816,952.98元，同比下降50.12%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额从2021年的-11,862,442.72元下降到2022年的-76,220,868.07元，同比下降542.54%[57] - 现金及现金等价物净增加额从2021年的31,306,424.13元下降到2022年的-180,928,119.34元，同比下降677.93%[57] - 公司研发人员中本科人数从2021年的201人减少到2022年的187人，同比下降6.97%[54] - 公司研发人员中硕士人数从2021年的30人减少到2022年的27人，同比下降10.00%[54] - 公司研发人员中30岁以下人数从2021年的173人减少到2022年的148人，同比下降14.45%[54] - 投资收益为-792,764.72元，占利润总额的-16.27%，主要由于报告期内西藏瓴达信投资公允价值变动所致[59] - 公允价值变动损益为10,195,266.90元，占利润总额的209.19%，主要由于报告期内投资公允价值变动所致[59] - 营业外收入为7,080,345.53元，占利润总额的145.28%，主要由于报告期内确认政府补助所致[59] - 货币资金从2022年初的885,331,706.44元减少至2022年末的699,618,906.70元，占总资产比例从49.96%下降至40.38%[60] - 应收账款从2022年初的112,251,612.75元增加至2022年末的181,500,974.63元，占总资产比例从6.33%上升至10.48%[60] - 报告期投资额为16,238,400.00元，较上年同期的5,000,000.00元增长224.77%[61] - 募集资金总额为59,016.37万元，已累计使用32,106.36万元，尚未使用34,117.16万元[64] - 智慧数据中心项目累计投入2,701.51万元，投资进度为30.98%[67] - 智慧通讯云项目累计投入1,208.5万元，投资进度为4.43%[67] - 研发中心及总部办公大楼项目累计投入20,989.2万元，投资进度为91.26%[67] - 公司使用非公开发行股票的募集资金23,000万元用于购置房产建设总部研发中心及办公大楼[70] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为208,194,298.97元，并以募集资金208,194,298.97元置换预先投入的自筹资金[71] - 本年度末，公司尚未使用的募集资金共计381,664,330.69元[72] - 公司终止“智慧数据中心项目”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目，涉及金额32,106.36万元[76] - 公司2022年职工薪酬总额为263,039,725.63元，其中计入成本的金额为116,342,431.42元，占营业成本总额的25.87%[142] - 公司核心技术人员占比21.01%，其人力成本占职工薪酬总额的28.28%[142] - 公司2021年年度权益分派方案为每10股派发现金股利0.26元（含税），合计派发现金8,149,894.82元[148] - 公司2021年年度权益分派方案以剔除已回购股份后的312,507,493.00股为基数，每10股派发现金股利0.260790元（含税），合计派发现金8,149,882.90元[149] - 公司2022年年度利润分配预案为每10股派发现金股利0元（含税），合计派发现金0元[150] - 公司2022年年度利润分配预案以剔除已回购股份后的305,049,969股为基数[150] - 公司2022年年度利润分配预案未进行转增或送股[150] - 公司2022年年度利润分配预案现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[150] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为89.28%[154] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为97.12%[154] - 公司2022年境内会计师事务所报酬为65万元，审计服务连续年限为15年[197] - 公司2022年执行《企业会计准则解释第15号》，对试运行销售和亏损合同的会计处理进行调整[192] - 公司2022年执行《企业会计准则解释第16号》，对金融工具相关股利的所得税影响和股份支付的会计处理进行调整[193] - 公司2022年未发生重大会计差错事项[194] - 公司2022年未发生控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[190] - 公司2022年无违规对外担保情况[191] - 公司2022年未发生重大诉讼、仲裁事项[199] - 公司2022年不存在处罚及整改情况[200] 研发与技术 - 公司持续加大研发投入，以应对云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术的快速发展[4] - 公司面临技术和研发风险，若自研产品市场推广不及预期，可能对经营现金流产生不利影响[4] - 公司自主研发的PBData数据库一体机部署时间缩短65%，性能超越传统架构可达7倍[37] - PBData支持国产化服务器芯片、操作系统和数据库的兼容和集成部署[37] - 公司自主研发的PriData超融合一体机简化IT运维，提供一站式IT资源交付服务[38] - PhegData分布式存储平台满足企业极速增长的系统规模与不断变化的业务需求，支持国产化服务器芯片和操作系统[39] - 公司持续基础架构研发投入，发布纯国产自主产品线，建立知识产权管理体系[40] - 公司新增63项软件著作权，累计获得专利证书14项，软件著作权246项，商标105项[41] - 公司及控股子公司新增取得软件著作权63项，具体包括天玑ERP系统1.0.9、天玑科技基于互联网的IT运维服务平台V1.0等[41] - 公司新增软件著作权包括天玑科技IT网络通信集成软件V1.0、天玑科技IT运维支撑服务系统V1.0等[42] - 公司新增软件著作权包括天玑科技IT运维智能管理系统V1.0、天玑科技IT数据流量汇聚平台V1.0等[42] - 公司新增软件著作权包括天玑科技IT网络策略自动配置系统V1.0、天玑科技IT网络自动化监控平台V1.0等[42] - 公司新增软件著作权包括天玑科技IT运维数据云存储软件V1.0、天玑科技IT资产管理登记查询服务软件V1.0等[42] - 公司新增软件著作权包括天玑科技智慧IT资产管理统计分析平台V1.0、天玑科技IT运维数据存储自动备份系统V1.0等[42] - 公司新增软件著作权包括数据资源中心汇聚平台V1.0、天玑科技PHEGDA SmartHCI超融合软件V2等[42] - 公司新增软件著作权包括天玑科技PHEGDA SmartStor-X分布式存储软件V5、天玑科技多云管理平台V1等[42] - 公司新增软件著作权包括天玑科技存储数据管理引擎平台V1、天玑科技云迁移管理软件V1等[42] - 公司累计获得软件著作权246项，2022年新增实用新型专利3项，软件著作权23项[46] - 公司在信创领域参与多个行业标准制定，如“数据库一体机”技术标准和“存储系统白皮书”[46] - 公司围绕“云大物移智链边”技术，持续扩大研发投入，深化数智化服务能力[46] - 公司智慧港口业务团队汇集了传统码头全系列产品改造升级的经验，未来将加大生态合作[46] - 公司紧跟“东数西算”国家工程战略布局，打造泛在算力融合管理平台[46] - 公司计划在2023年持续升级企业数据中心服务，巩固现有客户群，并提升新增客户率和老用户的复购率[87] - 公司将持续投入云平台类软件能力的研发，深耕容器、AI、智能云管等软件平台在运营商实际业务运营场景的落地需要[87] - 公司计划在2023年围绕“数智经济赋能产业升级”的发展战略，持续打造咨询规划、产品研发、实施交付、系统集成、数据运营与客户服务六大数字化运营服务能力[87] 人力资源与薪酬 - 公司面临人力资源风险，可能因竞争加剧而流失人才[4] - 公司计划通过优化薪酬激励政策和完善人才招聘、培训及考核机制来降低人才流失风险[4] - 公司2022年现任和离任领取薪酬的董事、监事和高级管理人员共15人，税前报酬总额为1005.44万元[127] - 公司董事长苏玉军2022年税前报酬为224.37万元[127] - 公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆廷洁2022年税前报酬为111.67万元[127] - 公司董事、副总经理叶磊2022年税前报酬为121.67万元[127] - 公司独立董事庞金伟、乐嘉锦、孙冬喆2022年税前报酬均为10万元[127] - 公司监事孙栋梁2022年税前报酬为50.73万元[127] - 公司监事刘思2022年税前报酬为19.59万元[127] - 公司监事连寅吉2022年税前报酬为18.5万元[127] - 公司总经理焦刚2022年税前报酬为110.68万元[127] - 公司副总经理周擎2022年税前报酬为113.7万元[127] - 公司报告期末在职员工总数为928人，其中母公司883人，主要子公司45人[140] - 公司技术人员数量为739人，占员工总数的79.6%[140] - 公司销售人员数量为75人，占员工总数的8.1%[140] - 公司硕士、博士学历员工数量为54人，占员工总数的5.8%[140] - 公司大学本科学历员工数量为493人，占员工总数的53.1%[140] - 公司大学专科学历员工数量为358人，占员工总数的38.6%[140] - 公司中专学历员工数量为23人，占员工总数的2.5%[140] - 公司财务人员数量为12人，占员工总数的1.3%[140] - 公司行政人员数量为63人，占员工总数的6.8%[140] - 公司其他管理人员数量为39人，占员工总数的4.2%[140] - 公司2022年职工薪酬总额为263,039,725.63元，其中计入成本的金额为116,342,431.42元，占营业成本总额的25.87%[142] - 公司核心技术人员占比21.01%，其人力成本占职工薪酬总额的28.28%[142] 公司治理与股东权益 - 公司2022年利润分配预案为每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求[4] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，符合法律、法规和《公司章程》的要求[94] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，符合法律、法规的要求[97] - 公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善[98] - 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[99] - 公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施[102] - 公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为[105] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东[106] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为14.20%，于2022年5月30日召开并披露[107] - 公司董事杜力耘先生持有股份从3,418,132股减少至2,563,632股，减持854,500股[108] - 公司监事王全德先生于2022年5月30日因个人原因辞去监事职务[109] - 公司总经理焦刚先生于2022年11月30日因个人原因辞去总经理职务[109] - 公司副总经理周擎女士于2022年12月31日因个人原因辞去副总经理职务[109] - 公司现任董事长苏玉军先生自2018年9月20日起担任董事长职务[111] - 公司董事杜力耘先生自2009年6月17日起担任董事会董事[112] - 公司董事肖作毅先生自2021年5月27日起担任董事会董事[113] - 公司董事徐江先生自2021年5月27日起担任董事会董事[114] - 公司董事陆

合资公司天玑数据业务 - 提供纯软件销售和软件 + 硬件销售服务，解决虚拟化数据库及主机与存储间读写问题 [1] 数据库云平台情况 - 毛利主要来自自研软件，硬件成本透明 [1] - 售价约 200 万，IBM + EMC 应用场景价格 1000 万，XDATA 约 500 万，Pbdata 约为 XDATA 的 1/2，性能是 IOE 的 5 - 8 倍，2 个计算节点 + 3 个存储节点软硬件价格分布为 50%:50%，可考虑按存储容量收费 [1] - 自研软件有 key 锁死，不易被破解 [1] - 目前市场同类产品不如公司，客户看重企业长期发展品质和服务 [1] - 明年收入目标至少 1 亿，净利率至少 20% [3] 产品研发进展 - 分布式存储产品还在研究，未发布 [1] 财务与销售目标 - 2014 年三季报无新增 pbdata 项目体现，四季度预计完成预定目标 [2] - 今年 PBDATA 销售完成比例预计较大，明年数据待今年实际完成数确定，3 - 5 年后数据无法确定 [3] 合作情况 - 与南大通用已进行测试，效果不错 [2] 市场与竞争 - 中国服务器销售份额达几百亿，公司替换新增量 [3] - 相比 IBM 和 EMC，公司产品性价比和开放性有优势 [3] - 与华为相比，公司产品性能好但品牌方面不如，价格贵几十万，华为读写能力不如且去年推出的刀片机产品无软件，目前竞争对手主要是华为、oracle 和公司 [3][4] 公司战略与规划 - 收购方向为安全领域和大数据方面，不为利润收购 [4] - 平民软件针对垂直行业，公司未来可能涉足应用软件，PBDATA 为水平跨行业 [3] 客户与市场 - PBDATA 主要客户为电信、政府、金融，电信用于经分系统，计费系统未使用 [5] - 小银行开展平民软件项目有困难，收费方式有传统项目收费和按客户量收费两种 [5] - 金融项目市场规模难以确定 [5] 股价与高管减持 - 股价对收购并购有影响，希望明年年初年报体现公司实力 [3] - 高管减持为个人原因，与公司经营无关 [5]