股东大会时间 - 现场会议时间为2023年10月19日14:30[1] - 网络投票时间为2023年10月19日9:15 - 15:00[1][17] - 股权登记日为2023年10月16日[1] - 现场会议登记时间为2023年10月18日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[8] 会议地点及联系方式 - 会议地点在上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼[1] - 联系人是聂婷、陈思菡，电话021 - 23521259，传真021 - 23521380[10] - 电子邮箱为public@dnt.com.cn，通讯地址同会议地点，邮编200233[12] 议案相关 - 本次审议4项议案，议案4需三分之二以上表决权通过，其他半数以上[4] - 可审议提案包括拟变更会计师事务所、选举非独立董事等[20] 其他 - 证券号码为300245，简称为天玑科技，公告编号为2023 - 057[22][23] - 有股东参会统计表[23] - 委托代表出席需授权，有效期至大会结束[20][22]

公司变更 - 2023年9月28日董事会通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 注册地址拟从上海青浦变更至闵行[1] - 修订后《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网[2] - 议案需提交2023年第二次临时股东大会审议[1] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更手续[2]

会议相关 - 公司于2023年4月23日等日期召开第五届董事会第七至十一次会议[1] 人员情况 - 董事肖作毅因公务未亲出席，委托苏玉军出席表决[1] - 肖作毅作书面说明并致歉，对决议无异议[2]

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-052 上海天玑科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.变更前会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）；拟变更后会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）。 2.变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供 审计服务，根据公司审计工作的需要，综合考虑公司自身发展情况，公司拟变更 会计师事务所，聘请容诚会计师事务所为公司2023年度财务审计机构。公司已就 变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所进行了充分沟通，立信会计师事务所 对变更事宜无异议。 3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在 异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开了 第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》， 同意续聘容 ...

事件时间线 - 2023年9月15日16:00公司发现部分银行账户被冻结[1] - 9月20日17:00部分被冻结账户解除，剩2个未解除[1] - 9月21日12:00所有被冻结账户全部解除冻结[1] 影响情况 - 账户冻结期间公司经营活动正常开展[1]

业绩总结 - 2023年9月15日公司自查发现部分银行账户被冻结[1] 数据相关 - 截止2023年9月19日16时，兴业银行上海南外滩支行一专用存款账户余额2001.81万元[1] - 浦发银行临空支行一一般户余额4.84万元[1] - 交通银行漕河泾支行一专用存款账户余额14046.90万元[1] - 浦发银行临空支行一专用存款账户余额139.38万元[1] - 兴业银行上海南外滩支行一一般户余额2247.83万元[1] - 中信银行上海分行一一般户余额7704.83万元[1] - 中国银行漕河泾开发区支行一一般户余额9.21万元[1] - 盛京银行漕河泾支行一一般户余额13.77万元[1] 未来展望 - 公司暂未确定账户冻结原因，将积极协调处理并维持业务稳定[3][5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-046 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。 3、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期 审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35, ...

公司概况 - 公司股票简称为天玑科技，股票代码为300245[7] - 公司的法定代表人为苏玉军[8] 经营业绩 - 公司在2023年上半年实现营业收入为152,459,901.23元，同比增长2.02%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-24,879,491.70元，同比下降29.48%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-86,168,496.72元，同比增长30.46%[10] - 公司总资产为1,616,563,142.83元，较上年末下降6.69%[10] 产品介绍 - 公司自主研发的PBData数据库一体机具有高性能、高可用的优势，可帮助企业简化IT运维[26] - PriData是天玑科技自主研发的超融合一体机，采用超融合基础架构，提供真正的私有云能力[28] - PhegData是天玑科技自主研发的分布式存储平台，可实现大规模扩展能力与强劲性能[29] 市场前景 - 2022年中国IT服务总体市场规模为3130.4亿元人民币，同比增长8.1%[30] - 2023年我国数字经济规模将超过52万亿元，ICT产业收入年均增长10%[32] 财务状况 - 公司报告期内投资额为8,909,668.00元，较上年同期增长了48.49%[45] - 公司尚未使用的募集资金共计385,288,047.98元，其中以定期存款形式存放的募集资金共计0.00元[54] 风险提示 - 公司面临的风险包括宏观经济环境变化风险、技术和研发风险、人力资源风险[71] 股东情况 - 公司前十名股东中，深圳裕龙资本投资管理有限公司持有26,255,000股，苏博持有14,359,622股，北京新润投资有限公司持有11,745,000股[143]

上海天玑科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核算的会计 | 年期初 2023 | 年 2023 | 月占用 1-6 | 年 2023 | 月 1-6 | 年 2023 | 月 1-6 | 年 月 2023 6 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 科目 | 占用资金余 | | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资 | | | | | | | 联关系 | | 额 | | 含利息） | 息(如有) | | 金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

上海天玑科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海天玑科技股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定,本公司将 2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于核准 上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开方式 发行人民币普通股股票 45,511,698 股，每股面值 1 元，发行价格 13.25 元/股， 共计募集资金人民币 603,029,998.50 元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的 金额 12,866,343.13 ...