关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的事项 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-068 广东宝莱特医用科技股份有限公司 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-068 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会日前收到董事 陈思平先生的书面辞职申请，陈思平先生因个人原因自 2023 年 9 月 5 日辞去第 八届董事会非独立董事职务，在辞去公司董事职务后，将不在公司担任任何职务。 陈思平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产 经营管理工作产生影响。陈思平先生上述职务的原定任期为 2022 年 12 月 26 日 至 2025 年 12 月 25 日，截至本公告出具日，陈思平先生未持有公司股份，在任 职期间不存在未履行承诺的情况。陈思平先生在担任公司董事期 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-066 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临 时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 14:30 （3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-071 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：108 人； 2、本次拟归属股票数量：89.3405 万股，占目前公司总股本的 0.3388%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司 将发布相关上市流通的公告，敬请投资者关注。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-067 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资 结构、变更部分募投项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 5 日，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募 集资金投入金额及内部投资结构的议案》，《关于变更部分募投项目实施方式的 议案》，同意"宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目"及"营销网络及信息 化建设项目"延期至 2025 年 6 月 30 日；在募集资金投入总额不变的情况下，对 "宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目"和"营销网络及信息化建设项目" 的募集资金内部投资金额作出适当调整；调整"营销网络及信息化建设项目"内 部投资结构；调整"宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目"中透析器生产线 的建设实施方式。 此次调整不改变募集资金投资项目基本情况、募集资金投资总额，不涉及 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-073 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概况 公司于 2021 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，为保证公司子公司珠海市申宝医疗器械有限公司 （以下简称"珠海申宝"）经营的资金需求，珠海申宝在广发银行股份有限公司 珠海分行申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度，公司为上述融资提供担保， 担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2023 年 12 月 31 日止；于 2021 年 6 月 18 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担 保的议案》，为保证公司控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称"珠 海宝瑞"）经营的资金需求，公司董事会同意珠海宝瑞在广发银行股份有限公司 珠海分行申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度，公司为上述融资提供担保， 担保期限为自本次董事会决议生效日起至 ...

宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的 约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公 司第八届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结 构、变更部分募投项目实施方式的独立意见 独立董事认为，本次募集资金调整事项是经公司综合论证了外部市场环境、 项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作 出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成不利影响，不存在 改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次事项履行了必要 的法定程序，符合有关法律法规、规范性文件的规定。全体独立董事一致同意该 事项并将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授 ...

一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2020年12月31日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 本激励计划相关事项发表了独立意见，并公开征集投票权。广东精诚粤衡律师事 务所出具了法律意见书，珠海市德永管理咨询有限公司就本次股权激励计划出具 了独立财务顾问报告。 2、2020年12月31日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于核实<公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、公司已于2021年1月1日至2021年1月10日在内部对激励对象名单进行了公 示，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。监事会对激 励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2021年1月14日出具了《监事会关于 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-069 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于调 整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2020年12月31日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 本激励计划相关事项发表了独立意见，并公开征集投票权。广东精诚粤衡律师事 务所出具了法律意见书，珠海市德永管理咨询有限公司就本次股权激 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押展期的基本情况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控 股股东、实际控制人燕金元先生办理部分股份质押展期相关手续的通知，具体事 项如下： 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-063 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 注：上述股份限售数量为高管锁定股份。截至2023年9月1日公司的股本总数为263,683,857 股计算占总股本比例。 三、控股股东及其一致行动人的股份质押展期情况说明 1、本次质押展期主要基于控股股东、实际控制人个人资金安排，未形成新 的股份质押，不涉及新增融资安排，不存在用于满足上市公司生产经营相关需求 的情况。 2、截至本公告日，上述控股股东及其一致行动人资信状况良好，质押的股 票不存在强制平仓的情形。若后续出现平仓风险，燕金元先生将采取包括但不限 于提前购回、补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义 务，敬请投资者注意投资风险。 四、 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-061 关于宝莱转债 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 6、"宝莱转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 9 月 1 日，截止至 2023 年 9 月 1 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"宝莱转债"持有人享有本次派 发的利息，在 2023 年 9 月 1 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司 债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 特别提示： 1、"宝莱转债"（债券代码：123065）将于 2023 年 9 月 4 日支付第三年利息， 每 10 张"宝莱转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 9 月 1 日 3、除息日：2023 年 9 月 4 日 4、付息日：2023 年 9 月 4 日 5、本次付息期间及票面利率：计息 ...