债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-100 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2020年12月31日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 本激励计划相关事项发表了独立意见，并公开征集投票权。广东精诚粤衡律师事 务所出具了法律意见书，珠海市德永管理咨询有限公司就本次股权激励计划出具 了独立财务顾问报告。 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-098 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确同意的意 见，监事会发表了核查意见。 因董事梁瑾、廖伟、唐文普属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本 议案的表决，其余6名董事进行了表决。 （以上议案同意6票，回避3票，弃权0票，反对0票） 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 22 日 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十次会议，会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表 决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 ...

一、 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情 况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。具体内容详见公司于信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归 属的限制性股票的公告》。 （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票） 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-099 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开第八届监事会第十七次会议，会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席张道国先 ...

激励计划推进 - 2020年12月31日审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2021年1月公示激励对象名单无异议[10] - 2021年1月19日股东大会审议通过激励计划[11] 股票授予与调整 - 2021年2月26日首次授予252万股给130名对象[11] - 2021年6月18日调整首次授予股份和对象数量[12][13] - 2021年10月28日再次调整股份、对象及授予价格[13] - 2021年11月22日预留授予28万股给21名对象[14] 股票作废与归属 - 2022年5月18日作废部分股票并办理归属[15] - 2022年12月8日调整授予价格、作废股票并办理归属[17] - 2023年9月5日调整授予价格、数量，作废股票并办理归属[18] - 2024年4月24日因业绩不达标作废股票[19] - 2024年11月22日因市场行情作废股票[20][21]

公司基本情况 - 宝莱特1993年成立，主营业务为医疗器械研发、生产、销售，涵盖健康监测与血液净化两大业务板块[1]。 - 是国家发改委授予的“国家多参数监护仪产业化基地”、工业和信息化部认定的“第八批国家级制造业单项冠军企业”，监护设备覆盖数千家医疗机构[1]。 - 监护类产品有一体式、插件式、掌上监护仪三大系列，应用于多个监护领域，家用医疗方面有多种可穿戴产品[1][2]。 - 在血液净化领域有全产业链布局，有九大耗材基地、三大渠道平台，产品结构完善[2]。 - 截至2024年6月30日，拥有《医疗器械注册证》87项、发明专利72项[2]。 股份回购情况 - 截至2024年10月31日，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,970,600股，占公司总股本的比例为1.1228%；回购最高成交价为7.07元/股，最低成交价为6.31元/股，已支付总金额为20,007,148.50元（不含相关交易费用）[2]。 监护类产品研发 - 继续坚持高端化路线，重点深耕重症监护领域，完善产品品类及结构[2]。 - 高端监护仪有多项优势，2023年推出多个全新系列产品，目前紧密推进多个新有源产品研发项目进度[2]。 销售情况 - 2023年出口收入为2.48亿元，约占营业收入的21%；内销收入为9.3亿元，约占营业收入的78%[3]。 - 以2024年上半年为例，健康监测板块销售收入13,330.11万元，占营业收入比重约为25%；血液净化板块销售收入39,856.40万元，占营业收入比重约为74%[5]。 血透相关情况 - 据2023年底数据，我国血液透析患者为91.66万人，较2022年底增加7.23万人，近十年来保持着10%以上的年均复合增长率[3]。 - 透析设备和对应耗材销售模式一般不绑定，但存在例外情况，公司透析液过滤器可与各主流进口品牌设备匹配使用，腹膜透析设备与对应耗材可配套使用[3]。 新领域布局 - 近年来积极布局腹透领域，PD600腹膜透析设备已获《医疗器械注册证》，配套的一次性使用腹膜透析管路也已获证，腹膜透析信息系统微信小程序已上线运行[3][4]。

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月19日14:30召开，采用现场及网络投票[3] - 出席股东138人，代表股份80,392,612股，占比30.7305％[3] 投票情况 - 《关于调整募集资金内部投资结构等议案》同意79,735,112股，占比99.1821％[6] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意79,724,512股，占比99.1690％[9] - 《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》同意79,771,812股，占比99.2278％[11] 股本信息 - 截至股权登记日，公司总股本264,575,527股，有表决权股份总数261,604,927股[5]

广东精诚粤衡律师事务所 关于 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市香洲区情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东宝莱特医用科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为 此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司 于 2024 年 11 月 19 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东 宝莱特医用科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序 和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议 案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等 ...

股权结构 - 截至2024年11月11日公司股本总数为264575527股[5] - 截至公告披露日，燕金元持股70705185股，比例26.72%，质押0股[4] - 截至公告披露日，王石持股6497280股，比例2.46%，质押6480000股[4] - 截至公告披露日，股东及其一致行动人合计持股77202465股，比例29.18%[4] 股份质押 - 实际控制人王石质押2980000股，占其所持45.87%，占总股本1.13%[2] - 王石累计质押6480000股，占其所持99.73%，占总股本2.45%[4] - 股东及其一致行动人累计质押6480000股，占其所持8.39%，占总股本2.45%[4] 其他情况 - 本次质押基于实际控制人个人资金安排，非用于公司经营[6] - 截至公告日，股东及其一致行动人资信好，无强制平仓情形[6]

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-095 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于"宝莱转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123065，债券简称：宝莱转债 "宝莱转债"回售申报期已于 2024 年 11 月 5 日收市后结束，根据中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果通知书》，"宝莱转债" 3、回售申报期：2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 5 日 4、回售有效申报数量：0 张 5、回售金额：0 元（含息税） 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《广东宝莱特医用科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、 ...

宝莱转债转股时间 - 转股起止日期为2021年3月11日至2026年9月3日[2] - 暂停转股时间为2024年10月30日至2024年11月5日[2] - 恢复转股时间为2024年11月6日[2][3] 宝莱特股票情况 - 2024年9月4日至2024年10月24日连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格（24.02元/股）的70%[2] 宝莱转债暂停转股期 - 暂停转股期为五个交易日[2]