公司动态 - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本及修订的议案》等多项议案 [2]

换届信息 - 公司2025年完成董事会换届选举及高级管理人员等换届聘任工作[2] - 第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第九届董事会成员任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[2] - 公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止[5] 人员任职 - 第九届董事会审计委员会主任委员为杨振新，薪酬与考核委员会主任委员为陈坚，战略委员会主任委员为燕金元[4] - 总裁为燕金元，副总裁为张道国，财务总监为许薇，董事会秘书为杨永兴[5] - 第八届董事会非独立董事陈坚等不再担任原职，陈坚当选第九届独立董事[7] - 第八届监事会张道国等任期届满不再担任监事，张道国、陈达元当选第九届董事[8] 人员持股 - 唐文普持有公司股票40,972股，廖伟持有25,192股，杨永兴持有100,480股[7] - 燕金元持有公司股份70,705,185股，系公司控股股东、实际控制人[11] - 许薇持有公司股份16,389股[14] 人员履历 - 黎晓明2012 - 2018年任天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司董事，2013年至今任天津宝莱特医用科技有限公司董事，2014年至今历任深圳市阳和生物医药产业投资有限公司总经理、董事长[13] - 孙凤强有15年医疗行业投资、研究和资本市场管理经验[15] - 杨振新曾在江西省审计厅、珠海财政局万山分局等单位任职[20] - 杨永兴现任公司董事会秘书，子公司四川宝莱特监事[23][24] - 李韵妮现任公司证券事务代表，截至公告披露日未直接或间接持有公司股份[25] - 张辉现任公司审计部经理，截至公告披露日未直接或间接持有公司股份[26]

人事变动 - 选举燕金元为公司第九届董事会董事长[2] - 聘任燕金元为公司总裁，张道国为副总裁等[5] 组织架构 - 审议通过调整公司组织架构的议案[12] 会议情况 - 2025年8月1日召开第九届董事会第一次会议[2] - 各议案表决同意票均为9票，弃权0票，反对0票[3][4][5][6][7][8][10][13]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于8月1日14:30召开[2][5] - 135人出席，代表股份78,607,457股，占比30.0481%[6] 议案审议结果 - 增加注册资本及修订章程等多议案获高比例同意[9][10][11] 董事选举结果 - 燕金元等5人当选非独立董事，同意占比超98%[13][14] - 薛俊东等3人当选独立董事，同意占比超98%[15]

股东出席情况 - 出席股东大会股东135人，代表股份78,607,457股，占比30.0481％[3] - 现场投票股东5人，代表股份77,360,306股，占比29.5714％[4] - 网络投票股东130人，代表股份1,247,151股，占比0.4767％[5] - 中小股东出席130人，代表股份1,247,151股，占比0.4767％[5] 表决权股份总数 - 本次股东大会享有表决权的股份总数为261,605,300股[5] 议案表决情况 - 增加注册资本及修订《公司章程》议案，同意78,263,157股，占比99.5620％获通过[6] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意78,448,257股，占比99.7975％获通过[8] - 修订《董事会议事规则》议案，同意78,448,457股，占比99.7977％获通过[11] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意78,440,457股，占比99.7876％获通过[13] - 修订《对外担保制度》议案，同意78,377,857股，占比99.7079％获通过[15] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意78,405,857股，占比99.7435%[23] - 修订《关联交易决策制度》议案，同意78,391,657股，占比99.7255%[25][26] 董事选举情况 - 选举燕金元等7人为非独立董事，同意比例超98%[28][29][31][33][34][36] - 选举薛俊东等3人为独立董事，同意比例98.4529%[37][39][41]

新策略 - 2025年8月1日召开第九届董事会第一次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[2] - 董事会决定对内部组织架构进行调整[2]

公司治理 - 2025年召开第一次职工代表大会选陈达元为职工代表董事[1] - 第九届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成[1] 人员信息 - 陈达元1976年生，1999年加盟宝莱特[5] - 陈达元历任售后工程师等职，现任职工代表董事等[5] - 陈达元未持股，无关联关系，符合任职条件[5]

公司董事会换届 - 宝莱特宣布第八届董事会提前换届，距原定2025年12月任期届满尚有半年时间 [1] - 第八届董事会非独立董事陈坚、廖伟、唐文普将不再担任非独立董事职务，陈坚拟提名为第九届董事会独立董事 [2] - 第九届董事会拟由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事，符合相关法规要求 [2] - 新一届董事会候选人包括董事长燕金元、制造系统总经理张道国、财务总监许薇等核心管理团队成员 [3] 公司业绩表现 - 公司自2021年起业绩持续下滑，2021年净利润同比下滑超80% [4] - 2023年出现上市以来首次年度净利润亏损，亏损额达6518.51万元，同比下降394.52% [4] - 2024年营业收入10.6亿元，同比下降11.18%，净利润亏损扩大至7144万元 [4] - 公司表示有信心在2025年度实现扭亏为盈，并争取恢复至2020年前盈利水平 [7] 公司业务概况 - 主营业务分为生命信息与支持和肾病医疗两大板块 [2] - 生命信息与支持板块产品包括监护仪、心电图机等，已覆盖数千家医疗机构 [2] - 肾病医疗板块产品包括血液透析设备、透析器等，用于急慢性肾功能衰竭治疗 [2] - 监护仪业务有望受益于以旧换新政策和基层医疗扩容带来的需求增长 [6] 行业环境与机遇 - 血透器械行业竞争激烈，外资品牌如费森尤斯、贝朗等占据主导地位 [6] - 国产替代进程加速，国产品牌正从耗材国产替代向高端设备突破升级 [6] - 血液净化器械行业国产替代加速，主要国产厂商包括威高血净、山外山等 [6] - 公司血透产品已布局海外市场，但规模仍较小，处于拓展阶段 [6] 公司治理问题 - 2024年10月收到广东证监局警示函，指出收入确认、销售退回等五条违规问题 [4] - 控股子公司三原富生在2024年5月药监局飞检中发现质量管理体系存在严重缺陷，导致停业整改至9月 [5]

制度修订与制定 - 拟修订14项治理制度，制定5项制度[1][2] - 8项修订议案提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 6项修订及5项制定制度议案无需提交股东大会审议[2] 其他 - 新修订公司章程生效后，部分单行制度将废止或更名[3] - 证券代码300246，简称为宝莱特；债券代码123065，简称为宝莱转债[2]

人员提名 - 薛俊东被提名为广东宝莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 无相关违法违规记录[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11]