证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-027 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次会议无否决或变更提案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 会议于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 在珠海市高新区永和路 9 号公司 会议室以现场会议及网络投票的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15-15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员出席或列席了 ...

广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东宝莱特医用科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。为此， 本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2025 年 6 月 6 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就贵公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会 的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的 内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 贵公司本次股东大会由董事会召集。 贵公司董事会于 2025年 4月 24日召开了第八届董事会第二十二次会议，并 于 2025年 ...

公司基本面 - 5月28日收盘价7.31元，单日下跌1.35%，市净率1.64，总市值19.34亿元 [1] - 2025年一季报显示3家机构持仓，合计持股623.43万股，市值0.43亿元，含2家其他机构及1家基金 [1] - 主营业务为医疗器械研发生产销售，核心产品包括监护仪、心电图机、输注液泵等，拥有发明专利70项、实用新型278项及87项医疗器械注册证 [1] 财务表现 - 2025年一季度营收2.48亿元，同比下滑7.17%，但净利润1444.85万元实现同比298.35%增长，销售毛利率27.39% [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-31.90，静态PE-27.07，显著低于行业平均PE48.81/47.10及中值35.46/37.05 [2] - 市净率1.64低于行业平均4.62和中值2.40，总市值19.34亿元不足行业平均105.75亿元的1/5 [2] - 可比公司中，天益医疗PE-1731.42、澳华内镜PE-615.52，显示行业整体盈利承压 [2]

血液净化市场概况 - 我国血液净化市场规模以年均15%速度增长，尿毒症患者数量突破300万人，叠加老龄化趋势，长期需求明确 [2] - 血液透析医疗器械市场规模将从2019年的116亿增至2025年的211亿，2030年达515.15亿元 [2] - 威高血净在血液透析器和血液透析管路市场份额分别为32.5%和31.8%，透析机市场份额24.6%位列第二 [2] - 健帆生物血液灌流器占营收86.23%，毛利率超80%；山外山血液透析设备占营收66.67%，毛利率55.91% [2] 威高血净财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为34.26亿元、35.32亿元、36.04亿元，归母净利润分别为3.15亿元、4.42亿元、4.49亿元 [3] - 2023年净利润同比增幅40.36%，2024年仅微增1.65%，符合带量采购"以价换量"策略 [3] 公司业务与产品 - 威高血净实现血液透析与腹膜透析全产业链覆盖，产品包括透析器、管路、透析机及腹膜透析液 [5] - 血液透析器发展历程：2005年首款自主研发产品打破海外垄断，2024年第四代透析器处于注册报批阶段 [6][8] - 血液透析管路2006年首款上市，2022-2024年销量从3006万套增至3900万套（增幅29.74%），营收从4.14亿增至4.95亿 [9] - 血液透析机2012年首款产品上市，2021年推出国内首款量产全自动透析辅助系统设备 [10] - 腹膜透析液2018年取得首张药品注册证，2022年开发中性低GDP双室袋产品 [12][14] 资本市场动态 - 威高血净于2025年5月19日在上交所主板上市（代码603014），募集资金10.91亿元，发行价26.5元/股 [1] - 募集资金用于智能化生产基地和研发中心建设 [1]

公司治理 - 公司治理结构符合相关法律法规和交易所业务规则要求，会议资料保存完整 [1] - 公司独立运作，不存在同业竞争情况 [1] 内部控制 - 公司设立了内部审计部门，并定期提交审计工作计划和报告 [1] - 公司对募集资金使用情况进行了审计，内控制度完备合规 [1] 信息披露 - 公司信息披露符合管理制度规定，相关信息在交易所网站刊载 [2] - 公司未出现关联方占用资金或资源的情形 [2] 募集资金使用 - 公司募集资金使用符合协议规定，未出现委托理财等违规情形 [2] - 公司未在承诺期间进行风险投资，投资效益与招股说明书相符 [2] 业绩情况 - 公司2024年归属于母公司股东的净利润为-7,100余万元，主要受外部环境、业务模式调整及订单减少影响 [4] - 公司营业收入减少，同时管理费用和财务费用增加 [4] 监管问题及整改 - 公司因收入确认、在建工程转固、商誉减值及内部控制问题收到广东证监局警示函 [4] - 公司已按要求提交整改报告及内部问责情况报告 [4]

融资情况 - 2020年9月发行可转债募资2.19亿元，期限6年[1] - 2022年1月向特定对象发行股票募资5.40亿元[1] 监管情况 - 2023年7月19日因财务问题收警示函[12] - 2024年10月因多项问题收警示函[12] 其他 - 持续督导期至2024年12月31日止[1] - 2023年8月15日保荐机构进行现场培训[12] - 部分募资未用完，可转债尚在存续期[15]

业绩总结 - 2024年归母净利润 - 7100余万元，营收减少，费用增加[5] 合规情况 - 2024年10月因问题收警示函，已整改提交报告[6] - 章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度，人员构成合规[3] - 公告与实际一致，无应披露未披露事项[3] - 无控股股东占用资金情形[4] - 募集资金监管协议有效执行，无违规[4] 其他 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司及股东完全履行承诺[5]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润为-7100余万元[4] - 2024年公司出现较大幅度亏损[4][6] 保荐相关 - 保荐机构查专户每月一次，现场检查1次，发表意见6次[3][4] - 保荐代表人列席股东大会、董事会各1次[3] - 2025年4月16日保荐机构对公司培训1次[4] 人员变动 - 2025年3月27日王康接替由亚冬任保荐代表人[8] 合规情况 - 2024年10月公司因收入确认问题收警示函并整改[4]

财务表现 - 公司2024年营业总收入10.60亿元 同比下降11.18% [1] - 毛利润2.88亿元 较2023年3.87亿元大幅减少 [1] - 归属净利润-0.71亿元 同比下降9.60% 扣非净利润-0.97亿元 同比减少18.45% [1] 业务板块分析 - 监护仪设备国内销售收入同比减少1.17亿元 降幅高达69.77% 主要因医疗设备招标采购活动减少或推迟 [4] - 肾病医疗板块销售收入8.04亿元 同比微增0.91% [4] - 血透设备销售量同比增长26.98% 血透耗材销售量同比增长26.99% 血液透析粉液销售量同比增长12.11% [4] 研发创新 - 生命信息与支持板块推出Biofluid体液平衡管理系统 BioView麻醉视频喉镜和S200智能肠内营养泵 [5] - 肾病医疗板块推出多款新型血液透析器 采用聚醚砜纤维膜和聚丙烯壳体材料 生物相容性更优 [5] - 全资子公司辽宁恒信研制特殊配方血液透析浓缩液获得注册证 [6] 市场策略 - 公司在二十二省血液透析类医用耗材省际联盟带量采购中成功中标 但集采价格压力限制收入增长 [7] - 积极拓展海外市场 尤其是血透设备销售 [7] - 优化内部管理 加强成本控制 推进血液透析耗材新增产能建设 [7]

人员变动 - 2025年4月28日梁瑾提交退休辞呈，原定任期至2025年12月25日[1] - 梁瑾直接持股150,721股，占总股本0.06%[2] 研发情况 - 梁瑾负责工作交接，不影响研发进程[4] - 调整后核心技术人员为唐文普、陈君[6] 未来策略 - 公司将加大专业技术人才引进和培养[7]