宝莱特：独立董事 2024 年度述职报告（杨振新） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规 定，在 2024 年度工作中， 竭诚履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各 自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益。现就本人 2024 年度担任独立董事期间履行独立董事职责情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 杨振新，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师。1988 年 7 月至 1994 年 10 月，任江西 ...

宝莱特：独立董事 2024 年度述职报告（冉茂良） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2024 年度担任独立董事期间履行独立董事职责情 况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 冉茂良，男，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年至今任北京大成（珠海）律师事务所执业律师，现任本公司独立董事、珠海全 志科技股份有限公司独立董事。 二、年度履职情况 （一 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-023 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事薛俊东先生、杨振新 先生、冉茂良先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事薛俊东先生、杨振新先生、冉茂良先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文 ...

宝莱特：独立董事 2024 年度述职报告（薛俊东） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年工作中，本人定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事 会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，以维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 薛俊东，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。1994 年参加工作，历任广州远洋船舶物资供应有限公司科员、副科长、 科长，广州远洋运输公司 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 燕金元 | 1767.63 | 8.37 | 不变 | | 王石 | 649.73 | 3.07 | 不变 | | 深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银定增7号私募 | | | | | 证券投资基金 | 376.60 | 1.78 | -8.69 | | 杨禾丹 | 243.97 | 1.15 | 不变 | | 曾海燕 | 165.96 | 0.79 | 不变 | | 惠州大亚湾创新投资管理有限公司-惠州市新兴二号产业投 | | | | | 资合伙企业(有限合伙) | 127.66 | 0.60 | 不变 | | 陈维恩 | 100.04 | 0.47 | 新进 | | 胡嘉俊 | 90.66 | 0.43 | 不变 | | 杨丽芬 | 85.74 | 0.41 | 新进 | | 王俊新 | 85.51 | 0.40 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 燕传平 | 149.92 | 0.71 | 退出 | | 杨俊 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-022 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度 股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 ...

一、 审议通过了关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站的公告。 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-013 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开第八届监事会第十八次会议，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票） 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 审议通过了关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 监事会对公司 2024 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为 报告的 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-012 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第二十二次会议，会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董 事九名，实际出席的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司全体监事及高级管理人员、保荐代表人胡凤兴列席会议，由公司董事长 燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了关于《2024 年度总裁工作报告》的议案 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》。 1 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-017 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《公司2024年度利润分配预 案》的议案，该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 二、2024年利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东宝莱特医用科技股份有 限公司2024年年度审计报告》（致同审字（2025）第442A016608号），公司2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-7,144.13万元，公司2024年度母公司的净 利润-1,302.79万元。截至2024年12月31日，母公司可供分配的利润为47,045.06万 元，合并报表可供分配的利润为43,527.35万元。 根据《上市公司监管指引第3号—上 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.48亿元，较上年同期减少7.17%[5] - 公司营业总收入本期发生额为247,732,813.14元，上期发生额为266,864,471.78元，下降约7.17%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1444.85万元，较上年同期增长298.35%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33.88万元，较上年同期增长105.49%[5] - 净利润为17,328,132.27，较上期增加12,897,958.38，增幅291.14%[10] - 归属于母公司所有者的净利润为14,448,489.46，较上期增加10,821,414.17，增幅298.35%[10] - 公司净利润本期为17,328,132.27元，上期为4,430,173.89元，增长约291.14%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为14,448,489.46元，上期为3,627,075.29元[20] - 少数股东损益为2,879,642.81元，上期为803,098.60元[20] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-2110.87万元，较上年同期增长14.57%[5] - 收回投资所收到的现金为240,000,000.00，较上期增加173,100,000.00，增幅258.74%[10] - 取得投资收益收到的现金为25,877,777.76，较上期增加18,388,966.47，增幅245.55%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为220,146,787.68，较上期增加213,406,850.58，增幅3166.30%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,991,577.66，较上期减少157,332,478.67，降幅149.36%[11] - 现金及现金等价物净增加额为147,148,800.48，较上期增加60,695,591.45，增幅70.21%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为280,995,914.60元，上期为281,883,535.28元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 21,108,678.62元，上期为 - 24,709,085.13元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为220,146,787.68元，上期为6,739,937.10元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,991,577.66元，上期为105,340,901.01元[23] - 现金及现金等价物净增加额为147,148,800.48元，上期为86,453,209.03元[23] - 期末现金及现金等价物余额为588,117,985.28元，上期为546,400,051.25元[24] 资产相关 - 本报告期末总资产23.83亿元，较上年度末减少4.65%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.34亿元，较上年度末增长1.23%[5] - 货币资金期末金额6.17亿元，较年初增长32.35%，主要系银行理财产品到期转入所致[9] - 交易性金融资产期末金额1300万元，较年初增长100%，主要系子公司新增银行资金理财产品所致[9] - 短期借款期末金额1.29亿元，较年初减少31.63%，主要系银行借款到期偿还所致[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为617,264,474.65元，较期初余额466,386,156.13元增长约32.35%[15] - 公司流动资产合计期末余额为1,224,765,519.45元，期初余额为1,333,685,665.85元，下降约8.17%[16] - 公司非流动资产合计期末余额为1,157,804,629.34元，期初余额为1,165,133,901.52元，下降约0.63%[16] - 公司资产总计期末余额为2,382,570,148.79元，期初余额为2,298,819,567.37元，下降约4.65%[16] 负债相关 - 公司流动负债合计期末余额为537,758,112.95元，期初余额为675,816,871.07元，下降约20.43%[17] - 公司非流动负债合计期末余额为535,837,219.59元，期初余额为531,899,287.50元，增长约0.74%[17] - 公司负债合计期末余额为1,073,595,332.54元，期初余额为1,207,716,158.57元，下降约11.10%[17] 其他收益及费用相关 - 营业外收入本期金额1103.89万元，较上年同期增长44699.56%，主要系子公司债务重组收益增加所致[9] - 所得税费用为132,178.20，较上期减少537,661.47，降幅80.27%[10] 综合收益及每股收益相关 - 综合收益总额为17,871,407.44，较上期增加13,896,951.21，增幅349.66%[10] - 每股收益为0.0546，较上期增加0.0409，增幅291.97%[10] - 综合收益总额为17,871,407.44元，上期为3,974,456.23元[20] - 基本每股收益为0.0546元，上期为0.0137元；稀释每股收益为0.0546元，上期为0.0137元[20] 营业成本相关 - 公司营业总成本本期发生额为249,421,679.92元，上期发生额为272,329,972.26元，下降约8.41%[19]