股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月6日召开，86人投票，代表股份78,280,055股，占比29.9230％[4] - 现场7人投票，代表股份77,360,506股，占比29.5715％；网络79人投票，代表股份919,549股，占比0.3515％[5][6] - 中小股东81人投票，代表股份919,749股，占比0.3516％[6] - 截至股权登记日，公司总股本264,575,527股，回购专用账户2,970,600股无表决权，本次有表决权股份261,604,927股[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案，同意股数占出席有效表决权股份超99％，中小股东同意占比约59％[7][10][12][14][15][19] - 公司2024年度利润分配预案议案，同意股数占比99.3920％，中小股东同意占比48.2522％[17] - 2025年度监事薪酬议案，同意占比99.3592％，反对占比0.5171％，弃权占比0.1237％，中小股东同意占比45.4634％[22] 其他 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[24] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和法律意见书[25]

会议时间 - 董事会2025年4月24日开会，4月25日刊登召开通知公告[3] - 股东大会网络投票时间为2025年6月6日[5] - 2025年6月6日14:30股东大会现场及网络投票召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东或代理人86人，代表股份78,280,055股，占比29.92%[6] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等4项议案同意票占99.5286%[9][11][13] - 公司2024年度利润分配预案同意票占99.3920%[13] - 公司2025年度监事薪酬议案同意票占99.3592%[14]

公司基本面 - 5月28日收盘价7.31元，单日下跌1.35%，市净率1.64，总市值19.34亿元 [1] - 2025年一季报显示3家机构持仓，合计持股623.43万股，市值0.43亿元，含2家其他机构及1家基金 [1] - 主营业务为医疗器械研发生产销售，核心产品包括监护仪、心电图机、输注液泵等，拥有发明专利70项、实用新型278项及87项医疗器械注册证 [1] 财务表现 - 2025年一季度营收2.48亿元，同比下滑7.17%，但净利润1444.85万元实现同比298.35%增长，销售毛利率27.39% [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-31.90，静态PE-27.07，显著低于行业平均PE48.81/47.10及中值35.46/37.05 [2] - 市净率1.64低于行业平均4.62和中值2.40，总市值19.34亿元不足行业平均105.75亿元的1/5 [2] - 可比公司中，天益医疗PE-1731.42、澳华内镜PE-615.52，显示行业整体盈利承压 [2]

公司治理 - 公司治理结构符合相关法律法规和交易所业务规则要求，会议资料保存完整 [1] - 公司独立运作，不存在同业竞争情况 [1] 内部控制 - 公司设立了内部审计部门，并定期提交审计工作计划和报告 [1] - 公司对募集资金使用情况进行了审计，内控制度完备合规 [1] 信息披露 - 公司信息披露符合管理制度规定，相关信息在交易所网站刊载 [2] - 公司未出现关联方占用资金或资源的情形 [2] 募集资金使用 - 公司募集资金使用符合协议规定，未出现委托理财等违规情形 [2] - 公司未在承诺期间进行风险投资，投资效益与招股说明书相符 [2] 业绩情况 - 公司2024年归属于母公司股东的净利润为-7,100余万元，主要受外部环境、业务模式调整及订单减少影响 [4] - 公司营业收入减少，同时管理费用和财务费用增加 [4] 监管问题及整改 - 公司因收入确认、在建工程转固、商誉减值及内部控制问题收到广东证监局警示函 [4] - 公司已按要求提交整改报告及内部问责情况报告 [4]

融资情况 - 2020年9月发行可转债募资2.19亿元，期限6年[1] - 2022年1月向特定对象发行股票募资5.40亿元[1] 监管情况 - 2023年7月19日因财务问题收警示函[12] - 2024年10月因多项问题收警示函[12] 其他 - 持续督导期至2024年12月31日止[1] - 2023年8月15日保荐机构进行现场培训[12] - 部分募资未用完，可转债尚在存续期[15]

业绩总结 - 2024年归母净利润 - 7100余万元，营收减少，费用增加[5] 合规情况 - 2024年10月因问题收警示函，已整改提交报告[6] - 章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度，人员构成合规[3] - 公告与实际一致，无应披露未披露事项[3] - 无控股股东占用资金情形[4] - 募集资金监管协议有效执行，无违规[4] 其他 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司及股东完全履行承诺[5]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润为-7100余万元[4] - 2024年公司出现较大幅度亏损[4][6] 保荐相关 - 保荐机构查专户每月一次，现场检查1次，发表意见6次[3][4] - 保荐代表人列席股东大会、董事会各1次[3] - 2025年4月16日保荐机构对公司培训1次[4] 人员变动 - 2025年3月27日王康接替由亚冬任保荐代表人[8] 合规情况 - 2024年10月公司因收入确认问题收警示函并整改[4]

财务表现 - 公司2024年营业总收入10.60亿元 同比下降11.18% [1] - 毛利润2.88亿元 较2023年3.87亿元大幅减少 [1] - 归属净利润-0.71亿元 同比下降9.60% 扣非净利润-0.97亿元 同比减少18.45% [1] 业务板块分析 - 监护仪设备国内销售收入同比减少1.17亿元 降幅高达69.77% 主要因医疗设备招标采购活动减少或推迟 [4] - 肾病医疗板块销售收入8.04亿元 同比微增0.91% [4] - 血透设备销售量同比增长26.98% 血透耗材销售量同比增长26.99% 血液透析粉液销售量同比增长12.11% [4] 研发创新 - 生命信息与支持板块推出Biofluid体液平衡管理系统 BioView麻醉视频喉镜和S200智能肠内营养泵 [5] - 肾病医疗板块推出多款新型血液透析器 采用聚醚砜纤维膜和聚丙烯壳体材料 生物相容性更优 [5] - 全资子公司辽宁恒信研制特殊配方血液透析浓缩液获得注册证 [6] 市场策略 - 公司在二十二省血液透析类医用耗材省际联盟带量采购中成功中标 但集采价格压力限制收入增长 [7] - 积极拓展海外市场 尤其是血透设备销售 [7] - 优化内部管理 加强成本控制 推进血液透析耗材新增产能建设 [7]

人员变动 - 2025年4月28日梁瑾提交退休辞呈，原定任期至2025年12月25日[1] - 梁瑾直接持股150,721股，占总股本0.06%[2] 研发情况 - 梁瑾负责工作交接，不影响研发进程[4] - 调整后核心技术人员为唐文普、陈君[6] 未来策略 - 公司将加大专业技术人才引进和培养[7]

人员变动 - 梁瑾辞任董事兼副总裁，直接持股150,721股，占总股本0.06%[3] - 梁瑾离职后按规定处理股份，有保密义务[3][5] - 调整后公司核心技术人员为唐文普、陈君[6] 研发情况 - 梁瑾参与的研发项目完成交接，知识产权归公司无纠纷[4] - 梁瑾负责工作平稳过渡，研发项目正常推进[7] 未来策略 - 公司将加大专业技术人才引进和培养[7] 保荐意见 - 保荐机构认为梁瑾离职不影响公司研发等[8]