深圳金信诺高新技术股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司形象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关 注的事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 ...

担保情况 - 公司拟为控股子公司提供担保额度不超22亿元，为资产负债率70%以上对象担保额度18亿元，低于70%对象担保额度4亿元；控股子公司为母公司提供担保额度不超15亿元[2] - 担保额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[2] - 本次担保额度预计生效后，担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的控股子公司担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[1] - 截至公告披露日，公司对合并报表范围内子公司担保额度总金额不超23.5亿元，占最近一期经审计净资产的113.23%[32] - 截至2024年9月30日，公司对合并报表范围内子公司担保余额为5.301046亿元，占最近一期经审计净资产的25.54%[33] - 本次担保事项通过后，公司对合并报表范围内子公司担保额度总金额不超24亿元，占最近一期经审计净资产的115.64%[33] - 本次担保事项通过后，公司对合并报表外范围公司提供担保额度总金额490万元，占最近一期经审计净资产的0.24%[33] 子公司数据 - 常州安泰诺特种印制板有限公司资产负债率25.79%，本次预计担保额度2亿元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例9.64%[5] - 赣州金信诺电缆技术有限公司资产负债率71.13%，本次预计担保额度3亿元，占比14.45%[5] - 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司资产负债率136.95%，本次预计担保额度4亿元，占比19.27%[5] - 东莞金信诺电子有限公司资产负债率85.33%，本次预计担保额度4亿元，占比19.27%[5] - 常州安泰诺特种印制板有限公司为母公司提供担保额度15亿元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例72.27%[6] - 常州安泰诺特种印制板有限公司2024年9月30日资产总额405,330,569.81元，负债总额104,522,161.51元，净资产300,808,408.30元[9] - 赣州金信诺电缆技术有限公司2024年9月30日资产总额200,750,398.01元，较2023年末增长18.81%[12] - 赣州金信诺电缆技术有限公司2024年1 - 9月营业收入73,540,731.31元，较2023年下降27.15%[12] - 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司2024年9月30日净资产 - 205,695,149.43元，较2023年末减少48.12%[16] - 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司2024年1 - 9月营业收入74,458,737.54元，较2023年下降26%[16] - 东莞金信诺电子有限公司2024年9月30日资产总额560,379,923.40元，较2023年末增长5.07%[17] - 东莞金信诺电子有限公司2024年1 - 9月营业收入318,830,840.26元，较2023年下降22.75%[18] - 辽宁中航信诺科技有限公司2024年9月30日资产总额206,052,357.66元，较2023年末增长6.61%[18] - 辽宁中航信诺科技有限公司2024年1 - 9月营业收入82,302,475.75元，较2023年下降26.55%[18] - 2024年9月30日，赣州金信诺通信技术有限公司资产总额5962.55万元，较2023年末增长309.73%；负债总额6156.69万元，较2023年末增长299.00%；净资产-194.14万元[21] - 2024年1 - 9月，赣州金信诺通信技术有限公司营业收入14355.56万元，较2023年全年下降19.81%；净利润-111.52万元[21] - 2024年9月30日，深圳讯诺科技有限公司资产总额44024.93万元，较2023年末增长60.03%；负债总额42872.26万元，较2023年末增长59.45%；净资产1152.67万元[22] - 2024年1 - 9月，深圳讯诺科技有限公司营业收入23192.20万元，较2023年全年增长33.93%；净利润528.26万元[22] - 2024年9月30日，集智信号国际有限公司资产总额20050.52万元，较2023年末增长19.35%；负债总额20935.10万元，较2023年末增长18.88%；净资产-884.58万元[24] - 2024年1 - 9月，集智信号国际有限公司营业收入6671.26万元，较2023年全年下降15.64%；净利润-96.38万元[24] - 江苏金信诺安泰诺高新技术有限公司2023年12月31日资产总额68,245,391.70元，2024年9月30日为92,168,936.94元；2023年营业收入49,797,454.73元，2024年1 - 9月为63,660,675.33元[25] - KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD 2023年12月31日资产总额36,756,419.38元，2024年9月30日为132,101,715.93元；2023年营业收入5,893,719.23元，2024年1 - 9月为116,933,794.65元[26] - KINGSIGNAL TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD 2023年12月31日资产总额98,888,489.15元，2024年9月30日为103,420,982.62元；2023年营业收入62,202,627.03元，2024年1 - 9月为31,127,830.64元[28] 公司整体数据 - 公司2023年资产总额58,978,927.02元，2024年为69,855,047.01元；负债总额2023年为49,313,998.06元，2024年为67,254,135.91元[25] - 深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年资产总额4,672,647,768.54元，2024年为4,423,941,386.54元；2023年营业收入1,224,363,974.56元，2024年1 - 9月为999,663,283.74元[29] 其他信息 - 公司持有常州金信诺凤市通信设备有限公司100%股权，其注册资本8580万元人民币[11] - 公司持有赣州金信诺通信技术有限公司100%股权，其注册资本1000万元人民币[19] - 公司持有深圳讯诺科技有限公司90%股权，其注册资本3289.7752万元人民币[22] - 公司持有集智信号国际有限公司100%股权，其注册资本1290港币[22] - 公司持有深圳市领创星通科技有限公司100%股权，其注册资本5000万元人民币[24] - 深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东、实际控制人黄昌华先生持有公司20.82%股权[28] - 公司为控股子公司提供担保的财务风险可控，符合公司整体利益[31] - 公司及控股子公司无对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保败诉应承担的损失金额等情形[33] - 江苏金信诺安泰诺高新技术有限公司注册资本3,000万元人民币[25] - KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD注册资本184,000,000泰铢[26] - KINGSIGNAL TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD注册资本100,000,000泰铢[26] - 深圳金信诺高新技术股份有限公司注册资本66,215.3834万元人民币[28]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-094 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月20日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 20日9:15—15:00期间的任何时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日 召开第五届董事会2024年第二次会议审议并通过《关于召开2024年第七次临时股 东大会 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-090 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第二次会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 4 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议表决召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 为满足公司及控股子公司的日常经营需要，保证公司及控股子公司向业务相 关方申请银行综合授信、借款 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-092 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第四届董事会 2023 年第十四次会议审议通过了《关于公司向相关业务 方申请授信额度的议案》，公司拟向相关业务方申请授信额度为不超过人民币 40 亿元，授信适用期限自股东大会通过之日起至下次股东大会审议新授权或相关业 务方授信合同结束日期止。 公司于2024年12月4日召开第五届董事会2024年第二次会议审议通过了《关 于公司向相关业务方申请授信额度的议案》，公司拟继续向相关业务方（包括但 不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、 企业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等）申请不超过人民币40亿元的 综合授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求， 具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融 资品种包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银 行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、保理、代付、进出口押汇、 外汇远期结售汇以及衍生产品等。同时 ...

关联交易金额 - 2025年公司与金信诺供应链日常关联交易不超20亿元，2024年1 - 10月实际发生81,654.41万元[1][5] - 2025年公司与金泰诺及其子公司日常关联交易不超9500万元，2024年1 - 10月有相关交易[16] - 2025年金泰诺向关联方采购原材料等预计2500万元，深圳依虎为5000万元，金泰诺向关联方租赁房屋等预计2000万元[19] 交易比例与差异 - 2024年1 - 10月向金信诺供应链采购实际发生额占同类业务比例67.54%，与预计金额差异 - 65.98%[7] - 2024年1 - 10月向深圳依虎采购材料等实际发生额占同类业务比例为0.00%，与预计金额差异为 - 100.00%[21] - 2024年1 - 10月向金泰诺租赁房屋等实际发生额占同类业务比例为41.31%，与预计金额差异为 - 38.29%[21] 关联公司财务 - 2024年9月30日金信诺供应链资产总额64,761.30万元，负债42,701.01万元，净资产22,060.29万元[10] - 2024年1 - 9月金信诺供应链营业收入73,485.84万元，利润总额379.85万元，净利润284.89万元[10] - 2024年9月30日金泰诺资产总额29639.84万元、负债27786.27万元、净资产1853.57万元[23][25] - 2024年1 - 9月金泰诺营业收入7732.91万元、利润总额 - 53.95万元、净利润 - 53.95万元[23][25] - 2024年9月30日深圳依虎资产总额51.01万元，负债10.00万元，净资产41.01万元[29] - 2024年1 - 9月深圳依虎利润总额0.01万元，净利润0.01万元[29] 关联公司股权 - 金信诺供应链注册资本2亿元，金信诺持股49%，赣州发展供应链持股51%[8] - 持股公司5%以上的股东赣发投间接控制金信诺供应链51%股权[11] - 深圳依虎为金泰诺全资子公司，是公司关联方[29] 交易相关决议 - 《关于公司2025年度与金信诺供应链日常关联交易预计的议案》需股东大会批准，关联股东回避表决[2] - 《关于公司2025年度与金泰诺及其子公司日常关联交易预计的议案》于2024年12月4日经第五届董事会2024年第二次会议审议通过[16] - 独立董事同意将关联交易事项提交第五届董事会2024年第二次会议审议[35] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计情况无异议[38] 交易定价原则 - 公司与关联方交易采用市场价确定价格，遵循公允、互惠互利原则[15][31]

关联交易预计与实际 - 2025年与金信诺供应链日常关联交易预计不超20亿元，2024年1 - 10月实际发生81,654.41万元[3] - 2025年与金泰诺及其子公司日常关联交易预计不超9500万元，2024年1 - 10月实际发生925.72万元[3] - 2024年1 - 10月向金信诺供应链采购占同类业务比例67.54%，与预计差异 - 65.98%[6] - 2024年1 - 10月向金泰诺采购占同类业务比例0.00%，与预计差异 - 100.00%[6] - 2024年1 - 10月向深圳依虎采购占同类业务比例0.00%，与预计差异 - 100.00%[6] - 2024年1 - 10月向关联方租赁房屋占同类业务比例41.31%，与预计差异 - 38.29%[6] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，金信诺供应链资产659,811,843.84元，负债442,057,854.91元，净资产217,753,988.93元[9] - 截至2024年9月30日，金信诺供应链资产647,612,977.83元，负债427,010,097.29元，净资产220,602,880.54元[9] - 2023年金信诺供应链营收909,344,885.15元，2024年1 - 9月营收734,858,421.19元[9] - 截至2024年9月30日，金泰诺资产296398403.29元，负债277862736.96元，净资产18535666.33元[12] - 2024年1 - 9月，金泰诺营收77329121.95元，利润总额 - 539484.05元，净利润 - 539484.05元[12] - 截至2024年9月30日，深圳依虎资产510144.60元，负债100000.00元，净资产410144.60元[15] - 2024年1 - 9月，深圳依虎营收0.00元，利润总额144.60元，净利润144.60元[15] 关联交易相关说明 - 公司与关联方按市场价确定交易价格，协议在预计金额内根据实际签署[17] - 2025年预计关联交易是业务发展及生产经营正常需要[18] - 关联交易遵循公平原则，不损害公司及股东利益，不影响独立性[18] - 2024年关联交易实际与预计有差异，对交易及业绩无重大影响[19] 决策程序 - 独立董事同意将关联交易事项提交公司第五届董事会2024年第二次会议审议[19] - 保荐机构认为2025年与金信诺供应链交易预计已履行必要程序，尚需股东大会审议[20] - 保荐机构认为2025年与金泰诺及其子公司交易预计已履行必要程序[21] - 保荐机构认为关联交易预计符合公司需要及法规规定，无异议[21]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-083 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年10月17日 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年10月24日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月24 日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月 24日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 7、本次会议的召集、召 ...

人事变动 - 选举黄昌华为第五届董事会董事长[3] - 聘任余昕为公司总经理[6] - 聘任桂宏兵、李军、伍婧娉为副总经理[7] - 聘任伍婧娉为董事会秘书，暂代行财务总监职责[8] 业绩总结 - 年初至报告期营收15.91亿元，净利润557.32万元，同比增6.34%[9] - 第三季度营收5.53亿元，同比增27.06%，净利润236.12万元，同比增109.46%[9] - 前三季度海外收入同比增长28.49%[9] - 受汇率影响，汇兑损失和财务费用增加[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入553,386,386.93元，同比增长27.06%；年初至报告期末为1,590,625,289.18元，同比下降1.32%[2] - 公司年初至报告期营业收入15.91亿元，归属上市公司股东净利润557.32万元，同比增长6.34%；第三季度营收5.53亿元，同比增长27.06%，归属上市公司股东净利润236.12万元，同比增长109.46%[13] - 营业总收入为15.91亿元，较上期16.12亿元略有下降[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,361,185.20元，同比增长109.46%；年初至报告期末为5,573,186.99元，同比增长6.34%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,068,599.42元，同比增长62.64%；年初至报告期末为 -51,860,180.02元，同比下降116.97%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-2377.89万元，上年同期为942.73万元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6,513,414.61元，同比下降93.60%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额6,513,414.61元，较上年同期减少95,225,908.78元，变动比例-93.60%[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额227,144,631.37元，较上年同期增加576,157,007.48元，变动比例165.08%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额-381,521,774.75元，较上年同期减少729,392,546.92元，变动比例-209.67%[8] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额2,893,252.07元，较上年同期减少1,991,759.24元，变动比例-40.77%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为651.34万元，上年同期为10173.93万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为22714.46万元，上年同期为-34901.24万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38152.18万元，上年同期为34787.08万元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为133304.83万元，上年同期为112407.19万元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为100712.92万元，上年同期为69655.93万元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为28035.89万元，上年同期为23914.83万元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产4,652,837,306.23元，较上年度末下降9.93%；归属于上市公司股东的所有者权益2,154,159,692.01元，较上年度末增长3.79%[2] - 货币资金期末余额457,429,736.88元，较期初减少307,456,029.73元，降幅40.20%，因调整资本结构等所致[5] - 交易性金融资产期末余额99,606,301.11元，较期初减少101,393,698.89元，降幅50.44%，因理财产品到期归还所致[5] - 使用权资产期末余额33,261,549.70元，较期初增加11,280,913.52元，增幅51.32%，因新签订租赁合同确认所致[5] - 一年内到期的非流动负债期末余额162,972,918.13元，较期初增加56,749,717.91元，增幅53.42%，因长期借款重分类增加所致[6] - 少数股东权益期末余额 -47,488,481.67元，较期初减少100,978,560.16元，降幅188.78%，因处置子公司部分股权所致[6] - 期末货币资金457429736.88元，期初为764885766.61元[15] - 期末交易性金融资产99606301.11元，期初为201000000元[15] - 期末应收账款1120291379.23元，期初为1040885933.15元[15] - 期末存货406766469.16元，期初为358746052.94元[15] - 期末流动资产合计2469724785.03元，期初为2999797037.68元[15] - 期末固定资产801315574.67元，期初为758157976.63元[15] - 资产总计为46.53亿元，较上期51.66亿元有所下降[16] 负债情况 - 流动负债合计为24.37亿元，较上期28.00亿元减少[16] - 非流动负债合计为1.09亿元，较上期2.37亿元大幅降低[16] - 负债合计为25.46亿元，较上期30.37亿元减少[16] 费用情况 - 财务费用本期金额54,036,689.89元，较上年同期增加18,042,303.80元，变动比例50.13%[7] - 营业总成本为16.55亿元，较上期16.41亿元有所上升[18] - 销售费用为6701.04万元，较上期6158.76万元增加[18] - 管理费用为1.09亿元，较上期9785.04万元增加[18] - 研发费用为1.02亿元，较上期9109.43万元增加[18] - 财务费用为5403.67万元，较上期3599.44万元增加[18] 投资收益情况 - 投资收益本期金额11,303,917.41元，较上年同期增加22,334,113.91元，变动比例202.48%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,891[9] - 黄昌华持股比例20.82%，持股数量137,890,449股，其中限售股102,842,322股，质押59,420,000股[9] - 赣州发展投资控股集团有限责任公司持股比例6.98%，持股数量46,224,306股[9] - 郑军持股比例4.32%，持股数量28,607,675股，其中限售股21,455,756股，冻结19,734,220股[9] 海外收入情况 - 前三季度海外收入同比增长28.49%[13] 公司增资情况 - 赣州超讯诺按9000万元投前估值向深圳讯诺增资1000万元，公司放弃优先认缴权，增资后公司持股比例由90%变为81%，深圳讯诺注册资本从3289.7752万元增至3655.3058万元[13] 资金使用计划 - 公司拟用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[14] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上年同期持平[19][20] 资产减值与处置收益情况 - 资产减值损失为-505.73万元，上年同期为-141.40万元[19] - 资产处置收益为18.28万元，上年同期为378.01万元[19]