公司治理 - 2024年10月24日完成董事会、监事会换届选举[2] - 第五届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[2] - 第五届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[4] 人员变动 - 第四届董事会董事郑军、蒋惠江任期届满离任[5] 股份情况 - 截至公告披露日，郑军持股28,607,675股，占比4.32%[5] - 截至公告披露日，蒋惠江持股406,597股，占比0.06%[5]

人事变动 - 2024年10月24日会议通过聘任高管议案[2] - 聘任余昕为总经理等多人任职[3] - 李芳、冯美洁因任期届满离任[5] 持股情况 - 余昕持有520,000股股份[8] - 伍婧娉持有119,437股股份[12] - 桂宏兵、李军未持股[9][11]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第五届监事会2024年第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事选举 - 同意选举吴骅先生为第五届监事会主席，任期至第五届监事会任期届满[3] - 选举第五届监事会主席议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 《2024年第三季度报告》表决3票同意、0票反对、0票弃权[5]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会通知于10月9日公告[5] - 股东大会于10月24日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 出席股东及代理人117名，代表股份215,613,570股，占比32.5625%[7] - 现场投票股东及代理人5名，代表股份165,731,071股，占比25.0291%[8] - 网络投票股东112名，代表股份49,882,499股，占比7.5334%[9] 选举表决结果 - 《选举黄昌华先生为非独立董事》总体同意214,171,751票，中小股东同意2,216,674票[14][15] - 《选举廖生兴先生为非独立董事》总体同意213,800,923票，中小股东同意1,845,846票[16][17] - 《选举黄文锋先生为独立董事》总体同意213,840,151票，中小股东同意1,885,074票[27][28] - 《选举吴骅先生为非职工代表监事》总体同意213,839,670票，中小股东同意1,884,593票[32][33] - 《选举李可佳先生为非职工代表监事》总体同意213,799,900票，中小股东同意1,844,823票[34][35]

公司人事 - 2024年10月24日召开第一次职工代表大会[2] - 选举辛艳蕊为第五届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 辛艳蕊1981年生，大专学历，湖南大学会计专业毕业[5] - 2010年至今历任金信诺多岗位，现任审计部经理等[5] - 辛艳蕊未持股，无关联关系，无违规等情况[5]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单公布[1] - 核心骨干黄唯获授50,000股，占授予总量15.53%，占股本0.0076%[2] - 预留授予部分合计获授50,000股，占授予总量15.53%，占股本0.0076%[2] - 激励对象累计获授不超股本1%，有效计划标的股票不超20%[2] - 预留授予激励对象不包括特定人员[2]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-080 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第十一次会议于 2024 年 10 月 24 日以电话方式通知，于 2024 年 10 月 24 日上 午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 1、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限 制性股票的议案》 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2024 年第十一次会议 决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 ...

激励计划时间线 - 2024年1月9日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年2月1日股东大会通过激励计划相关议案[13][17] - 2024年10月24日审议通过预留授予议案[14] 预留授予情况 - 计划授出预留的5.00万股，授予1名对象[14][15] - 授予日为2024年10月24日，价格8.54元/股[14][15][17] 合规情况 - 财务报告及内控审计无否定或无法表示意见[18] - 上市后36个月内利润分配合规[18] - 激励对象近12个月无违规[19] 信息披露 - 已履行必要信息披露义务，需持续履行[21]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 召开第四届董事会 2024 年第十一次会议、第四届监事会 2024 年第 十次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留 授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 24 日为预留授予日，以 8.54 元/股 向 1 名激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留的限制性股票 5.00 万股。 相关内容公告如下： 一、本次限制性股票情况概述 （一）2024 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会 2024 年第一次会议，审议 通过了《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 ...

激励计划 - 预留授予激励对象符合《激励计划》要求[1] - 激励对象为核心骨干人员，无不得成为激励对象情形[1] - 激励对象名单符合任职资格和条件，监事会同意[2][3] - 授予日为2024年10月24日，授予价格8.54元/股[3] - 向1名激励对象授予5.00万股限制性股票[3]