证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-004 深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事黄文锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄文锋受其 他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年2月1日召开的2024年第一次临时 股东大会审议的相关提案向公司全体股东征集表决权。 2、本次征集表决权为依法公开征集，征集人黄文锋先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》第七 十八条规定的征集条件； 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 （一）征集人黄文锋为公司现任独 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-002 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划的制定和实施符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定。公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的实施可充分调动激励对象的工作积极性和 创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深 圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要。 本议 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-137 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》 公司拟利用期货市场的套期保值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值 业务，投入的保证金不超过人民币2,000万元，业务周期为2023年12月28日至2024 年12月27日，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于开展沪铜期货套期保值业务的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》 为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司及子公司使用自有资金 开展额度不超过8,000万美元的外汇衍生品交易业务（投入的保证金额度不超过 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-140 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年员工 持股计划提前终止的议案》。现将相关内容公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 3、根据公司《草案》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 24 个月， 自股东大会审议通过本次员工持股计划并且公司公告最后一笔标的股票过户至 本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划的锁定期为 12 个月，自本 次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至 本次员工持股计划名下之日起 12 个月后一次性解锁。 4、鉴于本次员工持股计划锁定期于 2023 年 6 月 23 日届满，根据中国证监 会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创 ...

业绩总结 - 2022年公司海外收入占全部收入30%左右[1] 新策略 - 拟开展货币互换等外汇衍生品交易[2] - 交易合约期限一般不超一年，对手为有资格机构[4] - 业务金额期限与预期外汇收支匹配，禁风险投机[4][7] - 财务部跟踪价格变动并评估风险敞口[7]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-138 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于开展沪铜期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第十五次会议，审议通过了《关于开展沪铜期货套 期保值业务的议案》，公司拟利用期货市场的套期保值功能，使用自有资金开展 沪铜期货套期保值业务，业务周期为 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日， 现将相关情况公告如下： 一、公司开展套期保值业务的目的 铜材是公司生产产品的最重要原料之一，其价格波动对公司原材料的采购成 本以及产成品的库存价值有很大影响。 为管理原材料的价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，以保 证日常生产能够平稳有序的进行，保障主营业务及财务稳健，公司拟开展沪铜期 货的套期保值业务，充分利用好期货市场提供的避险功能，来有效地管理原材料 的价格，以保证产品成本的相对稳定。 二、套期保值基本情况 1、交易品种 三、开展期 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于开展沪铜期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展沪铜期货套期保值业务的必要性 铜材是深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）生产产品的 最重要原料之一。今年年初以来，铜材价格经历了震荡波动，2023 年 3 月长 江有色金属现货铜均价由 69030 元/吨，下跌至 65759 元/吨（2023 年 5 月现货 均价），而后开启震荡波动行情，高位均价涨至 69326 元/吨（2023 年 8 月现 货均价），低位均价 66940 元/吨（2023 年 10 月现货均价）。 长江现货铜价走势图 铜材的价格波动对公司原材料的采购成本以及产成品的库存价值有很大影 响。最近十几年来，随着国际、国内经济形势的重大转变，导致了铜的供求发生了 剧烈变化，铜的价格在高位大幅度的来回波动，给公司的生产经营和利润稳定产 生了很大影响，产生了诸多不确定性和风险。 为管理铜材原料的价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，保 证日常生产能够平稳有序的进行，保障主营业务及财务稳健，公司有必要利用好铜 期货这个价格风险的管理工具，通过在建立多头仓位（虚拟库存）或空头仓位（虚 拟去库存） ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 开展沪铜期货套期保值业务的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"和"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"和"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关规定，对公司开展沪铜期货套期 保值业务的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 铜材是公司最重要原料之一，其价格波动将对公司原材料的采购成本以及产 成品的库存价值产生重大影响。 为控制原材料的价格剧烈波动风险，保证日常生产能够平稳有序的进行，公 司拟开展沪铜期货的套期保值业务，充分利用好期货市场的避险功能，有效地管 理原材料的价格，以保证产品成本的相对稳定。 二、套期保值基本情况 （一）交易品种 公司拟开展的沪铜期货套期保值业务仅限 ...

一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着公司全球化的业务布局，公司及其控股子公司持有的外汇资产较高， 2022 年海外收入占全部收入的 30%左右。为有效规避外汇市场的风险，防范汇 率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 公司拟开展外汇衍生品业务，不以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生 品交易业务均是正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，规避和防范汇率 或利率风险。 中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"和"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"和"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关规定，对公司开展外汇衍生品业 务 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-139 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着公司全球化的业务布局，近年来公司海外业务持续快速增长，公司及其 控股子公司持有的外汇资产不断增加，2022 年海外收入占全部收入 30%左右。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品业务，公司不进行以 投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务品种 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第十五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业 务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会一致同意公 司及子公司使用自有资金开展额度不超过 8,000 万美元的外汇衍生品 ...