董事会提名 - 公司董事会提名王诚为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合相关要求[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月无特定不良记录[27][30][32] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[37]

人员提名 - 李静被提名为深圳金信诺第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 近十二个月无不符合任职情形[25] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续任职未超六年[35] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[36]

会议信息 - 第四届监事会2024年第九次会议通知于9月30日送达监事[2] - 会议于10月8日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 监事选举 - 监事会同意提名吴骅、李可佳为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] - 候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[3] - 议案需提交股东大会审议并采用累积投票制表决[3] - 选举吴骅、李可佳为非职工代表监事均全票通过[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名李静为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需满足多项任职条件，如持股、工作经验等[18][21][22][26][27][35][36]

上述非独立董事候选人、独立董事候选人需分别提交公司股东大会进行审议， 并采用累积投票制选举出 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第五届 董事会。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。 其中，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-075 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第四 ...

股东大会信息 - 公司于2024年10月24日召开2024年第六次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年10月17日[2] 议案及选举信息 - 本次股东大会审议3项议案，选举6非独董、3独董、2非职工监事[4] - 登记时间为2024年10月18日9:00 - 17:00[7] - 投票代码"350252"，简称"金信投票"[11] 投票规则及时间 - 选举票数按不同职位对应股份数乘相应人数[12] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00投票[15]

独立董事提名 - 深圳金信诺董事会提名黄文锋为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[37] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[37]

人员提名 - 黄文锋被提名为深圳金信诺第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 本人近十二个月无不适任情形[25] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续任职未超六年[35] 责任声明 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 任职不符资格将及时报告并辞职[36]

2、经审查，公司第五届董事会独立董事候选人黄文锋先生、王诚先生、李 静女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独 立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证券交易所 的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形。 黄文锋先生、王诚先生、李静女士三位独立董事候选人均已取得了独立董事 资格证书，其教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董事的职责要求及任职 条件，具备担任上市公司独立董事的履职能力，任职资格合法。 第四届董事会提名委员会关于第五届董事会非独立董事候选人 及独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳 ...

人员变动 - 刘春华辞去财务总监职务，仍在公司任职[2] - 公司聘任李芳为财务总监[2] 新财务总监信息 - 李芳1982年生，本科，有相关资格[5] - 曾在雅棉居品任财务总监等[5] - 未持股，无关联关系及违规情形[6]