人员提名 - 王诚被提名为深圳金信诺第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[26][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[35][37] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 若辞职致比例不符，将持续履职[39]

董事会会议 - 第四届董事会2024年第十次会议于10月8日召开，9人出席[2] 人事提名 - 提名黄昌华等6人为第五届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名黄文锋等3人为第五届独立董事候选人，任期三年[5] 人事变动 - 刘春华辞去财务总监，拟聘任李芳为财务总监[7] 股东大会 - 决定于2024年10月24日召开2024年第六次临时股东大会[8]

募资情况 - 向特定对象发行8500万股，募资总额53210万元，净额51284.15万元[2] - 新增注册资本及股本8500万元，资本公积42784.15万元[2] 项目投资 - 高速率线缆等项目投资31893.95万元，拟投募资22300万元[4] - 高性能特种电缆及组件项目投资10519.49万元，拟投8000万元[5] - 卫星通信终端等研发项目投资11033.71万元，拟投7000万元[5] 资金使用 - 2024年3月曾用10000万元闲置募资补流，已归还[6] - 拟用不超20000万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] 财务测算 - 按一年期LPR3.35%测算，预计年节约财务费用670万元[8] 决策进展 - 2024年9月27日董事会和监事会审议通过相关议案[10][12]

募资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，募资5.321亿元，净额5.128415亿元[2] - 募资投资4个项目，总额7.144715亿元，拟投入5.128415亿元[4] 资金使用 - 2024年3月曾用1亿闲置募资补流，已归还[5] - 拟用不超2亿闲置募资补流，期限不超12个月[6] 财务测算 - 按一年期LPR测算，预计年节约财务费用670万元[7] 审议情况 - 2024年9月27日董事会、监事会通过补流议案[9][10] - 保荐机构对补流事项无异议[11]

一、监事会会议召开情况 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-071 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 公司第四届监事会 2024 年第八次会议决议 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第八次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-070 深圳金信诺高新技术股份有限公司 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第九次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 第四届董事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 截至本公告披露日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共 计 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并及时将相关募集资金的归还情 ...

担保额度 - 2024年度公司为子公司提供担保额度21.5亿元[1] - 公司对凤市金信诺和常州安泰诺担保主债权最高余额各1000万元[8] - 公司已审议通过担保总额不超23.549亿元，占净资产比例不超113.46%[10] 子公司情况 - 凤市金信诺资产总额1.85亿元，负债率55.65%，净利润 -870.76万元[4][5] - 常州安泰诺资产总额4.33亿元，负债率29.66%，净利润 -592.64万元[5][7] 其他 - 公司及子公司无对外、逾期担保，无涉诉担保金额及败诉损失金额[11]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-065 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》 经审议，监事会认为：本次深圳讯诺增资扩股，有利于提升组织活力和竞争 能力，进一步绑定高速业务核心管理、业务及技术人员。公司对深圳讯诺保持控 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024年9月25日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募资总额53210万元，净额51284.15万元[1] 资金投向 - 高速率线缆等生产项目投资31893.95万元，拟投入募资22300万元[4] - 高性能特种电缆及组件生产项目投资10519.49万元，拟投入8000万元[4] - 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目投资11033.71万元，拟投入7000万元[4] - 补充流动资金拟投入募资13984.15万元[4] 股权变动 - 深圳讯诺增资前注册资本3289.7752万元，金信诺持股90%，增资1000万元后，金信诺持股降至81%[5] - 赣州超讯诺增资后持股17.11%，李军持股1.89%[6] - 本次增资资金来自8名高速业务核心人员，副总经理李军出资126.58万元[9]

增资情况 - 赣州超讯诺按9000万元投前估值向深圳讯诺增资1000万元，365.53万元计注册资本，634.47万元计资本公积金[2][17] - 增资后公司持深圳讯诺股权降至81%，其注册资本增至3655.3058万元[3] 财务数据 - 2024年7月31日深圳讯诺资产33878.11万元、负债33081.17万元、净资产796.93万元[13] - 2024年1 - 7月深圳讯诺营收14766.52万元、利润总额 - 80.48万元、净利润 - 91.15万元[13] 交易安排 - 协议签署后2个月内且股东会决议后，赣州超讯诺付首笔400万元；12个月内付600万元[20] - 首笔款到位7个工作日内，深圳讯诺出具出资证明并登记股东名册[20] 业务情况 - 2024年上半年公司高速业务规模快速增长，与多家主流厂商建立供应关系[26] 审议情况 - 《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》经多会审议通过，尚需股东大会审议[30][31][32]